2024 年度内部控制自我评价报告 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12 月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制自我评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监 事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 厦门东亚机械工业股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年财务报告 第十节 财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 24 日 | | 审计机构名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 容诚审字[2025]361Z0297 号 | | 注册会计师姓名 | 黄印强、陈丽红、李江华 | 审计报告正文 厦门东亚机械工业股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称东亚机械公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的资产负债表，2024 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动 表以及相关财务报表附注。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师 对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 师职业道德守则，我们独立于东亚机械公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信，我们获取的审计证据是充分、适当的 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-008 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2024 年年度股东会 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开2024年年度股东会的议案》， 决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二） 7.出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会， 不能亲自出席现场会议的股东可以以书 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-013 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以 当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司于 2025 年 4 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能 面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,774,116 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第 一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 ...

政策机遇 - 国家 2024 年提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025 年初部分地区针对空压机采购出台补贴政策，带动压缩机需求提升，公司紧抓机遇研发投入、产品迭代升级，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 - 2024 年公司加大研发投入，升级无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] - 2024 年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定，今年初款式增加，将推进试验并推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术升级，具备国产替代能力，2024 年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动需求提升 [2] 海外业务 - 公司目前出口业务面向印尼、越南等东南亚国家，2024 年积极参加国外机械展会，业务稳健有升，今年将积极拓展海外市场，建立外贸通道，布局境外网点 [2][3] 毛利率稳定原因 - 公司拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，数量稳定增加 [3] - 公司拥有专业技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 公司加强内部管理和人才建设，与供应商建立合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 分红与减持 - 公司上市以来每年现金分红，未来将专注主业、提升经营质量、注重股东回报，控股股东无减持计划 [3] 新兴市场规划 - 公司产品压缩机可应用于工业机器人，有出售给机器人产业链公司，产品冷干机原理与 AIDC 用冷水机相似，具备研发生产条件 [3] - 2026 年新厂区投入使用，公司将根据市场调整策略，参与新兴产业扩展业务 [3]