募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，通知保荐或顾问[5] - 募集资金到位1个月内签三方监管协议[5] - 银行三次未及时出具对账单或通知大额支取，公司可终止协议注销专户[5] 资金使用规则 - 募集资金到账后六个月内可置换自筹资金[10] - 单次临时补充流动资金期限最长12个月[12] - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销[12] - 募集资金不得用于委托理财等财务性及高风险投资[8] 项目相关规定 - 超投资计划期限且投入未达50%需重新论证项目[10] - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间或仅地点变更不视为改变用途[15] - 取消或终止原项目等四种情形属改变用途[16] 资金管理期限 - 现金管理产品期限不超12个月[11] 计划与报告 - 至迟于同一批次募投项目整体结项明确超募资金使用计划[12] - 保荐机构每年对募集资金情况出具专项核查报告[19] - 会计师事务所年度审计对募集资金情况出具鉴证报告[19] - 董事会每半年核查募投项目进展并编制专项报告披露[22] - 保荐机构至少每半年对募集资金情况进行一次现场核查[22] 生效时间 - 本办法自公司董事会通过之日起生效[23]

控股与报告标准 - 公司控股公司指直接或间接控股超50%或有实际控制权的子公司[3] 股权与股东报告 - 持有公司5%以上股权股东特定情形应报告信息[4] - 持有公司5%以上股份股东或实控人持股变化需报告[11][12] - 任一股东所持公司股权被质押等需及时报告[14] 交易报告标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需报告[7] - 交易标的营业收入占公司最近一年经审营收10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易标的净利润占公司最近一年经审净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需报告[8] - 交易产生利润占公司最近一年经审净利润10%以上且超100万元需报告[8] - 公司与关联自然人成交超30万元交易需报告[9] - 公司与关联法人成交超300万元且占公司最近一期经审净资产绝对值0.5%以上需报告[9] 资产与事件报告 - 营业用主要资产被查封、扣押等超30%需报告[10] - 重大事件涉及交付或过户超约定期限两个月未完成需报告[13] - 董事会或股东会就重大事件作决议应报告执行情况[13] 信息报告流程 - 公司各部门应持续向董事会和证券部报告重大信息进展[12] - 负有报告义务人员应以书面形式提供重大信息[15] - 负有报告义务人员应在知悉重大信息当日或规定时限内报告并报送文件[18] - 证券部知悉重大信息后应向董事会报告[18] - 证券部应对上报信息分析判断并提请董事会履行程序[18] 责任追究 - 发生瞒报等情况将追究信息报告第一责任人责任[18]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 委员会主任由独立董事担任，在委员内选举并报董事会批准[6] 会议规则 - 每会计年度内至少召开一次定期会议[11] - 定期会议会前5日发通知，临时会议会前3日发通知[12] - 二人以上委员出席方可举行[15] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[19] - 定期会议采用现场形式，临时会议可采用现场或通讯表决方式[9][12] 决议规定 - 所作决议需经全体委员过半数通过方有效[19] - 决议经主持人宣布、出席委员签字后生效，不得随意修改[24] - 委员或指定人员应在决议次日向董事会通报情况[24] - 决议书面文件保存期不少于十年[24] 其他事项 - 委员会负责制定董事及高管考核标准、薪酬政策与方案[3][10] - 会议通知应包括会议时间等内容[13][17] - 主任或指定委员跟踪决议实施，违规可要求纠正，不采纳则汇报董事会[24] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[24] - 会议记录由证券事务部保存，保存期不少于十年[25] - 工作细则与章程矛盾时以章程规定为准[27] - 工作细则自董事会审议通过生效，修改亦同[28] - 工作细则由董事会负责解释[28]

交易审议披露标准 - 交易资产总额占比超10%或50%需审议披露[6] - 交易营收占比超10%或50%且达一定金额需审议披露[6] - 交易净利润占比超10%或50%且达一定金额需审议披露[6] - 交易成交金额占比超10%或50%且达一定金额需审议披露[6] - 交易产生利润占比超10%或50%且达一定金额需审议披露[6] 责任追究与制度说明 - 董事长等越权投资致损需赔偿[20] - 派出人员履职失当致损追究责任[20] - 制度含“以上”定义及生效等说明[20]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议于2026年1月15日14:30召开[2] - 股权登记日为2026年1月7日[2] - 现场登记时间为2026年1月8日9:00 - 11:30、13:00 - 17:00[6] 投票信息 - 网络投票代码为351028，投票简称为东亚投票[13] - 深交所交易系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2026年1月15日9:15 - 15:00[13] 其他要点 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在会前十天书面提临时提案[8] - 会议审议三项议案，含变更公司名称等议案[4] - 会议地点为厦门东亚机械一号办公楼102会议室[3] - 公告发布时间为2025年12月30日[10]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公 司治理，推动内部控制制度与外部环境及公司管理需求相适应，厦门东亚机械工业股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 30 日召开第四届董事会第六次会议，审 议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下： | 修订前 | 修订后 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一条 为维护厦门东亚机械工业股 | | | 第一条 | | 为维护厦门鼎熔岩科技股份 | | | | 份有限公司(以下简称"公司")、股东 | 有限公司(以下简称"公司")、股东、 | | | | | | | | 、职工和债权人的合法权益, 规范公司 | | 规范公司 | | 职工和债权人的合法权益, | | | | | 的组织和行为, 根据《中华人民共和国 | | 根据《中 ...

格隆汇12月29日丨东亚机械(301028.SZ)在投资者互动平台表示，公司的终端客户包括中国旺旺。 ...

募资情况 - 首次公开发行9500万股，发行价5.31元/股，募资总额50445万元，净额44223.98万元[4][5] 募投项目 - 拟投70378万元，实际净额44224.26万元，部分项目调整投资和拟投入金额[6] 项目节余 - 年产3万台空压机等项目均有节余，共因控费等产生节余[3][8][9][10][11] 资金处理 - 无油螺杆空压机项目节余0.56万元永久补充流动资金，拟注销专户[3][12]

公司股东情况 - 截至2025年12月10日，东亚机械合并普通账户和融资融券信用账户的全体股东总数为19122户 [1]

股东信息 - 截至2025年11月30日，公司合并普通账户和融资融券信用账户的全体股东总数为18862户 [1]