深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际， 制定本制度。 第五条 存在下列情形之一的，不得被提名担任公司董事会秘书： 1 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与深圳证券交易所之间的指定联 络人。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担法律、法规、规章及《公司章程》 等对公司高级管理人员规定的义务，履行相应的工作职责，并获取相应的报酬。 董事会秘书对公司和董事会负责。 第二章 董事会秘书的聘任与解聘 第三条 董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘。 第四条 董 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-053 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三 次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 召开 2023 年第三次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议的召集人：公司董事会。公司于 2023 年 12 月 8 日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 日（周三）14:30 （2）网络投票 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及 其成员的行为，规范公司董事会议事程序，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决 策，保证公司决策行为的民主化、科学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指 引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会，是公司的常设性决策机构，董事会根据股东大会和《公 司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东大会负责并报告工作。 第三条 董事会接受公司监事会的监督。 第四条 董事会会议是董事会议事的主要形式。董事按规定参加董事会会议是履行董 事职责的基本方式。 第五条 董事会根据《公司章程》要求设置审计委员会、战略委员会、提名委员会、 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | | 第三节 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | | 第三节 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 董事会 | | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | | 第一节 监事 | 33 | | | 第二节 监事会 | 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 36 | | 第一节 | 财务会计制度 | ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 内部审计制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及 《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》的规定，制定本制度。 第二条 公司设立内部审计部门，对公司内部控制制度的建立和实施、公司 财务信息的真实性和完整性等情况进行检查监督。 第三条 内部审计部门应当保持独立性，不得置于财经管理部门的领导之下， 或者与财经管理部门合署办公。 第四条 内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第七条 内部审计部门应当履行下列主要职责： 第五条 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影 响的参股公司应当配合内部审计部门依法履行职责，不得妨碍内部审计部门的工 作。 第二章 审计职责 第六条 审计委员会在指导和监督 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-052 修订前 修订后 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案 的方式提请股东大会表决。 （一）董事的提名方式和程序为： 1.董事候选人由董事会或者单独或合计持 有公司 3%以上股份的股东提名，独立董事 候选人由董事会、监事会、单独或者合并持 有公司已发行股份 1%以上的股东提名，经 股东大会选举产生。 …… 第八十三条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 （一）董事的提名方式和程序为： 1.董事候选人由董事会或者单独或合计持有公 司 3%以上股份的股东提名，独立董事候选人 由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已 发行股份 1%以上的股东提名，经股东大会选 举产生。依法设立的投资者保护机构可以公开 请求股东委托其代为行使提名独立董事的权 利。 …… 第一百〇一条 董事可以在任期届满以 前提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面 辞职报告。董事会将在 2 日内披露有关情 况。 第一百〇一条 董事可以在任期届满以前 提出辞职。董事辞职应向董事会提交书面辞职 报告。董事会将在 2 日内披露有关情况。 如因董事的辞职将导致公司董事会成员低于 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》（以 下简称"《民法典》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳 市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公 司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保总额之和。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、 授权，任何人无权以公司名义签 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）治理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者 （以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司 和投资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司投资者关系管理工作指引》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上 市公司规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 投资者关系是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了 解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、 保护投资者目的的相关活动。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月） 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2023年12月） （一） 公司董事会秘书和董事会办公室； （二） 公司董事和董事会； （三） 公司监事和监事会； （四） 公司高级管理人员； （五） 公司各部门以及各子公司、分公司的负责人； （六） 公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的大股东及一致行动人； （七） 其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，促进公司依法规 范运作，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号— —信息披露事务管理》（以下简称"《信息披露事务管理指引》"）等有关法律、 法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程 ...

第一章 总 则 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 提供财务资助管理制度 （2023 年 12 月） 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 提供财务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《深圳市金百泽电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情 况，制定本制度。 第二条 本制度所称"提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿或 者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第三条 公司不得为董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人 及其控股子公司等关联人提供财务资助。 第二章 提供财务资助的审批权限及审批程序 第四条 公司提供财务 ...