股权激励 - 2023年7月11日向42名激励对象授予159万股第二类限制性股票，授予价30.07元/股[3] - 调整后授予价格为29.67元/股[4] - 9名激励对象离职，38万股限制性股票作废[6] - 2023年净利润未达目标，48.9万股限制性股票作废[6] - 本次作废部分限制性股票合计86.9万股[8] 分红 - 2022年度每10股派发现金红利4元，共派45,333,333.60元[4] 其他 - 调整及作废对财务和经营无实质影响，不影响激励计划实施[7] - 监事会同意调整授予价格及作废部分股票[8] - 已取得现阶段必要批准和授权[9] - 尚需依法履行信息披露义务[10]

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-014 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十五次 会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 4 月 25 日 以电子邮箱方式发出。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中 2 名监事朱 晋先生、余志灏先生通讯参会。会议由监事会主席朱晋先生召集和主持。本次会议的 召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《2023年度监事会工作报告》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度监 事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《2023年年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 ...

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2024 年度持续督导工作计划 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等规定，民生证券股份有限公司（以下简称"民 生证券"）作为徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"）首次 公开发行股票并在创业板上市的持续督导机构，对 2024 年度持续督导工作拟定 如下工作计划： 一、本期持续督导工作的人员组成 廖陆凯、施卫东、王一儒、俞新 二、本期持续督导方式 本期持续督导采取现场检查和非现场检查相结合的方式督导公司规范运作， 具体可采取的方式包括： （一）对上市公司董事、监事、高级管理人员及有关人员进行访谈； （五）走访或函证上市公司重要的供应商或客户； （六）查阅公司信息披露的相关文件； （七）对公司相关人员进行年度培训； （八）检查或者走访对上市公司损益影响重大的控股或参股公司； （九）走访或者函证上市公司的控股股东、实际控制人及其关联方； （十）聘请会计师事务所、律师事务所、资产评估机构以及其他证券服务机 构提供专业意见； 1 （二）察看上市公司的主要生产、经营、管理场所； （三） ...

公司基本信息 - 公司股票简称为浩通科技，股票代码为301026[7] - 公司注册地址位于江苏省徐州经济技术开发区刘荆路1号，邮政编码为221004[7] - 公司网址为www.hootech.com.cn，电子邮箱为sc@hootech.com.cn[7] - 公司董事会秘书为马小宝，联系电话为0516-9798 0262，传真为0516-8789 0702[7] 公司研发情况 - 公司研发人员数量在2023年减少至17人，占比17%，较上年下降了2.62%[42] - 公司研发投入金额在2023年为41641740.82元，占营业收入比例为1.65%，较上年下降了0.65%[42] 公司财务状况 - 公司经营活动现金流出小计为2952285833.93元，较上年增加了1.05%[43] - 公司投资活动现金流入小计为348430514.89元，较上年下降了83.38%[43] - 公司筹资活动现金流入小计为717611492.44元，较上年增加了354.99%[43] - 公司现金及现金等价物净增加额为31252486.03元，较上年增加了121.14%[43] 公司业务情况 - 公司主要业务包括贵金属回收、贵金属为主的新材料和贸易三个业务板块[72] - 公司将继续延伸“废弃资源循环再生”产业链，全面提升产业规模、质量效益、技术创新实力和管理水平[73] 公司治理情况 - 公司2023年度报告显示，财务总监刘家明离任，财务总监职位由朱丰接任，财务总监离任率为49.53%[121] - 公司取消了2023年限制性股票激励计划，并修改后提交审议[122] - 公司在2023年7月11日首次拟激励对象授予42股限制性股票[123] 公司环保情况 - 公司严格按照相关法律、法规、标准等开展建设项目环境影响评价并获得审批[156] - 公司取得危废经营许可证、排污许可证，并严格执行环境影响评价批复、验收批复、排污许可等行政许可事项[156] 公司财务审计及合规 - 公司聘请的会计师事务所为天健会计师事务所，报酬为50万元[175] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[176] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[177]

2023 年度财务决算报告 2 主要财务数据分析 2.1 资产构成（单位：万元） | 项目 | 2023 年度 | | --- | --- | | 短期借款 | 25,254.33 | | 衍生金融负债 | - | | 应付票据 | - | | 应付账款 | 2,372.76 | | 应付职工薪酬 | 669.72 | | 应交税费 | 799.61 | | 其他应付款 | 396.32 | 1 主要财务数据指标（单位：万元） 项目 2023 年度 营业总收入 252,725.56 归属于母公司所有者的净利润 10,466.17 资产总额 189,376.51 负债总额 35,976.72 归属于母公司所有者的所有者权益 144,554.27 项目 2023 年度 货币资金 11,721.99 应收账款 9,045.24 预付账款 474.08 其他应收款 254.05 存货 93,656.68 固定资产 28,464.98 在建工程 16,671.61 无形资产 5,725.40 2.2 负债构成情况分析（单位：万元） 2.4 主要费用情况（单位：万元） | 项目 | 2023 年度 | | --- | - ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-020 徐州浩通新材料科技股份有限公司 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 职工董事简历： 索永喜先生：1985.05出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生。 曾任公司生产经理。 现任公司职工监事、生产部长，徐州浩通新材料贸易有限公司执行董事兼总经理。 选举职工董事、职工监事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司根据 相关法律程序进行进行董事会换届选举。公司于2024年4月25日召开职工代表大会，全 体职工代表出席会议，会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。经 与会职工代表讨论、表决，形成如下决议： 同意选举索永喜先生作为公司第七届董事会职工代表董事，将与公司股东大会选 举产生的8名非职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任期与第七届董事会任期一 致。上述候选人的简历见附件。 同意选举谭超玉 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 徐州浩通新材料科技股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制体系），结合本公司（以下简 称公司）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们 对公司截止至2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制建立的合理性、 完整性和实施的有效性进行了评价，并就内部控制设计和运行中存在的缺陷进行了认 定。 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、监事会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制目 标的过程。按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理 ...

民生证券股份有限公司 关于徐州浩通新材料科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"或"保荐机构"）作为徐州 浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"浩通科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对 浩通科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： （一）募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1805 号），公司首次公开发 行人民币普通股（A 股）2,833.3334 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 18.03 元，募集资金总额为人民币 510,850,012.02 元，扣除发行 费用人民币 39,998,211. ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-007 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称 "《自律监管指引第9号》"）的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将回购进展的情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份100股，占公司总股 ...

董事会、监事会延期换届选举的公告 特此公告。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-006 徐州浩通新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 （以下并称"董监事会"）的任期将于2024年3月26日届满。鉴于公司董监事会的换 届工作尚在筹备中，为保障公司董监事会工作的连续性和稳定性，公司董监事会将延 期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在本次换届选举完成前，公司第六届董监事会全体人员和高级管理人员将继续根 据相关法律法规及公司章程规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务 和职责。 本次延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董监事会换届选举 的相关工作，并及时履行相关的信息披露义务。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024年3月25日 1 ...