会计政策变更 - 公司于2025年4月25日发布会计政策变更公告[6] - 依据《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[2] - 变更后按《解释第18号》执行，未变更部分按前期规定执行[3] 影响说明 - 无需提交董事会和股东会审议[2] - 对当期财务状况等无重大影响[2][5] - 不涉及追溯调整，不损害公司及中小股东利益[5]

财务相关 - 纳入合并范围单位资产总额和营收占公司合并财报对应总额比例均为100%[5] 组织架构 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人、独立董事3名、职工董事1名[6] - 监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表[7] - 审计委员会由3名董事组成，独立董事2名，1名独董为会计专业人士且任召集人[10] - 内审部设经理1名，配备审计员1名[10] 人员情况 - 公司共106名员工，具高级职称3人，中级职称18人，初级职称6人；本科及以上51人，大专38人[11] 制度建设 - 公司实施全面预算管理制度，建立相关控制流程及授权审核程序[12] - 公司制定《资金管理制度》，明确相关制度，建立授权批准程序，分离不相容岗位[12] - 公司制定《融资》，合理确定筹资规模和结构等[13] - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金相关事项[13] - 公司对成本费用采用分级归口管理方式，各部门按月对照开支情况[14] - 公司实行催款回笼责任制，收款责任落实到销售部门，财务部门监督管控[15] - 公司制定《工程管理制度》《财务管理规定》，明确固定资产等管理要求[15] 内控缺陷 - 财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同错报金额范围[18][19] - 非财务报告内控重大、重要、一般缺陷对应不同金额范围及影响[20] - 报告期公司无财务报告内控重大、重要缺陷，已安排整改其他缺陷[22] - 报告期未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷，已制定整改方案[22] - 内控评价报告基准日，公司无财务报告内控重大缺陷，保持有效内控[23] - 内控评价报告基准日，未发现非财务报告内控重大缺陷，评价期无影响结论因素[24]

人员情况 - 上年末合伙人数量为241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 业务情况 - 2024年审计涉及众多行业，同行业上市公司审计客户544家[1] 合规情况 - 项目相关人员近三年无执业受罚情况[3] - 公司及人员不存在影响独立性情形[3] - 近三年执业民事诉讼已完结并履行判决[10] 业务处理 - 2024年就重大会计审计咨询解决技术问题[4] - 2024年重大审计事项达成一致无分歧[4] 保障措施 - 2024年末职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[10] 工作成果 - 按时完成2024年审计工作，报告客观及时[11]

徐州浩通新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督 职责情况报告 据《公司法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和徐州浩通新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》 《董事会工作规定》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职，对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 组织形式 2011 | 7 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | | 号 | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | | 人 241 | | 上 ...

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月16日14:00召开[2] - 网络投票时间为同日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[3] 会议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项提案[5] - 议案5、13等需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 11:30、13:00 - 17:00[7] - 异地股东信函或传真登记2025年5月14日17:00前送达[7] 其他 - 网络投票代码为351026，投票简称为浩通投票[12] - 《修订<公司章程>及公司部分治理制度》8个子议案需逐项表决[16]

会议审议 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》[2] - 审议通过《2024年年度报告全文及摘要》[3] - 审议通过《2024年度财务决算报告》[4][5] - 审议通过《2024年度利润分配预案》[6] - 审议通过《2025年度日常关联交易预计》[10] - 审议通过《续聘2025年度审计机构》[11] - 审议通过《使用自有闲置资金进行委托理财》[12] - 审议通过《2025年一季度报告》[17] 授信申请 - 公司及全资子公司拟申请不超40亿元综合授信额度[15]

财务分配 - 以112,351,634股为基数，每10股派现金股利4元，共派44,940,653.6元，每10股转增4股，转增后总股本增至158,273,987股[6] 资金运用 - 拟以不超过20亿元自有资金委托理财[16] - 拟向金融机构申请不超过40亿元综合授信额度[18] 人事薪酬 - 2025年度独立董事津贴拟为6万元/年（税前）[11] 议案审议 - 《2024年度总经理工作报告》等13项议案通过董事会审议[2][3][4][5][6][7][9][10][12][13][15][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案需提交2024年度股东会审议[4][5][6][7][9][10][12][15][16][17] - 《2024年度利润分配预案》等5项议案通过独立董事专门会议审议[6][9][10][12][16][17] - 《2024年年度报告全文及摘要》等4项议案通过董事会审计委员会审议[4][5][7][15] - 《2025年度董事薪酬方案》等2项议案通过董事会薪酬委员会审议[12][13] 其他决策 - 拟续聘天健会计师事务所为2025年度财务审计机构[14][15] - 拟增持铂500kg、钯100kg、金290kg作为经营周转材料[20] - 拟终止2023年限制性股票激励计划，剩余未归属限制性股票全部作废[21] - 拟修订《公司章程》及部分治理制度[22] - 审议通过《2025年一季度报告》[23] - 拟于2025年5月16日召开2024年度股东大会[24] 会议信息 - 第七届董事会第六次会议于2024年4月25日召开，9名董事全部出席[1]

业绩数据 - 2024年度净利润116,613,490.13元[5] - 2024年营业收入2,658,923,309.03元[7] - 2024年研发投入81,519,745.95元[7] 利润分配 - 2024年每10股派现金股利4元，共派44,940,653.60元[6] - 2024年每10股转增4股，转增后总股本增至158,273,987股[6] 其他数据 - 最近三年累计现金分红123,979,477.40元[8] - 最近三年累计研发投入占累计营收比例2.35%[8]

激励计划审议 - 2023年4 - 5月相关会议审议通过激励计划相关议案[8][9] - 2024年4月董事会和监事会同意调整授予价格[10][11] - 2025年4月监事会同意终止2023年激励计划[13] 股票授予 - 2023年7月向42名对象授予159万股，价格30.07元/股[9] - 2024年4月因离职和考核不达标作废86.9万股[10][11] - 2025年5月拟向6名对象授予14万股，价格29.67元/股[11][12]

股权激励授予与调整 - 2023年7月11日向42名激励对象授予159万股第二类限制性股票[3] - 2024年4月25日调整授予价格为29.67元/股，作废38万股[4] - 2024年5月17日向6名激励对象授予14万股第二类限制性股票[4] 权益失效与计划终止 - 2024年5月23日未授出的25万股预留权益失效[4] - 2025年4月25日决定终止激励计划，作废86.1万股[5] - 终止议案尚需提交2024年度股东会审议[10] 业绩目标与费用确认 - 2023年、2024年均未达股权激励设定的业绩目标[7] - 预计未来可行权权益工具数量为零，累计确认股权激励费用为零[8] 其他承诺与合规情况 - 承诺股东会通过终止议案决议公告起3个月内不再审议股权激励计划[8] - 监事会、独立董事、律师均认为终止激励计划合规，无损害股东利益情形[9][10]