证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-029 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 厦门东亚机械工业股份有限公司董事会 现就提名 沈志煌 为厦门东 亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、被提名人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会提名委员会关于独立董事候选人 任职资格的审查意见 刘志云: 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司独立董 事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》等制度的规定，厦门东亚机械工业股份有限 公司（以下简称"公司"）第三届董事会提名委员会对《关于公司董事会换届提 名独立董事的议案》进行了认真审阅，对独立董事候选人的任职条件和任职资格 等相关材料进行了审核，发表如下审查意见： 韩萤焕: 1、公司第四届董事会独立董事候选人林建宗先生、林建章先生已经取得独 立董事资格证书，沈志煌先生尚未取得独立董事资格证书，其承诺参加最近一次 独立董事培训并取得独立董事培训证明。 姚 斌: 2、公司第四届董事会独立董事候选人林建宗先生、林建章先生、沈志煌先 生的任职资格、专业背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任职要求。独 立董事候选人均不存在《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《公司 章程》中规定的不得担任董事 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-026 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人沈志煌，作为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门东亚机械工业股份有限公司董事会提名 为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-024 厦门东亚机械工业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人林建章，作为厦门东亚机械工业股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人厦门东亚机械工业股份有限公司董事会提名 为厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"该公司"）第四届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关 系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过厦门东亚机械工业股份有限公司第三届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

厦门东亚机械工业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规 定，为进一步完善公司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适 应。厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 5 日召 开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，具体修订情况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股份有限公司 | | (以下简称"公司")、股东和债权人的合法权益, | (以下简称"公司")、股东、职工和债权人的合法 | | 规范公司的组织和行为, 根据《中华人 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-021 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将届满，为顺 利完成换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按 照相关法律程序进行了董事会换届选举。 公司于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。经 公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名韩萤焕先生、韩文浩先生、罗秀英女 士为公司第四届非独立董事候选人；同意提名林建宗先生、林建章先生、沈志煌先生为 公司第四届独立董事候选人（上述候选人简历详见附件），其中林建宗先生为会计专业 人士。 上述董事候选人当选后，董事会中兼任公 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-023 厦门东亚机械工业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开股东会的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6.股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五） 2.股东会的召集人：公司董事会 经公司第三届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东会 的议案》，决定召开本次股东会。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合《公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的相关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）14:30 （2）网络投票时间：2025 年 6 月 23 日（星期一） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-020 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会议于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议由监事会主席林翠瑜女士召集并主持，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，其中监事洪兵先生、监事姚丽芳女士以通讯方 式参会，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程 （2025 年 6 月）》《关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：301028 证券简称：东亚机械 公告编号：2025-019 厦门东亚机械工业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 出席会议董事对以上候选人进行逐项表决，结果如下： 1、选举韩萤焕先生为公司第四届董事会非独立董事候选人； 厦门东亚机械工业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 5 月 30 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议由董事长韩萤焕先生召集并主持，会 议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中独立董事刘志云先生、独立董事林建宗先 生、独立董事姚斌先生以通讯方式参会，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届 ...

利润分配 - 2024年度以381,774,116股为基数，每10股派现金股利1元，共派38,177,411.6元[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.9元，个人和基金红利税差别征收[3] 时间安排 - 股权登记日2025年6月4日，除权除息日6月5日[4] - A股股东现金红利6月5日划入账户[6] 减持价格 - 控股股东等锁定期满后两年内减持价不低于发行价，调整后为4.50元[9]