保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 列席股东大会1次、董事会2次[3] - 现场检查1次[3] - 发表专项意见11次[3] - 向本所报告0次[3] - 对上市公司培训1次（2023年12月28日）[4] 监管相关 - 2023年9月1日，保荐人国信证券因保荐业务问题整改[7] - 2023年10月，公司收到《监管关注函》并制订整改措施[7] 其他 - 公司首次公开发行承诺已履行[6] - 公司信息披露文件审阅及时[3]

审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案已通过董事会审议，尚需股东大会审议[9] 立信情况 - 2023年末合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[4] - 2023年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[4] 费用情况 - 2023年度为公司提供财务报告审计费用80万元（含税）[8]

会议召开 - 2023年召开5次董事会、2次股东大会，马笑芳均出席[5] - 2023年召开1次薪酬与考核、提名委员会会议，马笑芳按规参加[6] - 2023年召开4次审计委员会会议，马笑芳召集并参加[7] 关联交易 - 2023年4月25日、12月11日分别审议通过2023、2024年度日常关联交易预计额度[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 审计机构 - 2023年未更换会计师事务所，4月25日审议通过续聘[15] 换届选举 - 2023年完成第七届董事会非独立董事及独立董事换届选举[16] 薪酬方案 - 2023年4月25日审议通过拟定2023年度董事及高管薪酬方案[17]

会议相关 - 2023年召开6次董事会和2次股东大会，独立董事俞小莉均亲自出席[5] - 2023年召开2次提名委员会会议，俞小莉召集且无缺席[6] 交易审议 - 2023年4月25日审议通过2023年度日常关联交易预计额度事项[12] - 2023年12月11日审议通过2024年度日常关联交易预计额度事项[12] 报告披露 - 2023年按时编制并披露多份报告[13] - 《2022年年度报告》经2022年年度股东大会审议通过[13] 审计与换届 - 2023年未更换会计师事务所，4月25日审议通过续聘事项[14] - 2023年完成第七届董事会换届选举并聘任高级管理人员[15] 薪酬方案 - 2023年4月25日审议通过拟定2023年度董事和高管薪酬方案[16]

业绩相关 - 立信会计师事务所对公司2023年度财务报表出具标准无保留意见审计报告[6] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[8] - 2023年度未发生内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况[8] 会议情况 - 2023年公司监事会召开6次会议，审议通过19项议案[2] 未来展望 - 公司监事会将依法监督董事会和高管，完善法人治理结构[10] - 加强监督职能，列席会议监督决策程序合法性[10] - 对财务和生产经营情况监督检查，防范经营风险[10] - 加强自身建设，提高业务技能和监督水平[11]

股东大会时间 - 现场会议时间为2024年5月23日14：00[2] - 网络投票时间为2024年5月23日多个时段[2][19] 股权与登记 - 股权登记日为2024年5月16日[3] - 登记时间为2024年5月21日特定时段[9] 审议事项 - 审议《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》等多项议案[6] 提案规则 - 提案7.00、8.00设置子提案，需二分之一以上表决通过[7] 其他 - 会议会期半天，股东费用自理[12] - 3%以上股份股东可提临时提案[12]

业绩总结 - 公司拟计提减值准备2507.61万元[3] - 本次计提将减少公司2024年一季度利润总额2506.69万元[13] 数据详情 - 应收账款计提减值2290.13万元，占上年净利润71.66%[4] - 应收票据计提减值11.67万元，占上年净利润0.37%[4] - 存货计提减值205.81万元，占上年净利润6.44%[4] 期末余额 - 应收票据期末余额162.78万元[8] - 应收账款期末余额3514.81万元[8] - 其他应收款期末余额52.41万元[8] - 存货期末余额1976.49万元[11]

综合授信 - 2024年度计划申请不超30亿综合授信额度[2] - 期限自2023年年度股东大会通过至下一年会，可循环用[2] - 内容含流动资金贷款等业务[2] 决策安排 - 额度内不再就单笔授信另行开会[3] - 授权董事长或代理人签文件[3]

公司治理 - 2023年12月31日董事会有9名成员，含1名董事长、6名非独立董事、3名独立董事[9] - 董事会下设四个专门委员会，战略委员会由2名非独立董事和1名独立董事组成，其他各专门委员会由1名非独立董事和2名独立董事组成[9] - 监事会由3名监事组成，其中职工监事1人[10] 内部控制 - 2023年12月31日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的100%[6] - 建立内部会计控制制度目标包括形成科学机制、降低风险等[7] - 内部控制制度建立遵循贯穿全过程等原则[7] 制度建设 - 制订《招聘管理制度》《绩效考核管理制度》等人事和薪酬管理制度[11] - 制定严格预算控制，各部门编制预算，财务部汇总经总经理审批后执行[14] - 对经常发生业务采用逐级审批制度，非经常性重大交易按交易额分级审批[14] 审计监督 - 建立内部审计制度，审计部全面监控评价，可直接报告董事会[15] - 总经理负责财务预算管理，财务部负责具体工作，其他职能部门负责本部门业务预算相关工作[16] 业务管理 - 明确筹资与投资审批权限，日常营运资金实行全面预算和收支两条线管理[17] - 明确销售和收款流程、审批权限，确保不相容职位分离[17] - 明确采购流程、审批权限，建立实物资产管理岗位责任制度[18] 成本费用 - 对生产各阶段成本有效控制，明确各部门成本控制职责和成本归集分配方法[19] - 规范费用报销与审批流程，明确不同岗位报销标准和报销期限[19] 缺陷标准 - 确定财务报告内部控制缺陷评价定量标准，按利润总额、资产总额错报金额划分[20] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准按损失金额与合并资产总额比例划分[21] 整改情况 - 2023年10月收到浙江证监局《监管关注函》，存在不规范情形[24] - 对检查发现事项全面自查并制订整改措施[24] 评价方法 - 与中高级领导层访谈收集风险信息识别高风险领域[21] - 开展流程访谈了解业务流程内部控制现状识别关键控制点信息[22] - 执行穿行测试评价内部控制设计有效性识别设计缺陷[22] - 抽样评价内部控制执行有效性发现执行缺陷[23] - 跟踪整改工作执行情况并对整改结果再测试验证有效性[23]

会议情况 - 2023年召开1次董事会、1次股东大会和1次审计委员会会议，未开薪酬与考核委员会会议[5][6] - 2023年采用现场结合视频会议方式组织召开董事会、股东大会[8] 人员履职 - 周霄羽2023年12月至今任公司独立董事，任职期内积极履职[2][7][9][11] 人员聘任 - 2023年公司聘任高级管理人员，程序合法合规[10] 报告日期 - 报告日期为2024年4月24日[12]