证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号： 2024- 014 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 控股股东山东润源投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东山东润源投 资有限公司（以下简称"润源投资"）持有公司股份 114,911,237 股，占公司总 股本的 41.24%。截至本公告披露日，润源投资累计质押公司股份 23,600,000 股， 占其持股总数的 20.54%，占公司总股本的 8.47%。 - 1 - 在股份质押期间，2023 年 11 月，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票第二个归 属期及预留授予部分第一个归属期共 1,546,350 股完成归属登记并上市流通，公司总股本变更为 278,662,094 股，下同。 二、控股股东股份累计质押的基本情况 一、本次股份解除质押的基本情况 公司于 2024 年 4 月 8 日收到控股股东润源投资的 ...

013 证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024- 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 2 日 收到控股股东山东润源投资有限公司（以下简称"润源投资"）的通知，获悉其 所持有本公司的部分股份办理了质押业务，相关手续已在中国证券登记结算有限 责任公司办理完成。具体事项如下： 一、本次股份质押基本情况 | | 是否为控股 | | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 | 股东或第一 | 本次质押数 | 持股份 | 总股本 | 股（如是， | 为补 | 质押起始 | 质押到期 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 大股东及其 | 量（股） | 比例 | 比例 | 注明限售类 | 充质 | 日 | 日 | | 用途 | | | 一致行动人 | | | | 型） | 押 | | | | | | 润源 | | | | | 是（首 ...

法律意见书 二〇二四年三月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • NanJing • HaiKou • Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Alma-Ata 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zho ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-011 山东潍坊润丰化工股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次会议不存在变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 4、本次股东大会对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上 市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 1、会议通知情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股 东大会通知于 2024 年 3 月 14 日以公告形式发出，具体内容详见公司在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知 的公告》（公告编号：2024-009）。 （2）网络投票时间：2024 年 3 月 29 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-010 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日召开了第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司结合目前募集资金投资项目的 实际进展情况，对部分募集资金投资项目达到预计可使用状态的时间进行调整。 保荐机构东北证券股份有限公司对本事项出具了表示同意的核查意见，本次部分 募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议，现将相关 情况公告如下： 一、募集资金基本情况 二、募集资金投资项目实施进度情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募投项目基本情况如下： - 1 - 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股股 ...

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 23 日下发的《关于同意山东潍坊 润丰化工股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2113 号） 同意，润丰股份向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）69,050,000 股，每股 发行价格为 22.04 元，募集资金总额为人民币 152,186.20 万元，扣除各项发行 费用，实际募集资金净额为人民币 142,880.93 万元。大信会计师事务所（特殊 普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年 7 月 23 日出具了 大信验字[2021]第 3-00030 号《验资报告》。公司已按规定对募集资金进行了专 户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。 东北证券股份有限公司关于山东潍坊润丰化工股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为山东 潍坊润丰化工股份有限公司（以下简"润丰股份"或"公司"）持续督导的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-007 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届董事会第十七次 会议。会议通知已于 2024 年 3 月 8 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司监事和高级管理人员列席 了本次董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集 和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润 丰化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-008 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 13 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第四届监事会第十七次 会议。会议通知于 2024 年 3 月 8 日以书面通知的形式送达给全体监事。会议应 到监事 3 人，实到 3 人。会议由公司监事会主席孙建国先生召集和主持。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经全体监事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于延长公司本次向特定对象发行股票决议有效期的议案》 2023 年 4 月 14 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公 司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。根据 ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-009 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月13日召 开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东 大会通知的议案》。公司计划于2024年3月29日（星期五）召开2024年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 本次会议为2024年第二次临时股东大会。 2、召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 3、会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间 - 1 - （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00 （2）网络投票时间：2024年3月29日（星期五），其中： ① 通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024年3月29日 9:15- ...

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2024-006 山东潍坊润丰化工股份有限公司 关于全资子公司为公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为满足公司生产经营需求，山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向平安银行股份有限公司潍坊分行申请综合授信额度人民币 5 亿元、敞 口 2 亿元，全资子公司山东润科国际贸易有限公司为上述事项提供担保，金额不 超过 2.60 亿元人民币。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》和《公司章程》等相关规定，上述担保事项已经山东润科国际贸易有限 公司履行审议程序通过，无需提交公司董事会审议。 二、被担保人基本情况 1、被担保人基本信息 公司名称：山东潍坊润丰化工股份有限公司 类型：股份有限公司（外商投资、上市） 一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许 可类化工产品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不 含危险化学品）；生物农药技术研发；生物化工产品技术研发；生物有机肥 ...