一、首次回购公司股份的情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-005 徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称 "《自律监管指引第9号》"）的相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日 披露进展情况，并应在每个月的前3个交易日内公告截至上 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-001 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事王锐利、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生通讯 参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过《回购公司股份方案》的议案，具体如下： 为维护公司价值及股东权益，公司拟自董事会通过本方案决议之日起3个月内， 使用不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）。本次回购价格不超过人民币35元/股， 该价格上限未超过董事会通过回购股份方案决议前30个交易日交易均价的150%。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 部分董事、监事减持计划期限届满暨实施情况的公告 董事林德建，监事余志灏、朱晋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日在巨潮 资讯网披露了《部分董事、监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-036），公 司董事林德建先生持有公司股份3,240,800股（占公司总股本比例2.8595%），计划以 集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过515,300股（占公司总股本比例 0.4547%）；监事余志灏先生持有公司股份1,590,000股（占公司总股本比例1.4029%）， 计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过97,500股（占公司总股本比 例0.0860%）；监事朱晋先生持有公司股份455,000股（占公司总股本比例0.4015%）， 计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过61,200股（占公司总股本比 例0.0540%）。通过集中竞价交易方式减持的，自2023年8月2 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董秘 | 2 | | 第三章 | 战略委员会 | 4 | | 第四章 | 审计委员会 | 5 | | 第五章 | 提名委员会 | 6 | | 第六章 | 薪酬与考核委员会 | 7 | | 第七章 | 总经理及相关高管 | 9 | | 第八章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范公司董秘、专委会、高管的职责、权限和行为，发挥其作用，按《公司 法》、章程和其他有关规定，制定本规定。 第二条 专委会是董事会下设的专门工作机构。委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 专委会任期与董事会一致，委员任期届满，可连任。如委员不再担任董事，自动失去 委员资格。 第三条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，2 名及以上 委员可自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员提议召开，主任负责主持。 第四条 专委会会议应在开前 3 天通知全体委员。情况紧急，需尽快召开临时会议的， 可随时通过电话、或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。 第五条 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，促进规范运作，按《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《股票上市规则》及 《规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 独董指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独董对公司及股东负有诚信勤勉义务。 独董应忠实履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，关注中小股东的合法权益不受损害。 独董最多在3家上市公司兼任独董，每年在公司现场工作时间应不少于15日，并确保 有足够的时间和精力有效履职。 第二章 任职资格 第四条 独董应符合下列条件： | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名与任免 | 3 | | 第四章 | 职权 | 4 | | 第五章 | 专门会议 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第五条 独董应具有独立性，下列人员不得担任： 2 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2023年 12月 21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中 5 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生通讯参会。 会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-047 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工 作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《修订<董事会工作规定>》的议案 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-046 徐州浩通新材料科技股份有限公司 财务总监辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘家明先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，刘家明先生申请辞去财 务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘家明先生原定任期为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日，辞职后，刘家明先生不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，刘家明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员 股份转让的规定。董事会对于刘家明先生在担任财务总监期间所作出的贡献表示衷心 的感谢。 刘家明先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均 正常稳定开展工作。董事会指定董事会秘书马小宝先生代行财务总监职务。 特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-045 徐州浩通新材料科技股份有限公司 注销部分募集资金专项账户的公告 | 序号 | 户名 | 开户银行 | | | 银行账号 | | | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浩通科技 | 招商银行徐州分行营业部 | 516 | 900 | 091 | 710 | 801 | 年产10吨贵金属新材料建 设项目 | | 2 | 浩通科技 | 招商银行徐州分行营业部 | 516 | 900 | 091 | 710 | 616 | 研发中心建设项目 | | 3 | 浩通科技 | 南京银行徐州分行 | 160 | 124 | 000 | 000 | 3769 | 补充流动资金 | （二）募集资金专户的注销情况 2021 年 7 月 22 日，公司在招商银行徐州分行营业部、南京银行徐州分行设立了募 集资金专项账户，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与招商银行股 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入8.74亿元，同比增长76.25%；年初至报告期末营业收入17.96亿元，同比减少18.66%[5] - 2023年前三季度营业总收入1,796,212,638.01元，较上期2,208,305,177.74元有所减少[15] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4924.05万元，同比增长5.65%；年初至报告期末为1.03亿元，同比减少20.24%[5] - 2023年前三季度净利润102,588,954.39元，较上期129,255,387.43元有所减少[16] - 归属于母公司股东的净利润为103,087,547.19元，上期为129,246,189.89元[17] - 少数股东损益为 - 498,592.80元，上期为9,197.54元[17] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1.19亿元，同比增长363.08%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为119,240,774.26元，上期为 - 45,325,300.64元[19] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产21.25亿元，较上年度末增长25.17%；归属于上市公司股东的所有者权益14.47亿元，较上年度末增长4.42%[5] - 2023年9月30日资产总计2,125,135,737.67元，较1月1日1,697,861,229.13元增长[14] 部分资产项目变化 - 货币资金较上年末增长2160.40%，达1.60亿元，原因是理财产品赎回[8] - 交易性金融资产较上年末减少97.13%，为717.98万元，原因是理财产品赎回[8] - 衍生金融资产较上年末增长30976.48%，达384.57万元，原因是期货套期持仓[8] - 2023年9月30日货币资金160,380,043.83元，较1月1日7,095,203.39元大幅增加[12] - 2023年9月30日交易性金融资产7,179,800.00元，较1月1日250,000,000.00元大幅减少[12] - 2023年9月30日应收账款172,429,035.76元，较1月1日36,442,012.72元显著增加[12] - 2023年9月30日存货973,672,223.10元，较1月1日823,460,097.43元有所增加[13] 流动负债变化 - 2023年9月30日流动负债合计568,734,768.13元，较1月1日212,135,927.70元大幅增加[14] 营业总成本变化 - 2023年前三季度营业总成本1,658,905,659.78元，较上期2,079,794,181.36元减少[16] 综合收益总额变化 - 综合收益总额为102,620,382.19元，上期为129,255,387.43元[17] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.9096，上期为1.1404；稀释每股收益为0.9096，上期为1.1404[17] 经营活动现金流入流出变化 - 经营活动现金流入小计为2,248,649,959.68元，上期为3,246,119,259.63元[19] - 经营活动现金流出小计为2,129,409,185.42元，上期为3,291,444,560.27元[19] 投资与筹资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为70,662,133.31元，上期为 - 82,098,101.38元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 73,927,592.29元，上期为46,769,303.20元[20] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为115,986,861.37元，上期为 - 80,654,098.82元[20] 股东数量与持股情况 - 报告期末普通股股东总数为10464户[9] - 前十大股东中夏军持股比例39.01%，持股数量4420.88万股[9] - 股东中夏军、夏硕、徐州博通、华泰证券资管相关计划存在关联关系，夏军持有徐州博通42.22%出资份额并担任执行事务合伙人[10] - 公司股东何学超合计持有1,089,648股，其中普通证券账户63,948股，信用交易担保证券账户1,025,700股[11]

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入922,647,469.07元，较上年同期1,712,661,644.47元减少46.13%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润53,847,089.10元，较上年同期82,639,571.63元减少34.84%[13] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,662,668.51元，较上年同期72,561,164.15元减少66.01%[13] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额 -326,214,500.61元，较上年同期91,624,521.62元减少456.03%[13] - 2023年上半年基本每股收益0.48元/股，较上年同期0.73元/股减少34.25%[13] - 2023年上半年稀释每股收益0.48元/股，较上年同期0.73元/股减少34.25%[13] - 2023年上半年加权平均净资产收益率3.83%，较上年同期6.26%减少2.43%[13] - 2023年上半年末总资产2,069,869,580.64元，较上年度末1,504,341,845.57元增加37.59%[13] - 2023年上半年末归属于上市公司股东的净资产1,396,328,140.30元，较上年度末1,316,572,586.34元增加6.06%[13] - 本报告期营业收入922,647,469.07元，上年同期1,712,661,644.47元，同比减少46.13%[42] - 本报告期营业成本796,285,947.80元，上年同期1,602,874,552.58元，同比减少50.32%[42] - 营业收入和营业成本下降主要系贵金属贸易规模下降所致[42] - 管理费用为1033.91万元，同比增长39.28%，主要因职工薪酬和招待费用增加[43] - 财务费用为485.89万元，同比增长1040.89%，主要因借款利息支出增加[43] - 经营活动产生的现金流量净额为 -32621.45万元，同比下降456.03%，主要因销售减少且材料采购增加[43] - 投资活动产生的现金流量净额为12011.04万元，同比增长180.22%，主要因当期理财产品赎回[43] - 筹资活动产生的现金流量净额为26529.67万元，同比增长631.48%，主要因当期短期借款增加[43] - 货币资金期末金额7444.68万元，占总资产比例3.60%，较上年末增加3.18%，主要是理财资金赎回[44] - 应收账款期末金额11497.27万元，占总资产比例5.55%，较上年末增加3.40%，因已销未收款金额增加[44] - 存货期末金额104233.48万元，占总资产比例50.36%，较上年末增加1.86%，因材料采购增加[44] - 2023年6月30日货币资金74,446,814.06元，较年初7,095,203.39元大幅增加[130] - 2023年6月30日交易性金融资产50,000,000.00元，较年初250,000,000.00元减少[130] - 2023年6月30日应收账款114,972,661.25元，较年初36,442,012.72元增加[130] - 2023年6月30日资产总计2,069,869,580.64元，较年初1,697,861,229.13元增加[131] - 2023年6月30日流动负债合计573,597,529.03元，较年初212,135,927.70元增加[132] - 2023年6月30日公司资产总计20.3794484489亿元，较年初16.8794714086亿元增长20.73%[134][135] - 2023年半年度营业总收入9.2264746907亿元，较2022年半年度17.1266164447亿元下降46.12%[135] - 2023年半年度营业总成本8.2538167146亿元，较2022年半年度16.2496119912亿元下降49.21%[136] - 2023年半年度持续经营净利润5353.075439万元，较2022年半年度8264.157973万元下降35.23%[137] - 2023年6月30日货币资金6404.305352万元，较年初592.212558万元增长981.45%[133] - 2023年6月30日应收账款1.6762409522亿元，较年初2230.765125万元增长651.43%[133] - 2023年6月30日短期借款4.0438008亿元，较年初9006.776389万元增长348.97%[134] - 2023年半年度归属于母公司股东的净利润5384.70891万元，较2022年半年度8263.957163万元下降34.84%[137] - 2023年6月30日所有者权益合计14.3229094056亿元，较年初13.8940771228亿元增长3.09%[135] - 2023年半年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.48元，2022年半年度均为0.73元[137] - 2023年半年度营业收入4.32亿元，2022年同期为7.05亿元，同比下降38.65%[138] - 2023年半年度净利润8604.96万元，2022年同期为6963.96万元，同比增长23.56%[138] - 2023年半年度经营活动现金流入小计10.41亿元，2022年同期为18.60亿元，同比下降44.02%[140] - 2023年半年度经营活动现金流出小计13.68亿元，2022年同期为17.69亿元，同比下降22.66%[140] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为-3.26亿元，2022年同期为0.92亿元，同比下降454.54%[140] - 2023年半年度投资活动现金流入小计2.51亿元，2022年同期为11.63亿元，同比下降78.42%[140] - 2023年半年度投资活动现金流出小计1.31亿元，2022年同期为13.13亿元，同比下降90.02%[140] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为1.30亿元，2022年同期为-1.50亿元，同比增长186.67%[140] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计4.39亿元，2022年同期为0.34亿元，同比增长1185.29%[141] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计1.74亿元，2022年同期为0.84亿元，同比增长107.14%[141] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期期初余额为113,333,334.00元，本期期末余额为113,333,334.00 + 37,334,138.03 = 150,667,472.03元[145] - 2023年上半年母公司所有者权益本期期初余额为113,333,334.00元，本期期末余额为113,333,334.00 + 2,167,007.58 = 115,499,341.58元[147] - 2023年上半年综合收益总额归属于母公司为41,579.7元，母公司为9,554.30元[145][147] - 2023年上半年专项储备本期提取母公司为2,199,999.66元，本期使用为32,992.08元[147] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额为113,333,334.00元[145] - 2022年半年度母公司所有者权益上年年末余额为113,333,334.00元[148] - 2022年上半年综合收益总额母公司为9,565.69元[148] - 2023年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配归属于母公司和母公司均为45,333,333.60元[145][147] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中所有者投入的普通股归属于母公司为34,404,230.00元[145] - 2022年上半年所有者权益变动中增减变动金额母公司为24,306,232.09元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 贵金属回收营业收入35558.57万元，同比减少44.29%；新材料营业收入823.05万元，同比增长261.96%；贸易营业收入55661.87万元，同比减少48.08%[44] 非经常性损益情况 - 公司非经常性损益合计29,184,420.59元，主要系贵金属租赁业务和期货衍生品业务产生的公允价值变动损益21,937,572.63元[15] 业务模式与定价 - 公司主要产品为铂、钯、铑、银等贵金属及其系列新材料产品，业务包括贵金属回收、新材料和贸易[19] - 贵金属回收经营模式有自产自销和受托加工两种，自产自销直接购买原料回收贵金属销售，受托加工由客户提供原料公司收取回收服务费[20][24] - 国内贵金属二次资源采购按贵金属含量、约定回收率得出计价量，再按市场价格一定折扣定价；受托加工定价参考原料重量、约定回收率、检测含量等[21][24] - 新材料业务是贵金属回收延伸，产品有二氯四氨铂等，经营模式分自产自销和受托加工，自产自销销售价格按加成方式定价[27][28] - 贸易业务是收到客户需求后依托供应商网络询价，综合结果和利润与客户交易[28] 行业环境 - 国家产业政策鼓励再生资源回收利用行业发展，如2021年7月发布《“十四五”循环经济发展规划》等[29] - 上游石化、精细化工、汽车工业等行业供应充足，下游对贵金属需求持续增加，推动行业发展[30] - 我国对本行业初步建立较完善监督管理体系，上世纪90年代出台相关环保法，2016年修订《危险废物经营许可证管理办法》[32] 公司技术与资质 - 公司铂溶解液富集等多项核心技术国内领先，参与项目被列为2020年国家重点研发计划项目[33][38] - 公司2008年通过ISO9001质量和ISO14001环境管理体系认证，是多项产品标准主持起草人[36] 公司生产设施 - 公司现有生产线由中国恩菲工程技术有限公司设计，采用全封闭工艺，实现自动化生产[39] - 公司2012年建成高2米、宽2.2米、长300余米地下管网系统[39] 公司客户与合作 - 公司客户主要为石油化工企业和贵金属贸易商等，与众多知名企业建立合作关系[41] - 公司2012年被评为战略合作伙伴，2018年评为战略合作供应商，2016年取得中石油物资供应商准入证[41] 募集资金使用情况 - 募集资金总额47085.18万元，累计变更用途的募集资金总额28187.93万元，比例为58.87%[47] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目投入7868.40万元，新建项目投入4377.78万元，工厂智能化改造建设项目投入1948.94万元，研发中心建设项目投入55.34万元[48] - 截至2023年6月30日，尚未使用的募集资金余额为12934.63万元，其中未归还的暂时补充流动资金金额12927.62万元，专户余额7.01万元[48][51] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目投资进度39.39%，新建项目87.78%，工厂智能化改造建设项目89.98%，研发中心建设项目100.00%，补充流动资金项目100.00%[49] - 浩博新材贵金属二次资源综合利用项目一期处理废汽催规模3000t/a，二期处理废汽催12000t/a、含钯等废剂3000t/a[50] - 新增募投项目建设投资总额136927万元，使用募集资金19976.55万元[50] - 公司拟使用不超过22000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，实际使用21998.00万元，截至2023年6月30日未归还12927.62万元[50] 投资与理财情况 - 报告期内委托理财自有资金购买银行理财产品未到期余额5000万元[54] - 报告期内以套期保值为目的的期货投资初始金额1.24万元，期末金额171.88万元，本期收益170.64万元[54] 风险管理 - 公司制定《套期保值业务内部控制制度》控制贵金属期货风险[55] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资和委托贷款情况[55][56] 子公司经营情况 - 浩通贸易子公司注册资本2000，总资产6067.26，净资产 - 1279.21，营业收入6243.04，营业利润 - 2291.29，净利润 - 1721.86[58] - 申浩通子公司注册资本10000，总资产19279.35，净资产9433.72，营业收入569