证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-001 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会议 于 2025 年 4 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及摘要真实反映了公司 2024 年度 的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-007 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 4 月 24 日召开 第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下： 一、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润 217,229,701.28 元，提取法定盈余公积 21,722,970.13 元，加上年初未分配利润 452,128,437.43 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 571,566,556.98 元。根据 公司整体发展战略和实际经营情况，同时给投资者以持续回报，遵照中国证监会和深圳 证券交易所相关规定，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案：以总股本 381,774,116 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-013 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于授权董事会制定并执行具体中期分红方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2025 年中期分红安排情况 1、公司在 2025 年中期（包含半年度、前三季度）将根据当期实际经营业绩及公司 资金使用计划情况，并结合未分配利润情况决定是否进行适当分红。如进行分红，将以 当时总股本为基数，派发现金红利总金额不超过当期净利润。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据《上市公 司监管指引第 3 号--上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，为更好的回馈投资者，增强投资者回报水 平，结合公司经营业绩实际情况，拟定 2025 年中期（包含半年度、前三季度）分红安 排。具体情况如下： 2、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合 利润分配的条件下制定并执行具体的中期分红方案。 二、相关审批程序及相关意见 公司于 2025 年 4 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 1 厦门东亚机械工业股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人韩萤焕、主管会计工作负责人岳秀丽及会计机构负责人(会计 主管人员)岳秀丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对投资者实 质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解 计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细阐述了未来可能发生的有关风险因素，详见"第 三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的展望之（三）公司可能 面对的风险"，敬请投资者予以关注。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 381,774,116 股为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以 资本 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-010 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债 券的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券的事项，公司 2023 年第 一次临时股东大会已授权公司董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 的具体事宜，本议案无需提交股东会审议。具体情况如下： 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券对公司的影响 公司目前各项业务经营情况良好，公司此次终止向不特定对象发行可转换公司债券 一、本次向不特定对象发行可转换公司债券的基本情况 2023 年 8 月 25 日，公司召开第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议， 审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券相关议案。《公司向不特定对象发行可 转换公司债券预案》等相关公告文件已于 2023 年 ...

政策机遇 - 国家 2024 年提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025 年初部分地区针对空压机采购出台补贴政策，带动压缩机需求提升，公司紧抓机遇研发投入、产品迭代升级，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 - 2024 年公司加大研发投入，升级无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] - 2024 年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定，今年初款式增加，将推进试验并推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术升级，具备国产替代能力，2024 年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动需求提升 [2] 海外业务 - 公司目前出口业务面向印尼、越南等东南亚国家，2024 年积极参加国外机械展会，业务稳健有升，今年将积极拓展海外市场，建立外贸通道，布局境外网点 [2][3] 毛利率稳定原因 - 公司拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，数量稳定增加 [3] - 公司拥有专业技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 公司加强内部管理和人才建设，与供应商建立合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 分红与减持 - 公司上市以来每年现金分红，未来将专注主业、提升经营质量、注重股东回报，控股股东无减持计划 [3] 新兴市场规划 - 公司产品压缩机可应用于工业机器人，有出售给机器人产业链公司，产品冷干机原理与 AIDC 用冷水机相似，具备研发生产条件 [3] - 2026 年新厂区投入使用，公司将根据市场调整策略，参与新兴产业扩展业务 [3]

政策机遇 - 2024年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025年初部分地区针对空压机采购出台具体补贴政策，带动压缩机需求提升，公司紧抓机遇研发投入、产品迭代升级，替代存量旧设备，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 - 2024年公司加大研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品全面升级，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] - 2024年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，产品性能稳定，今年初款式增加，将继续推进试验工作并推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术迭代，具备国产替代能力，2024年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好国产替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动空压机、真空泵需求提升 [2] 海外业务 - 公司目前出口业务面向印尼、越南等东南亚国家，2024年积极参加国外机械展会，海外业务稳健有升，今年将积极拓展海外市场，建立外贸销售通道，布局境外销售网点 [2][3] 毛利率稳定原因 - 公司拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，大客户数量稳定增加 [3] - 公司拥有专业的技术服务团队以及受市场广泛认可的品牌价值 [3] - 公司加强内部管理和人才建设，与主要供应商建立长期战略合作，通过精益生产提高自动化水平和一体化生产能力控制成本费用 [3] 分红与减持 - 公司上市以来每年现金分红，未来将专注主营业务，提升经营质量，积极回报股东，控股股东、实际控制人无减持计划 [3] 新兴市场规划 - 公司产品压缩机可应用于工业机器人，有出售给机器人产业链公司，产品冷干机原理与AIDC用冷水机原理相似，具备研发生产条件 [3] - 2026年新厂区投入使用，公司将根据市场情况调整经营策略，参与新兴产业，扩展业务，为中小股东创造价值 [3]

政策影响 - 2024年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025年初部分地区针对空压机采购出台具体补贴政策，带动压缩机需求提升，公司紧抓机遇研发投入、迭代升级产品，其压缩机、真空泵等可作为配套设备销售 [2] 产品情况 - 2024年公司加大研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品全面升级，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵产品首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] - 2024年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，产品性能稳定，2025年初产品款式增加，将继续推进试验并推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术迭代，具备国产替代能力，2024年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好国产替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动空压机、真空泵需求提升 [2] 海外业务 - 公司目前出口业务主要面向印尼、越南等东南亚国家，2024年积极参加国外机械展会，海外业务稳健有升，2025年将积极拓展海外市场，建立外贸销售通道，布局境外销售网点 [2][3] 毛利率稳定原因 - 公司拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，大客户数量稳定增加 [3] - 公司拥有专业的技术服务团队以及受市场广泛认可的品牌价值 [3] - 公司加强内部管理和人才建设，与主要供应商建立长期战略合作，通过精益生产提高自动化水平和一体化生产能力控制成本费用 [3] 分红与减持 - 公司上市以来每年现金分红，未来将专注主营业务，提升经营质量，积极回报股东，控股股东、实际控制人无减持计划 [3] 2025年规划 - 公司2024年底筹备2025年商业计划，对产品细分并制定目标，2025年将按计划推进，为股东创造价值 [3]

公司基本信息 - 证券代码 301028，证券简称东亚机械 [1] - 2025 年 2 月 27 日进行特定对象调研（线上），接待人员为证券事务代表许志涌，参与单位有红筹投资、恒生前海基金、华泰资产等 [2] 政策影响 - 2024 年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025 年初部分地区出台空压机采购设备更新具体补贴政策，带动压缩机需求提升，公司紧抓机遇研发投入、产品迭代升级，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 无油螺杆空压机和螺杆真空泵 - 2024 年加大研发投入全面升级，产品竞争力提升，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司，干式真空泵产品首台出货，未来将进一步放量提升收入占比 [2] 离心机 - 2024 年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，产品性能稳定，2025 年初产品款式增加，将继续推进试验工作并推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术迭代，具备国产替代能力，2024 年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好国产替代，得到各行业大公司认可，加速进程将带动空压机、真空泵需求提升 [2] 海外业务 - 目前出口主要面向印尼、越南等东南亚国家，2024 年积极参加国外机械展会，业务稳健有升，2025 年将积极拓展海外市场，建立外贸销售通道，布局境外销售网点 [2][3] 毛利率稳定原因 - 拥有经验丰富的研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 拥有强大的经销商团队，大客户开发能力提升，大客户数量稳定增加 [3] - 拥有专业的技术服务团队以及受市场广泛认可的品牌价值 [3] - 加强内部管理和人才建设，与主要供应商建立长期战略合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 分红与减持 - 上市以来每年现金分红，未来将专注主营业务、提升经营质量、注重股东回报 [3] - 控股股东、实际控制人无减持计划 [3] 2025 年规划 - 2024 年底筹备 2025 年商业计划，细分产品、制定目标，按计划推进并做好应对策略，为股东创造价值 [3]