深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为强化深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，充分发挥公 司内部控制制度的独立性、有效性，保护全体股东及利益相关者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深 圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，公司设置董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"）。 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会特制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的负责公司内、外部审计的沟通、监督和 核查工作的专门机构。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 1 应为会计专业人士，负责召集和主持审计委员会会议；召集人由董 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 1 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制定、管理与考核公司董 事及高级管理人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第二章 人员构成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中至少包括两名独立董事。 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一 提名，并由董事会会议选举产生。 第四条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会会议；召集人由董事长提名并经董事会审议通过产生。 第五条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。在该任期内，如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 并由公司根据本细则第三条、第四条的规定补足委员人数。 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简 称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。出现《公司章程》规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《深圳市金百泽电 子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应按《公司法》等法律法规及《公司章程》的 规定依法行使职权。 第四条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司深圳总部会议室召开第五届监事会第 八次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式向全体监事发出。本次会 议由监事会主席宋更新先生主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成以下决议： 证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-051 (一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议，监事会认为：本次修订《公司章程》符合公司经营发展需要，符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作 ...

证券代码：301041 证券简称：金百泽 公告编号：2023-050 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以现场与通讯相结合的方式在公司董事会会议室召开第五届董事会第八 次会议。会议通知于 2023 年 12 月 5 日以邮件等方式送达全体董事。本次会议由 公司董事长武守坤先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中： 以通讯表决方式出席的人数为 3 人）。公司监事和高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的规定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成以下决议： （一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 关联交易管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、 合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、 规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司或者其子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或义务的事项。 第三条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益，不得隐瞒关联关系或者将关联交 易非关联化。 第二章 关联人和关联关系的界定 第四条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： （一）具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 1、直接或者间接控 ...

总经理工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司内部运作，明确总经理的职责，保障总经理行使 职权，确保公司重大生产经营决策的正确、合理、效率，促进公司稳定、健康发 展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本细 则。 第二条 总经理主持公司日常业务经营和管理工作，组织实施董事会决 议，对董事会负责，向董事会、监事会报告工作。 深圳市金百泽电子科技股份有限公司 （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟悉经营业务 和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉，廉洁奉公，民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外投资行为，防范投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度旨在建立有效的控制机制，对公司及全资控股子公司（以 下简称"子公司"）在组织资源、资产、投资等经营运作过程中进行风险控制， 保障资金运营的安全性和收益性，提高公司的抗风险能力。 第三条 本制度所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保 值增值为目的的投资行为： （一）新设立企业的股权投资； （二）新增投资企业的增资扩股、股权收购投资； （三）现有投资企业的增资扩股、股权收购投资； （六）其他 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《深圳市金百泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； （三）董事会针对公司被收购所作出的决策及采取的措施； （四）法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所有关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 第四条 独立董事行使下列特别职权，应当经独立董事专门会议审议并取得 全体独立董事过半数同意： 第二条 独立董事专门会议指全部由公司独立董事参加，为履行独立董事职 责专门召开的会议。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会 ...

深圳市金百泽电子科技股份有限公司 独立董事制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市金百泽电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《深圳市金百 泽电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当在董事会中充分发挥参与决策、监督制衡、专业咨 询作用。 第二章 独立董事的任职资格与任免 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 董事会下设薪酬与考核委员会 ...