深圳市金百泽电子科技股份有限公司 章程 二〇二四年六月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 33 | | | 第一节 监事 33 | | | 第二节 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 39 | | | 第三节 会计师事务所的聘任 39 | | 第九 ...

回购股份 - 调整前回购股份价格上限为29.00元/股[2] - 调整后回购股份价格上限为28.94元/股[2] - 回购价格上限调整2024年6月21日生效[2] - 本次回购资金3000 - 6000万元[3] 权益分派 - 2023年度以106,275,100股为基数，每10股派0.6元，共派6,376,506元[5] - 每股现金红利0.0597722元[6] - 股权登记日2024年6月20日，除权除息日21日[6] 其他 - 调整后回购价上限为调整前减每股现金分红[7] - 回购方式除价格上限调整外无变化[8] - 公司回购期及时披露信息[8]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-038 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 特别提示： 1、深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用证 券账户中的股份 404,900 股不参与本次权益分派。本次权益分派将以 2023 年年 度权益分派实施公告中确定的股权登记日的总股本 106,680,000 股，剔除回购专 用账户中的股份 404,900 股后的股本 106,275,100 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.60 元（含税），预计派发现金红利总额 6,376,506.00 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案自披露至 实施期间，公司股本总额未发生变化。 2、按公司总股本（含回购专用账户中的股份）折算的每 10 股现金分红以及 据此计算的除权除息参考价相关参数和公式计算如下： 公司 2023 年年度权益分派方案已获 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股 东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假 ...

本次回购的资金总额不低于人民币3,000万元且不超过人民币6,000万元（均 含本数），回购价格不超过 29.00 元/股（含本数），具体回购价格、资金总额以 实际回购的价格及资金总额为准。拟回购股份的实施期限自公司董事会审议通过 回购方案之日起 12 个月内。回购方案实施期间，公司股票因筹划重大事项连续 停牌十个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深 圳证券交易所规定的最长期限。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 11 日及 3 月 14 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2024-009）及《回购报告书》（公告编号：2024-011）。 公司在 2024 年 4 月 10 日实施了首次回购，具体内容详见于 2024 年 4 月 11 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于首次回购公司股份 的公告》（公告编号：2024-014）。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-037 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-036 特别提示 ： （一）本次股东大会无否决议案的情况； （二）本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 30 日（周四）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2024 年 5 月 30 日 上午 9:15 至下午 15:00。 2、会议地点：深圳市福田区梅林中康路新一代产业园 1 栋 15 楼会议室 3、会议方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 （有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股 ...

致：深圳市金百泽电子科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市金百泽电子科技 股份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 5 月 30 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股东大会 相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市金百泽电子科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2023 年 12 月 27 日公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过的《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简 ...

减持计划 - 张伟拟减持不超320.04万股，不超总股本3%[2] - 预披露至今大宗交易累计减持211万股，累计减持311万股，占总股本2.9187%[3] 权益变动 - 权益变动时间2023/3/30 - 2024/5/15，减持股数311万股，占比2.9187%[6][7] - 变动前持股1024.2万股，占比9.6118%，后持股713.2万股，占比6.6932%[5] 其他情况 - 减持未违反法规，不影响公司控制权，计划未实施完毕[7][9] - 备查文件有《关于股份减持进展的告知函》等[10][11]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-035 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于公司非独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛公告， 公司非独立董事林鹭华女士于 2024 年 5 月 14 日因病不幸逝世。公司董事、监事、 高级管理人员以及全体员工对林鹭华女士的逝世致以沉痛哀悼和深切缅怀。 林鹭华女士担任公司第五届董事会非独立董事、战略委员会委员期间，勤勉 尽责、恪尽职守，忠实地履行了作为董事应尽的职责和义务，为维护公司及股东 的整体利益做出了重要贡献，公司董事会对此致以崇高敬意。 林鹭华女士未持有公司股份。林鹭华女士逝世后，公司现任董事由 7 人减少 至 6 人，未低于《公司法》规定的董事会法定最低人数，公司董事会将正常运作。 公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按照相关程序尽快完成董事 的补选工作并及时履行信息披露义务。 特此公告。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 15 日 ...

公司整体业绩及主营业务 - 2023年度公司实现营业收入63,569.81万元，较上年同期减少2.45%；实现归属于上市公司股东净利润3,963.77万元，较上年同期上升17.01% [2] - 公司聚焦集成设计与制造服务IDM、注重产品中试与加速的科创服务及电子电路数字赋能云工厂平台，以设计和制造为手段,提供生产型、科创型和数字科技服务 [3] - 公司IDM业务面临机遇和挑战并存，一方面工业4.0和数字化转型推动IDM服务需求增加，另一方面PCB市场需求低迷,电子制造供应链出现回流和向东南亚转移 [3] 公司数字化转型 - 公司打造电子电路产业互联网平台,携手华为云共同打造"应龙造物"品牌,以硬件研发服务为路径,加速数字平面和实体平面的融合 [3][4] - 公司的数字化平台服务为客户提供从设计到研发、试产到量产的全流程一站式服务,为企业数字化转型提供软硬一体化解决方案 [4] 新兴领域布局 - 公司产品和服务应用广泛,有应用于航空航天领域、无人机等领域,将持续关注低空经济及相关行业的发展机会 [4][8] - 公司将密切关注人工智能、新能源、5G、低空经济等新兴技术的发展趋势,及时应用于产品和服务中 [11] 研发投入及创新 - 公司最近三年研发投入呈逐年上升趋势,2023年研发投入约4,671.54万元,将持续推动新技术、数字化平台建设、新产品开发 [4][8] - 公司将坚定集成设计与制造主业IDM,做大做强电子电路设计、PCB中小批量和EMS一站式服务,提高企业竞争力和市场份额 [4][10] 财务及资本运作 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额10,460.75万元,同比增长280.93%,经营现金流改善主要得益于应收账款管理和成本控制 [6] - 公司资产负债率26.20%,整体财务状况稳健,未来将根据实际需求综合研判资本市场融资计划 [9] - 公司高度重视投资者回报,上市以来每年度连续实施现金分红,未来分红政策将严格按照相关规定执行 [13][15] 未来发展 - 公司将持续聚焦主业集成设计与制造IDM,巩固技术优势,深挖重点行业,提升经营管理水平,以良好的业绩回报投资者 [5] - 公司将发挥香港公司优势,夯实国际基础,同时考虑规划布局东南亚产能,并推动科技创新,布局北美市场 [7] - 公司将根据战略和人才发展计划,适时推出员工持股或股权激励等激励方案,充分调动员工积极性和创造性 [12]

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2024-033 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关于举办 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 05 月 13 日（星期一）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2024 年 05 月 13 日前访问网址 https://eseb.c n/1e7oqjXzvwc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业 绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）披露了《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019） 及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。为便于广大投资者更 ...