证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-035 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 10 月13日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯 方式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，监事会认为：董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的程序符 合相关法律法规和中国证监会的有关规定，报告内 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-038 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载 、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 20 日召开 第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目延期的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募投项目的实际情况，将"无油螺 杆空压机研发及产业化项目"的达到预定可使用状态日期由 2023 年 12 月调整为 2025 年 12 月。本议案无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构已发 表明确同意意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械工业股份 有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格为人民币 5.31 元 /股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣 ...

关于厦门东亚机械工业股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理 的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为厦门 东亚机械工业股份有限公司（以下简称"东亚机械"或"公司"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对东亚机械使用部分暂时闲置募集资金及部 分自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号）同意注册，厦门东亚机械 工业股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）95,000,000 股，发行价格 为人民币 5.31 元/股，募集资金总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用人民 币 6,220.74 万元后，公司本次募集资金净额为人民币 44,224. ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-034 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告》真实反映了公司 2023 年第三 季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年 第三季度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金及部分自有资金进行现金管理的 议案》 经审议，董事会同意公司使用不超过人民币 7000 万元（含本数）暂时闲置募集资 金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型产品，同意公司使用不超过人民币 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次会议于 2023 年 ...

中信证券股份有限公司 关于厦门东亚机械工业股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：东亚机械（301028） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：戴五七 | 联系电话：0591-86216516 | | 保荐代表人姓名：吴小琛 | 联系电话：0591-86216516 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 0 次 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 | 是 | | 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为东亚机械，股票代码为301028[11] - 公司的法定代表人为韩萤焕[12] - 公司联系人为韩文浩，联系电话为0592-7395006[12] 公司财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为487,301,581.47元，同比增长14.14%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为90,665,796.79元，同比下降8.51%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为118,486,378.94元，同比增长130.70%[15] - 公司2023年上半年末总资产为1,705,541,400.41元，同比增长3.92%[15] 公司产品及应用领域 - 公司主要产品包括螺杆式压缩机、真空泵、离心式压缩机、无油式压缩机等系列及配套设备，广泛应用于多个行业领域[20] - 公司专注于提供节能、高效、稳定的空气动力，以压缩机主机自主研发设计、生产为核心，提供综合性压缩空气系统解决方案[21] - 公司产品包括无油螺杆式空气压缩机系列，应用于新能源、集成电路、医疗、食品等行业领域[21] - 公司还生产涡旋空气压缩机，适用于实验室、医院等洁净无油场所，精密电子、食品饮料等行业[23] - 公司的螺杆式空气压缩机以永磁变频螺杆空压机为主，具有高可靠性、高能效、噪音小等特点，广泛应用于化工、汽车、电子等行业[24] - 公司的永磁变频螺杆空气压缩机适用于多种工况，可以应用于汽保行业、激光切割机行业、机械加工、汽车、电子等行业[25] 公司经营模式及发展战略 - 公司主要经营模式包括研发模式、采购模式、生产模式和销售模式，销售模式分为经销和直销[49][50] - 公司在2023年半年度报告中提到，空气压缩机市场持续增长，节能替换趋势明显，更加节能的空气压缩机成为市场主流[51] - 公司作为国内领先的压缩空气系统提供商，深耕空压机制造生产研发，不断提高创新技术研发能力和优化生产制造工艺水平[51] 公司财务报告及股东情况 - 公司2023年上半年财务报告显示，流动资产总额为1,189,509,467.60元，较年初增长3.65%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动资产总额为516,031,932.81元，较年初增长4.55%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，资产总额为1,705,541,400.41元，较年初增长3.92%[150] - 公司2023年上半年财务报告显示，流动负债总额为464,502,409.32元，较年初增长6.21%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，非流动负债总额为24,572,049.77元，较年初增长15.79%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，负债总额为489,074,459.09元，较年初增长6.68%[151] - 公司2023年上半年财务报告显示，所有者权益总额为1,216,466,941.32元，较年初增长2.87%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总收入为487,301,581.47元，较去年同期增长14.17%[152] - 公司2023年上半年财务报告显示，营业总成本为392,921,302.25元，较去年同期增长18.77%[152] - 公司2023年半年度报告显示，股份变动情况中，有限售条件股份为270,818,800股，占比71.47%[136] - 公司股东持股情况显示，前10名股东中持有无限售条件股的数量分别为4,170,800股、2,816,600股、2,208,100股、2,030,200股、1,936,000股、1,739,498股、1,292,100股、1,109,800股[138]

厦门东亚机械工业股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意厦门东亚机械工业股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可[2021]1715 号），公司于 2021 年 7 月首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）9,500.00 万股，每股发行价为 5.31 元，募集资金发行总额为人 民币 50,445.00 万元。在扣减主承销商承销费 4,035.60 万元及相应的增值税 242.14 万元 后，公司募集资金专户于 2021 年 7 月 14 日收到中信证券汇入的募集资金为人民币 46,167.26 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。 公司募集资金发行总额为人民币 50,445.00 万元，扣除发行费用 6,220.74 万元后， 实际募集资金净额为 44,224.26 万元。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）容诚验字[2021]361Z0066 号《验资报告》验证。 （二）募集资金使用及结余情况 2023 年 1-6 月，公司募集资金使用情况为：直接投入募集资金项目 941.85 万元，截 止 2023 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2023-030 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）自上市以来，严格按照《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等 法律法规及公司章程的要求，不断完善公司法人治理机制，建立健全内部管理及控制制 度，提高公司治理水平，促进企业持续健康发展。鉴于公司拟向不特定对象发行可转换 公司债券事项，根据相关要求，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取 监管措施的情况公告如下： "我会发现你公司在申请首次公开发行股票并上市过程中，存在实际控制人代发行 人承担费用、资金管理内部控制不健全、关联方交易披露不完整等情形。 上述行为违反了《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令第 122 号）第四 条和第十七条有关规定，按照《首次公开发行股票并上市 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总则 第一条 为规范厦门东亚机械工业股份有限公司（以下称"公司"或"发行 人"）可转换公司债券持有人会议（以下称"债券持有人会议"）的组织和行为， 明确债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《公 司债券发行与交易管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》等法律、法规、规范性文件及《厦门东亚机械工业股份有限 公司章程》（以下称"公司章程"）的有关规定，并结合公司的实际情况，特制 订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《厦门东亚机械工业股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下称"《可转债募 集说明书》"）约定发行的可转换公司债券（以下称"本次可转债"），债券持 有人为通过认购、购买或其他合法方式取得本次可转债的投资者。 债券简称及代码、发行日、兑付日、发行利率、发行规模、含权条款及投资 者权益保护条款设置情 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 二、本规划的制定原则 公司董事会根据以下原则制定利润分配的具体规划和计划安排： 三、公司未来三年的具体股东回报规划 （一）利润分配形式 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。利润分配不得 超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。在有条件的情况下，公司 可以进行中期现金分红。 未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划 为规范和完善厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持续、 稳定的利润分配政策，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《关于 进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公 司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《厦门东亚机械工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划（以下简称 "本规划"）。主要内容如下： 一、公司制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司经营发展实际情况、发展战略、 社会资金成本、外部融资环境等因素的基 ...