第一条 为强化浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能,做到 事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"委员 会"）,并制定本细则。 浙江新柴股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第五条 审计委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事、或全体董事三分之 一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会 会议。主任委员在独立董事委员中选举产生并报董事会批准。 召集人须具备会计或财务管理相关的专业经验。 第七条 公司须组织委员会成员参加相关培训，使其及时获取履职所需的法律、会 计和上市公司监管规范等方面的专业知识。 第 1 页 共 7 页 第八条 审计委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。审计委员会因委员辞职、免职或 其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由董事会根 ...

声明人周霄羽作为浙江新柴股份有限公司第七届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人浙江新柴股份有限公司董事会提名为浙江新柴股份有 限公司(以下简称"该公司")第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过浙江新柴股份有限公司第六届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-49 浙江新柴股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开了第 六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开公司 2023 年第一次临时股东 大会的通知议案》，决定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 召开 2023 年第 一次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议：2023 年 12 月 28 日（星期四）14：00 （2）网络投票时间：2023 年 12 月 28 日（星期四） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：20 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-48 浙江新柴股份有限公司 关于选举第七届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管理及业务发展的需求，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《浙江新柴股份有限公司监事会议事规则》等相 关规定，公司拟对监事会提前进行换届选举。公司第七届监事会由 3 名监事组成， 其中非职工代表监事 2 名，由公司股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公 司职工代表大会选举产生。 公司于 2023 年 12 月 11 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一 致同意选举王国钢先生（简历详见附件）担任公司第七届监事会职工代表监事。 王国钢先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第 七届监事会，任期自公司股东大会通过选举非职工代表监事之日起三年。 公司第七届监事会换届选 ...

1.审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第六届董事会任期将于 2024 年 1 月 29 日届满，为适应公司经营管 理及业务发展的需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟对董事 会提前进行换届选举。经公司董事会提名及公司第六届董事会提名委员会对非独 立董事候选人进行资格审核，公司董事会同意提名白洪法、仇建平、朱观岚、赵 宇宸、石荣、仇菲公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审 议通过之日起三年。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议 于 2023 年 12 月 11 日 14：00 在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议 通知及会议材料于 2023 年 12 月 4 日以通讯等方式向公司全体董事发出。本次会 议由公司董事长白洪法先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。其中，董事仇建平、赵宇宸、俞小莉，马笑芳、余伟民以通讯方式出席会议。 公司监事、部分高级管理人员 ...

证券代码：301032 证券简称：新柴股份 公告编号：2023-47 浙江新柴股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （1）经常性关联采购 2 1.日常关联交易概述 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营需要，在分析 2023 年 1-10 月的日常关联交易的执行情况基础上，预计 2024 年度与关联方发生合计 金额不超过 95,100 万元的日常关联交易。具体为：预计 2024 年度公司与关联方 浙江中柴机器有限公司（以下简称"中柴机器"）发生合计金额不超过 4,400 万元的日常关联交易，主要为双方购销商品及所需配件产生的交易；预计 2024 年度公司与关联方杭叉集团股份有限公司及其附属公司（以下简称"杭叉集团"） 发生合计金额不超过 90,500 万元的关联交易，主要为采购商品、接受劳务和销 售商品发生的往来交易；预计 2024 年度公司与关联方新昌县中昱企业管理咨询 有限公司（以下简称"中昱企业"）发生合计金额不超过 200 万元的关联交易， 主 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实 际控制人行为，完善公司治理结构，保证公司规范、健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》等法律、法规、规范性文件及《浙江新柴股份有限公司章程》的相关规定，结 合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范所称"控股股东"及"实际控制人"的含义根据有关法律法规、交 易所相关规则和《公司章程》确定。下列主体的行为视同控股股东、实际控制人行为， 适用本规范的相关规定： (一) 控股股东、实际控制人直接或间接控制的法人、非法人组织； (二) 控股股东、实际控制人为自然人的，其配偶、未成年子女； (三) 证券交易所认定的其他主体。 浙江新柴股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第三条 公司控股股东和实际控制人应当积极配合公司履行信息披露义务。 公司股票及其衍生品种交易出现异常波动，或者公共传媒上出现与公司控股股东或 者实际控制人有关的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的报道或者 传闻时，相关股东或者实际控制人应当积极配合证券交易所和公司的调查、询问，及时 就有关报道或者传闻所涉及事项的真实情况答复证券交易所和公司，说 ...

浙江新柴股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 第一条 为了加强浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）的内部审计工作，根 据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准 则》等有关法律法规、规范性文件和公司章程，结合本公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部审计机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的 一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理有效， 完善公司内部约束机制，加强内部管理，提高经济效益。 第五条 公司董事会对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要的内部控制 制度应当经董事会审议通过。 公司董事、高级管理人员、公司各部门及各控股子公司、分公司的财务收支、经济 活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 ...

浙江新柴股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理人员 的产生，优化董事会和高级管理人员的组成，完善公司治理结构，根据《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《浙江新柴股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，设立董事会提名委员会（以下简称"委员会"），并制订本细则。 第二条 委员会是董事会下设专门机构，对董事会负责，主要负责对公司董事、高 级管理人员的人选、选择标准和程序进行研究、审查并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 委员会委员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上并担任召集人。 第八条 提名委员会应当对被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 第四条 委员会委员应由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设一名主任委员（召集人）负责主持委员会工作并召集委员会会议。 主任委员在由独立董事担任的委员中选举产生并报董事会批准。 第六条 委员会委员任期与同届董事会董事任期相同，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动 ...

浙江新柴股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司 第七届董事会独立董事候选人的审查意见 浙江新柴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会任期即将届满， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《浙江新柴股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，第六届董事会提名委员会在认 真审阅了相关个人资料并广泛征求意见后，就公司董事会换届选举发表如下意见： 浙江新柴股份有限公司 董事会提名委员会 2023 年 12 月 4 日 经审阅独立董事俞小莉、朱江英、周霄羽的个人履历等相关资料，未发现其 有《公司法》规定禁止任职的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司 董事的证券市场禁入措施且期限尚未届满的情形，不存在被证券交易所公开认定 不适合担任上市公司董事且期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关 立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未曾受到中国证监会 的处罚和证券交易所纪律处分，亦不属于失信被执行人。其任职资格符合《公司 法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》中关于董事任职的有关规定。 同时，上述独立董事候 ...