股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会召开时间为8月11日14:30[1] - 网络投票时间为8月11日9:15 - 15:00[1][19][20] - 股权登记日为2025年8月6日[3] - 会议登记时间为2025年8月8日9:00 - 17:00[9] 选举相关 - 董事会换届选举非独立董事应选3人，独立董事应选2人[4] - 选举非独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×3[16] - 选举独立董事股东选举票数=有表决权股份总数×2[17] 议案表决 - 议案3为特别决议事项，需三分之二以上表决通过[7] - 议案4、5为普通决议事项，过半数通过[7] 其他信息 - 中小投资者指除董监高及5%以上股份股东外的其他股东[8] - 会议登记地点为深圳福田区公司董事会办公室[9] - 股东大会召开10日前1%以上股份股东可提临时提案[3] - 会议地点为深圳福田区公司会议室[3] - 网络投票代码为351041，简称百泽投票[15] - 总议案涵盖除累积投票提案外的所有提案[22] - 《关于调整董事会人数等议案》子议案数为3[23] - 《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》子议案数为6[23] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[23] - 参会股东登记表需承诺内容真实准确，信函、传真以公司收到为准[25]

会议情况 - 公司于2025年7月25日召开第五届监事会第十八次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案表决 - 《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》表决3票同意，需2025年第一次临时股东大会审议且三分之二以上通过[3] - 《关于拟续聘2025年度审计机构的议案》表决3票同意，尚需2025年第一次临时股东大会审议[5]

董事会调整 - 公司将董事会成员人数由6名调整为5名[3][6][8] - 提名武守坤等为第六届非独立董事候选人[6][7] - 提名方先丽等为第六届独立董事候选人[8][9] 议案审议 - 3项议案表决通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议[3][4][5] - 新增制定及修订公司制度多项议案表决通过[11][12][13] - 拟聘任容诚为2025年度审计机构，议案待股东大会审议[15][16] 股东大会安排 - 同意于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会[17]

金百泽股价表现 - 金百泽连续5个交易日下跌，区间累计跌幅达4.75% [1] - 近1周涨幅2.17%，近1月涨幅10.28%，近3月涨幅16.52%，近6月涨幅22.53%，今年以来涨幅22.5% [2] - 各阶段涨幅均高于同类平均和沪深300指数表现 [2] 公司业务概况 - 深圳市金百泽电子科技股份有限公司专注电子产品研发和硬件创新领域 [1] - 公司聚焦电子互联技术，主营印制电路板、电子制造服务和电子设计服务 [1] - 致力于成为特色的电子设计和制造的集成服务商 [1] 基金持仓情况 - 博道成长智航股票A进入金百泽前十大股东，为今年一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率22.56%，同类排名161/989 [1] - 基金经理杨梦累计任职时间6年又350天，现任基金资产总规模126.91亿元 [5] 基金经理背景 - 杨梦现任博道基金量化投资总监兼量化投资部总经理 [4] - 拥有丰富量化研究经验，曾在农银汇理基金、华泰资产等机构任职 [4] - 目前管理多只指数增强型和股票型基金 [4][5] 基金公司信息 - 博道基金成立于2017年6月，董事长为莫泰山 [5] - 公司共有11名股东，莫泰山持股35%为第一大股东 [5] - 上海博道投资管理有限公司持股25.50%为第二大股东 [5]

权益分派 - 以105,399,200股为基数派发现金红利，1,280,800股不参与[3] - 每10股派现金股利1.00元（含税），预计总额10,539,920元（含税）[3] - 每10股现金分红0.987994元，每股0.0987994元[4] 时间安排 - 股权登记日2025年7月29日，除权除息日7月30日[8] - A股股东红利7月30日划入资金账户[10] 其他 - 调整后最低减持价格为7.02元/股[11] - 除权除息参考价=登记日收盘价 - 0.0987994元/股[12]

募资情况 - 公司首次公开发行2668万股A股，每股7.31元，募资1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[2] 账户管理 - 公司开设募集资金专项账户，专户存储、专款专用[3] - 招商银行深圳分行梅林支行等账户已销户，中国银行深圳华润城支行等正常使用[4] 募投项目 - 研发中心建设项目已达预定可使用状态[8] 资金处理 - 公司将中国民生银行深圳南海支行8.64万元本息转存基本户并销户[8]

股东大会参与情况 - 参加股东大会股东及代理人68人，代表股份42,096,532股，占比39.9401%[6] - 现场投票股东及代理人6人，代表股份41,813,632股，占比39.6717%[6] - 网络投票股东62人，代表股份282,900股，占比0.2684%[6] - 中小股东及代理人67人，代表股份5,320,300股，占比5.0478%[6] 议案表决情况 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[8] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[10] - 《关于2024年度利润分配预案的议案》总表决同意41,955,632股，占比99.6653%[11] - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》总表决同意41,956,732股，占比99.6679%[12] - 《关于2025年度向银行或相关金融机构申请综合授信额度的议案》总表决同意41,956,832股，占比99.6681%[13] - 《关于公司非独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》总表决同意5,169,500股，占比97.1656%[14] - 《关于公司独立董事2025年度薪酬（津贴）的议案》总表决同意41,946,832股，占比99.6444%[15] - 2025年度监事薪酬方案议案总表决同意41,947,732股，占比99.6465%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果合法有效[18] - 备查文件包含2024年年度股东大会决议[19] - 备查文件包含北京市金杜（广州）律师事务所出具的法律意见书[19]

董事会换届 - 公司第五届董事会任期于2025年6月23日届满[1] - 董事会、监事会换届选举因新法规及筹备延期[1] - 各专门委员会成员、高管任期相应顺延[1] 后续安排 - 换届前第五届董监高继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[2] - 公司将推进换届并及时披露信息[2]

募资情况 - 公司首次公开发行A股2668万股，每股7.31元，募资1.950308亿元，净额1.5209306477亿元[2] 账户管理 - 招行深圳梅林支行等账户用于智能硬件项目，已销户[4][7] - 中行深圳华润城支行等账户用于中台项目，正常使用[4] - 民生银行深圳南海支行等账户用于研发项目，正常使用[4] 项目进展 - 智能硬件柔性制造项目已满足验收要求，达预定可使用状态[7] 资金处理 - 招行深圳梅林支行本息422.69万元转存公司基本户[8] - 建行惠州响水河支行本息6.44万元转存并销户[8]

营收与利润情况 - 2024年公司实现营业收入6.83亿元，同比增长7.39%，得益于践行“专行业、精产品、大客户”策略，开展人工智能等领域业务拓展和研发创新，其中智能硬件销售收入12,192.86万元，同比增长78.28%；物联网销售收入2,087.33万元，同比增长434.13% [1][2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润0.39亿元，同比下降1.45%，原因一是加大科创服务及数字化投入，二是受行业竞争影响，PCB业务销售毛利下降，原材料成本上升致营业毛利率下降 [2][3] 造物数科业务 - 依托集团经验和资源积累，基于“产业互联 + 云工厂”模式，携手华为云打造电子电路产业互联网平台，旗下“应龙造物”品牌加速“数字平面”和“实体平面”融合，构建新型研发与制造范式 [4] - 为客户提供全流程一站式服务，为企业数字化转型提供软硬一体化解决方案，“应龙造物”平台为超500家中小企业服务，智慧云工厂订单交付效率提升30% [5] 未来发展规划 - 未来3 - 5年以“专行业 + 大科创”与“全球化 + 本地化”双轮驱动，构建行业护城河，开拓国内外增量市场 [6] - 国内聚焦工业控制等赛道，通过IPDM策略强化技术解决方案能力，打造全价值链闭环；国际深化北美、东南亚“链式出海”布局，以数字园区模式输出供应链协同能力 [6] 研发投入情况 - 2024年研发投入约4,578.63万元，坚持“专、精、特、新”路径，完善实验室能力建设，为客户提供IPDM服务，推动产品与服务升级 [6] 公司业务模式 - 专注电子互联技术，聚焦电子产品研发和硬件创新，以核心能力开展业务，提供集成产品设计、制造、PCB及科创服务等，打造世界级电子产品硬件创新和科创服务集成商 [7] - 以“设计 - 制造 - 服务”协同为核心，合作客户超20000家，通过数字化平台为中小型客户提供一站式解决方案 [7] 股份回购与激励 - 截至2025年3月7日，累计回购公司股份1,280,800股，占总股本1.20%，成交总金额30,007,008.00元，回购股份用于股权激励或员工持股计划 [7] 分红规划 - 自上市以来每年实施现金分红，分配比例超当年实际可供分配利润的15%，2024年度拟以105,399,200股为基数，每10股派发现金红利1.00元 [8]