股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议3月17日15:00召开[2] - 网络投票时间为3月17日[2] - 股权登记日为2025年3月12日[3] - 登记时间为2025年3月13日（9:30 - 11:30，13:30 - 16:00）[9] - 深交所交易系统投票时间为3月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为3月17日9:15—15:00[18] 股东大会其他信息 - 需经出席股东所持有效表决权过半数通过，对中小投资者表决单独计票[6] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可会前十天书面提临时提案[13] - 联系电话0510 - 83570668，传真0510 - 83570698[12] - 投票代码351023，投票简称江南投票[16] 审议议案 - 审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》[8]

会议信息 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年2月26日召开[2] - 会议通知于2025年2月21日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 项目决策 - 监事会同意将两项目达到预定可使用状态日期延期[3] - 《关于募投项目延期的议案》表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

会议相关 - 公司第四届董事会第十七次会议于2025年2月26日召开，9位董事全部出席[1] - 公司定于2025年3月17日召开2025年第一次临时股东大会[5] 人事提名 - 董事会提名陆锋为公司第四届董事会独立董事候选人[2] 项目延期 - 公司拟将两项目达到预定可使用状态日期由2025年3月延至2026年3月[4]

人事变动 - 独立董事王建辉因个人原因辞职，原定任期至2025年11月30日[1] - 辞职后不再担任公司任何职务，未持股[1][2] - 辞职申请在股东会选举新独立董事后生效，此前继续履职[2] 后续安排 - 公司将尽快完成新任独立董事补选工作[2]

净利润增长 - 2024年归属于上市公司股东的净利润预计为8,600万元至9,600万元，同比增长80.64%至101.65%[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为8,300万元至9,300万元，同比增长76.17%至97.39%[3] 业务恢复与业绩提升 - 房车业务自2023年第四季度起恢复正常水平，促进公司业绩大幅提升[5] - 太阳能回转电机的批量交付为公司业绩提升奠定坚实基础[5] 股权激励与费用影响 - 报告期内公司实施股权激励计划，计提约237万元的股份支付费用，预计影响归母净利润约197万元[6] - 预计非经常性损益对净利润影响金额约为200万元至500万元[6]

控股股东股份情况 - 刘锦成本次解除质押2850000股，占其所持12.31%，占总股本5.09%[1] - 截至披露日，刘锦成持股23160000股，比例41.36%[2] - 解除质押后刘锦成质押股份11166700股，占其所持48.22%[2] 其他 - 刘锦成股份质押风险可控，不影响公司经营[4] - 公司将关注质押变动并及时披露信息[4]

业绩数据 - 2024年1 - 9月晨龙电子主营业务收入22685.44万元，净利润91.91万元[7] - 截至2024年9月30日，晨龙电子总资产98548.77万元，净资产17110.74万元[7] 关联交易 - 2025年奕帆微预计与晨龙电子发生不超2000万元日常关联交易[2] - 2024年控股子公司日常关联交易实际发生176.76万元[2] - 2024年关联交易实际发生额占同类业务比例为36.84%[6] - 2024年关联交易实际发生额与预计金额差异为91.16%[6] 决策事项 - 2024年12月26日董事会通过2025年度日常关联交易预计议案[2] - 2024年12月26日独立董事同意提交该议案至董事会审议[11] 其他信息 - 晨龙电子注册资本7526万港币[7] - 关联交易价格参照市场价格协商确定[9]

人事变动 - 2024年12月26日公司审议通过聘任寿晨曦为副总经理[1] - 寿晨曦2024年7月入职，曾担任市场总监[4] 股权情况 - 截至公告披露日，寿晨曦直接持股26,000股，占总股本0.05%[4]

人事变动 - 董事会同意聘任寿晨曦为副总经理，任期至第四届董事会届满[2] 关联交易 - 同意控股子公司2025年度与关联方武汉晨龙电子累计不超2000万元日常关联交易[3] 会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2024年12月26日召开[1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 关联董事刘锦成、刘松艳对关联交易议案回避表决[4]

控股股东股份情况 - 刘锦成本次质押250万股，占所持股份10.79%，占总股本4.46%[1] - 截至披露日，刘锦成持股2316万股，比例41.36%[2] - 本次质押后累计质押1401.67万股，占所持60.52%，占总股本25.03%[2] 质押融资及到期情况 - 本次质押融资用于补充流动资金[4] - 未来半年到期285万股，对应融资约3000万元[4] - 未来一年到期1401.7万股，对应融资约21900万元[4] 风险及应对 - 目前质押无平仓风险，风险可控[5] - 若有平仓风险，刘锦成将采取措施应对[5]