证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-002 苏州仕净科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"或"仕净科技"）分别于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议和 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年 年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度担保额度预计的议案》,同意公司为 控股子公司的融资提供担保额度总计不超过人民币 10 亿元，担保方式包括但不 限于保证、质押、抵押等，担保额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。 近日，公司与交通银行股份有限公司苏州分行（以下简称"交通银行苏州分 行"）签订《保证合同》，分别为子公司江苏远桥建设工程有限公司（以下简称 "江苏远桥"）、苏州苏迪罗智能装备有限公司（以下简称"苏迪罗"）、苏州 顺泽检测技术有限公司（以下简称"顺泽检测"）和苏州博纽强新材料科技有限 公司（以下简称"博纽强"）向交通 ...

一、股份回购基本方案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，回购股份的价格不超过 58.44 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 0.95%，回购金额不超过 8,000 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期 限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编 号：2023-101）。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2024-001 苏州仕净科技股份有限公司 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、其他事项说明 公司后续将根据 ...

特别提示： 1、合同的生效条件：合同双方盖章之日起生效。 2、合同的重大风险及重大不确定性：合同虽已对协议各方权利及义务、违 约责任、争议的解决方式等作出明确约定，但合同履行仍存在因市场环境、宏观 经济以及其他不可抗力因素发生重大变化而导致的履约风险。敬请广大投资者注 意投资风险。 3、合同履行对公司本年度经营成果的影响：合同的签订体现了公司在大型 产业综合配套项目的竞争力，合同的顺利实施将有助于提升公司积累大型项目经 验，促进公司长远发展。若合同顺利履行，将对公司下一年度财务状况、经营成 果产生积极影响，具体收入确认情况将根据合同履行情况以及企业会计准则、公 司会计政策相关规定确认。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-109 苏州仕净科技股份有限公司 关于日常经营合同的自愿性披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"、"乙方"）于近日收到与 天颂建设集团有限公司太原分公司（简称"太原天颂"、"甲方"）签订的《设 备采购合同》，截至 2023 年 12 月 25 日，公司在 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-108 苏州仕净科技股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和会议的出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2023年12月20日（星期三）下午15:00。 （2）网络投票时间：2023年12月20日，其中：① 通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的时间为2023年12月20日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月20 日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：苏州市相城区太平街道金瑞路58号1楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5、会议主持人：公司董 ...

法律意见书 法律意见书 广东华商律师事务所关于 苏州仕净科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 广东华商律师事务所 关于苏州仕净科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 21-26 楼 法律意见书 致：苏州仕净科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等法律、行政法规、规范性文件以及《苏州仕净 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，广东华商律师 事务所（以下简称"本所"）接受苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"） 委托，指派本所律师出席公司 2023 年第四次临时股东大会会议（以下简称"本 次股东大会"），对本次股东大会的相关事项进行见证，并据此出具本法律意见 书。 本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件予以公告，并愿依法 对本所出具的法律意见承担相应的责任。 本所律师根据法律法规的有关要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规 范和勤 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-107 1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会 2、股东大会会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性： （1）本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的有关规定。 （2）公司第三届董事会第三十次会议于2023年11月30日召开，审议通过了 《关于召开公司2023年第四次临时股东大会的议案》。 苏州仕净科技股份有限公司 关于召开公司2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月1日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开2023年第四次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-103），公司定于2023年12月20日15:00时召开公司 2023年第四次临时股东大会。为保护投资 ...

证券代码：301030 证券简称：仕净科技 公告编号：2023-106 苏州仕净科技股份有限公司 截至 2023 年 12 月 4 日，公司暂未实施股份回购。 三、其他事项说明 公司后续将根据市场情况，在回购期限内实施本次回购计划，并根据相关法 律、法规和规范性文件的规定，及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 特此公告 关于股份回购进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股份回购基本方案 苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召开 第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。 公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，用于实施员工持股计划 或股权激励计划。本次回购的股份总数量不低于 68.4462 万股，不超过 136.8924 万股，回购股份的价格不超过 58.44 元/股，按照本次回购股份数量上限计算，本 次回购股份数量占公司总股本比例为 0.95%，回购金额不超过 8,000 万元。具体 回购的股份数量以回购结束时实际回购的股份数 ...

苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （2023 年 11 月） 第一条 为促进苏州仕净科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，充分 发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规 范性文件及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 苏州仕净科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 （三）被收购公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； 第四条 独立董事对公司及全体股东负有 ...

苏州仕净科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 苏州仕净科技股份有限公司 控股股东及实际控制人行为规范 （2023 年 11 月） 第一章 总则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范苏州仕净科技股 份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司和中小 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作》"）等法律、行政法规、规范性文件 及《苏州仕净科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定， 并结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称控股股东是指其持有的股份占公司股本总额50%以上的股东； 或者持有股份的比例虽然不足 50%，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股 东大会的决议产生重大影响的股东。 本规范所称实际控制人是指虽不直接持有公司股份，或者直接持有的股份达不 到控股股东要求的比例，但通过投资关系、协议或者其他安 ...

苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 苏州仕净科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为规范苏州仕净科技股份有限公司(以下简称"公司")募集资金的存放、 使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《首次公开发行股票注册管理办法》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合本 公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本制度所指募集资金，是指公司通过公开发行证券(包括首次公开发行 股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券、 权证等)以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金。 第五条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的注 册会计师出具验资报告。公司对募集资金的管理遵循专户存放、规范使用、如实披 露、严格管理的原则。 第六条 募集资金只能用于公司对外公布的募集资金投向的项目。公司董事会应 制定详细的资金使用计划，做到资金使用的规范公开和透明 ...