证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-007 徐州浩通新材料科技股份有限公司 回购公司股份的进展公告 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称 "《自律监管指引第9号》"）的相关规定，公司应在每个月的前3个交易日内公告截 至上月末的回购进展情况。现将回购进展的情况公告如下： 一、截至上月末的回购进展情况 截至2024年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 公司股份100股，占公司总股 ...

董事会、监事会延期换届选举的公告 特此公告。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-006 徐州浩通新材料科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会、监事会 （以下并称"董监事会"）的任期将于2024年3月26日届满。鉴于公司董监事会的换 届工作尚在筹备中，为保障公司董监事会工作的连续性和稳定性，公司董监事会将延 期换届选举，公司董事会各专门委员会及高级管理人员的任期也相应顺延。 在本次换届选举完成前，公司第六届董监事会全体人员和高级管理人员将继续根 据相关法律法规及公司章程规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务 和职责。 本次延期换届选举不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董监事会换届选举 的相关工作，并及时履行相关的信息披露义务。 徐州浩通新材料科技股份有限公司董事会 2024年3月25日 1 ...

一、首次回购公司股份的情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-005 徐州浩通新材料科技股份有限公司 首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月18日召开 第六届董事会第十七次会议，审议通过了《回购公司股份方案》的议案，同意使用自 有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股），本次回购 的全部股份将在披露回购结果暨股份变动公告12个月后予以出售。本次拟用于回购的 资金总额不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元，回购价格不超过35元/股。 具体内容详见公司于2024年2月20日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号-回购股份》（以下简称 "《自律监管指引第9号》"）的相关规定，公司应在首次回购股份事实发生的次日 披露进展情况，并应在每个月的前3个交易日内公告截至上 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2024-001 徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次 会议于 2024 年 2 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2024 年 2 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其中 6 名董事王锐利、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、边疆先生、郭楚文先生通讯 参会。会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议并表决，一致通过《回购公司股份方案》的议案，具体如下： 为维护公司价值及股东权益，公司拟自董事会通过本方案决议之日起3个月内， 使用不低于人民币2,500万元，不超过人民币5,000万元的自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分已发行的人民币普通股（A股）。本次回购价格不超过人民币35元/股， 该价格上限未超过董事会通过回购股份方案决议前30个交易日交易均价的150%。 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 部分董事、监事减持计划期限届满暨实施情况的公告 董事林德建，监事余志灏、朱晋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月2日在巨潮 资讯网披露了《部分董事、监事减持股份预披露公告》（公告编号：2023-036），公 司董事林德建先生持有公司股份3,240,800股（占公司总股本比例2.8595%），计划以 集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过515,300股（占公司总股本比例 0.4547%）；监事余志灏先生持有公司股份1,590,000股（占公司总股本比例1.4029%）， 计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过97,500股（占公司总股本比 例0.0860%）；监事朱晋先生持有公司股份455,000股（占公司总股本比例0.4015%）， 计划以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过61,200股（占公司总股本比 例0.0540%）。通过集中竞价交易方式减持的，自2023年8月2 ...

徐州浩通新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十六次 会议于 2023年 12月 21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应出席董事 9 人，实际出席 9 人，其 中 5 名董事王锐利先生、尤劲柏先生、林德建先生、卜华先生、郭楚文先生通讯参会。 会议由董事长夏军先生主持，公司监事列席会议。本次会议的召开符合相关法律法规 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-047 经与会董事认真审议并表决，一致通过如下议案： （一）审议通过《修订<独立董事工作制度>》的议案 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工 作制度》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《修订<董事会工作规定>》的议案 ...

第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，促进规范运作，按《公司法》、《证券法》、《上市公 司治理准则》、《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、《股票上市规则》及 《规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等有关法律法规和章程规定，制定本制度。 第二条 独董指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股东不存在可能妨 碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独董对公司及股东负有诚信勤勉义务。 独董应忠实履行职责，维护公司整体利益，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专 业咨询作用，关注中小股东的合法权益不受损害。 独董最多在3家上市公司兼任独董，每年在公司现场工作时间应不少于15日，并确保 有足够的时间和精力有效履职。 第二章 任职资格 第四条 独董应符合下列条件： | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 | 2 | | 第三章 | 提名与任免 | 3 | | 第四章 | 职权 | 4 | | 第五章 | 专门会议 | 6 | | 第六章 | 附则 | 8 | 第五条 独董应具有独立性，下列人员不得担任： 2 ...

| 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 董秘 | 2 | | 第三章 | 战略委员会 | 4 | | 第四章 | 审计委员会 | 5 | | 第五章 | 提名委员会 | 6 | | 第六章 | 薪酬与考核委员会 | 7 | | 第七章 | 总经理及相关高管 | 9 | | 第八章 | 附则 | 13 | 第一章 总则 第一条 为规范公司董秘、专委会、高管的职责、权限和行为，发挥其作用，按《公司 法》、章程和其他有关规定，制定本规定。 第二条 专委会是董事会下设的专门工作机构。委员由董事长、1/2 以上独董或 1/3 以上 董事提名，由董事会选举产生。 专委会任期与董事会一致，委员任期届满，可连任。如委员不再担任董事，自动失去 委员资格。 第三条 专委会会议由主任委员负责召集，主任委员因故不能履行职务时，2 名及以上 委员可自行召集并推举 1 名代表主持。临时会议由 1 名委员提议召开，主任负责主持。 第四条 专委会会议应在开前 3 天通知全体委员。情况紧急，需尽快召开临时会议的， 可随时通过电话、或其他口头方式发出会议通知，但召集人应在会议上作出说明。 第五条 ...

证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-046 徐州浩通新材料科技股份有限公司 财务总监辞职暨董事会秘书代行财务总监职责的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 财务总监刘家明先生的书面辞职报告。因个人工作安排原因，刘家明先生申请辞去财 务总监职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。刘家明先生原定任期为 2023 年 4 月 26 日至 2024 年 3 月 26 日，辞职后，刘家明先生不再担任公司其他职务。 截至本公告披露日，刘家明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承 诺事项。其在原定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规对高级管理人员 股份转让的规定。董事会对于刘家明先生在担任财务总监期间所作出的贡献表示衷心 的感谢。 刘家明先生的辞职不会对公司工作的正常开展产生影响，公司会计主管等人员均 正常稳定开展工作。董事会指定董事会秘书马小宝先生代行财务总监职务。 特 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301026 证券简称：浩通科技 公告编号：2023-045 徐州浩通新材料科技股份有限公司 注销部分募集资金专项账户的公告 | 序号 | 户名 | 开户银行 | | | 银行账号 | | | 募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 浩通科技 | 招商银行徐州分行营业部 | 516 | 900 | 091 | 710 | 801 | 年产10吨贵金属新材料建 设项目 | | 2 | 浩通科技 | 招商银行徐州分行营业部 | 516 | 900 | 091 | 710 | 616 | 研发中心建设项目 | | 3 | 浩通科技 | 南京银行徐州分行 | 160 | 124 | 000 | 000 | 3769 | 补充流动资金 | （二）募集资金专户的注销情况 2021 年 7 月 22 日，公司在招商银行徐州分行营业部、南京银行徐州分行设立了募 集资金专项账户，公司、保荐机构民生证券股份有限公司与招商银行股 ...