会议信息 - 公司于2025年4月24日召开第三届董事会第十六次会议[1] - 公司于2025年5月20日召开2024年年度股东会[1] 公司信息 - 公司近日完成工商变更登记、备案等手续[1] - 公司统一社会信用代码为9135020061200896X6[1] - 公司注册资本为人民币叁亿捌仟壹佰柒拾柒万肆仟壹佰壹拾陆元整[1] - 公司住所为厦门市同安区西柯镇西柯街611号[1] - 公司成立日期为1991年01月18日[1] - 公司法定代表人为韩萤焕[1] - 公司类型为法人商事主体【股份有限公司（港澳台投资、上市）】[1] 公告信息 - 公告日期为2025年5月27日[3]

股东会信息 - 2024年年度股东会于2025年5月20日14:30现场召开，网络投票9:15至15:00[4] - 112人参与投票，代表278,584,240股，占比72.9710%[5] 议案表决 - 多项议案同意股数占出席会议股东所持有效表决权股份总数超99.96%[7][8] 法律意见书 - 上海市通力律师事务所出具法律意见书，日期为2025年5月20日[12][17]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代理人共112人，代表股份278,584,240股，占比72.9710%[5] - 现场投票股东及代理人5人，代表股份277,811,000股，占比72.7684%[5] - 网络投票股东及代理人107人，代表股份773,240股，占比0.2025%[5] 议案表决情况 - 《2024年年度报告》及其摘要议案同意278,510,140股，占比99.9734％[6] - 《2024年度董事会工作报告》议案同意278,508,540股，占比99.9728％[8] - 《2024年度监事会工作报告》议案同意278,516,240股，占比99.9756％[9] - 《2024年度财务决算报告》议案同意278,531,940股，占比99.9812％[10] - 《2024年度利润分配预案》议案同意278,482,640股，占比99.9635％[11] - 《续聘会计师事务所》议案同意278,502,740股，占比99.9707％[13] - 《2025年度董事薪酬方案》议案同意278,491,640股，占比99.9668％[14] - 某议案中小股东表决同意683,640股，占比88.4124％[16] - 《向银行申请综合授信额度》议案表决同意278,509,040股，占比99.9730％[17] - 《向银行申请综合授信额度》中小股东表决同意698,040股，占比90.2747％[17] - 《修订<公司章程>》议案表决同意278,518,440股，占比99.9764％[18] - 《修订<公司章程>》中小股东表决同意707,440股，占比91.4904％[18] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》议案表决同意278,505,740股，占比99.9718％[19] - 《授权董事会制定并执行具体中期分红方案》中小股东表决同意694,740股，占比89.8479％[20]

公司经营与股价市值 - 公司关注股价波动，通过多种形式加强与投资者沟通交流，持续加强经营管理提升业绩和核心竞争力回报股东 [2] - 公司大股东没有减持计划 [3] 业绩增速 - 公司今年一季度业绩增速与同行业上市公司基本一致 [2] 产品研发与项目进展 - 磁悬浮压缩机项目组按产品研发流程执行，关注后续公告 [2] - 2024年离心式压缩机部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定；2025年初系列产品款式增加，已有订单，预计今年形成出货 [3] 产品专利与业务拓展 - 公司目前产品专利有100多项，未来将根据战略规划参与新兴产业扩展业务 [2] 政策运用与收购计划 - 公司将根据战略规划合理运用并购贷款政策工具做大做强 [2] - 如有收购其他行业公司计划，将按规定进行信息披露 [2] 产能与厂房 - 关注定期报告，目前产能可满足市场需求 [3] - 查阅2024年年度报告了解新厂房投产时间 [3] 产品应用 - 公司压缩机产品可用于制造厂工业机器人，压缩空气驱动机械手臂作业，终端客户包含发那科、汇川技术 [3] - 公司产品目前未销售给数据中心客户 [3] 派息与海外业务 - 关注公司关于利润分配的相关公告了解派息计划 [3] - 2024年度公司境外收入占比5.69% [3]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研、其他（线上） [2] - 参与单位有信达证券、汇丰晋信等 [2] - 时间为2025年5月13日，地点在厦门东亚机械工业股份有限公司 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书韩文浩、证券事务代表许志涌 [2] 政策影响 - 2024年国家提倡大规模设备更新并加大支持力度，2025年初部分地区针对空压机采购出台补贴政策，2025年设备更新可持续，带动压缩机需求提升 [2] - 公司紧抓机遇研发投入，升级产品替代存量旧设备，产品可作为配套设备销售 [2] 产品情况 无油螺杆空压机和螺杆真空泵 - 2024年加大研发投入全面升级，产品竞争力提升，销售稳健有升，已销售给半导体、新能源等行业公司 [2] - 用于高端行业的干式真空泵产品首台出货，产品线拓宽，未来将进一步放量提升收入占比 [2] 离心式压缩机 - 2024年部分机型完成阶段性应用试验，性能稳定 [2] - 2025年初款式增加且已有订单，预计今年出货，应用于高端技术行业产品稳步推向市场 [2] 国产替代 - 公司产品推陈出新、技术升级，具备国产替代能力 [2] - 2024年在医疗、电子、半导体等头部行业实现更好替代，得到大公司认可，加速进程带动需求提升 [2] 海外业务 - 目前出口主要面向印尼、越南等东南亚国家 [2][3] - 2024年积极参加国外机械展会，境外收入同比增长18.22%，业务稳健有升 [3] - 未来积极拓展海外市场，以东南亚国家建立外贸销售通道，借助“一带一路”布局境外销售网点 [3] 毛利率稳定原因 - 拥有经验丰富研发团队，高端产品竞争力提高且稳定放量 [3] - 拥有强大经销商团队，大客户开发能力提升，数量稳定增加 [3] - 拥有专业技术服务团队和受市场认可的品牌价值 [3] - 加强内部管理和人才建设，与供应商建立合作，通过精益生产控制成本费用 [3] 磁悬浮压缩机规划 - 已有磁悬浮离心鼓风机和磁悬浮离心空压机产品 [3] - 成立磁悬浮离心压缩机项目组，有技术积累，具备研发生产条件 [3] - 2026年新厂区投入使用，未来积极参与新兴产业扩展业务 [3] 2025年经营展望 - 2024年经营稳步向上，2025年一季度经营景气 [3] - 推进高端机型研发创新、拓宽产品线，优化销售渠道，搭建销售团队，建立外贸通道，提升竞争力和占有率 [3]

培训信息 - 中信证券对东亚机械2024年度持续督导培训于2025年4月24日在厦门举行[1] - 培训人员为戴五七，对象包括公司董监等人员[1] - 培训内容涵盖资本市场政策和监管态势[1] 培训效果 - 公司积极配合培训，达预期目标效果好[2][3] - 培训促使对象加强治理与资金管理学习[3] - 培训加深对象对法规和业务规则了解[3]

现场检查 - 检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日，检查时间为2025年4月22日至2025年4月25日[1] - 取得公司交易金额1000万元以上大额资金往来明细并抽凭[9] - 现场检查未发现问题[10] 公司治理 - 公司章程和制度完备合规且有效执行，董监高履职等程序及信息披露合规，人员独立无同业竞争[1][2] 内部控制 - 按规定建立内部审计制度和部门，各相关部门按季度开展工作并报告[2] 信息披露 - 已披露公告与实际一致、内容完整，无应披露未披露事项，信息传递等符合制度规定[3][4] 资金管理 - 建立防止控股股东等占用资金制度，不存在占用情况，关联交易和对外担保审议程序合规、价格公允[4][5][6] - 募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行，使用与披露一致，无违规使用情况[6][7] 业绩情况 - 业绩无大幅波动，与同行业可比公司相比无明显异常[8] 承诺与分红 - 公司及股东完全履行相关承诺[8] - 完全执行现金分红制度并如实披露，不存在对外财务资助和新增重大投资[8][9] 资金往来与经营 - 大额资金往来具有真实交易背景及合理原因[10] - 重大投资或重大合同履行无重大变化或风险[10] - 公司生产经营环境无重大变化或风险[10] 问题整改 - 前期监管和保荐机构发现的问题已按要求整改[10]

公司资本与募资 - 公司注册资本为38177.4116万元[1] - 2021年7月首次公开发行9500.00万股，发行总额50445.00万元[3] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为44224.26万元[4] 保荐人督导 - 保荐人督导公司完善多项工作，履职期公司无重大事项[5][6] - 督导期届满但资金未用完，保荐人将继续督导[10]

合规检查情况 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 现场检查次数为1次[3] - 发表专项意见次数为9次[4] - 向深圳证券交易所报告次数为0次[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月24日[4] 项目情况 - 恒逸石化可转债项目发行当年亏损、营业利润比上年下滑超50%[9] - 保荐厦门东亚机械未发现重大问题[5][6][7] 监管处罚与整改 - 2024年多次因保荐及督导问题收监管函和警示函[10][11] - 2023年度安达科技扣非净利润 -63392.83万元，公司及保荐代表人被警示[11] - 公司收函后重视整改，加强保荐代表人管理[10][11][12] 承诺履行 - 公司及股东多项承诺事项均已履行[8]

问：国家倡设备更新，对公司有什么影响，是否可持续？ 证券之星消息，2025年5月7日东亚机械（301028）发布公告称公司于2025年5月7日接受机构调研，华福证 券俞能飞、农银汇理基金左腾飞、兴业基金董令飞参与。 具体内容如下： 2、公司拥有强大的经销商团队，大客户开发能力进一步提升，大客户数量稳定增加。 答：国家2024年不仅提倡大规模设备更新而且一直在加大设备更新支持力度，2025年初部分地区更是针对 空压机的采购，出台设备更新的具体补贴政策，2025年设备更新依旧可持续，这将带动压缩机需求的进一 步提升。公司也是紧抓设备更新的机遇，不断的研发投入，加大力度的对产品进行迭代升级，可以更好对 存量旧设备做替代。同时装备制造行业旧设备更新、产线升级等，公司产品压缩机、真空泵等也可以做为 配套设备进行销售。 问：无油螺杆空压机、螺杆真空泵和离心机的情况怎么样？ 答：2024年公司加大了研发投入，对无油螺杆空压机和螺杆真空泵等产品进行全面升级，提升了真空泵、 无油螺杆机的产品竞争力，该系列产品销售在2024年依旧保持稳健有升的态势，该系列产品已经销售给半 导体、新能源等行业公司。同时公司用于半导体、新能源等高端 ...