珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二三年十二月 | 第一章 | 总则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 2 | | | 第三章 | 股份 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 5 | | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 6 | | | 第一节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第二节 | 股东大会的召集 12 | | | 第三节 | 股东大会的提案与通知 13 | | | 第四节 | 股东大会的召开 15 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 33 | | | | 第七章 监事会 | 36 | | 第一节 | 监事 36 | | | 第二节 | 监事会 | 36 | | | 第八章 财务会计制度、 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-058 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 19 日披露了《股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-037， 以下简称《预披露公告》），持有公司股份 4,123,000 股（占公司总股 本比例 5.94%）的股东广东省科技风险投资有限公司（以下简称"广 东风投"）计划在《预披露公告》披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1,387,100 股（占公司总 股本比例 2%）。 近日，广东风投向公司出具了《股份减持计划期限届满告知函》， 现将具体事项公告如下： 一、股东减持情况 1.股份来源：首次公开发行前发行的股份 2.减持价格区间：根据减持时二级市场价格及交易方式确定 3.股东减持股份情况 股东广东省科技风险投资有限公司保证向本公司提供的信息 内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 广东风投本次减持计划期限已届满 ...

公司销售与客户情况 - 产品分为消费类和专业类，近两 年消费类产品下滑，客户以线下销售为主，疫情使消费者转向线上购物，导致公司销售额下滑，大客户意识到线上销售重要性，不调整销售政策对公司不利 [2] - 公司努力开拓国内市场，做自主品牌，部分产品依托亚马逊销售但未大规模推广，成立江苏子公司在细分行业寻找机会 [2][3] 与华为合作情况 - 2019 年与华为接触，2020 年推广相关产品，是华为机器视觉业务 JDM 合作伙伴，做华为渠道类产品，受华为体系约束，双方投入大，因预期目标难实现，合同于今年 11 月到期未展期 [3] - 加入华为供应链提升制造体系信息化和质量管理水平及产品网络安全等级，公司未将华为业务作为发展支柱，销售重点仍在海外 [3] 未来发展战略 - 未来继续加大研发投入，保持海外客户影响力，成立江苏子公司、深圳子公司经营自主品牌产品 [3] - 海康、大华受美国制裁影响当地市场格局，公司结合自身优势抓机遇，重点抢占市场 [3] 客户类型 - 公司重视开拓对公司有技术依赖的客户，这类客户粘性大，不易流失 [3]

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-057 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股价异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的具体情况 珠海安联锐视科技股份有限公司(以下简称"公司")股票于 2023 年 11 月 21 日、2023 年 11 月 22 日和 2023 年 11 月 23 日连续三 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据深圳证券交易所相 关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、 公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动情况，公司董事会对公司、控股股东及实 际控制人就相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交 易价格产生较大影响的未公开重大信息； 3、近期公司生产经营状况良好，内外部经营环境未发生重大变 化； 4、公司、公司控股股东、实际控制人不存在关于公司的应披露 而未披露的重大事项，也不存在未披露的处于筹划阶段有关公司的重 大事项； 5、在股票异动期间 ...

粤财投资向公司出具了《股份减持计划期限届满告知函》，现将 具体事项公告如下： 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 粤财投资本次减持计划期限已届满，粤财投资以集中竞价交易方 式减持公司股份数量累计 5,000 股，具体减持实施情况如下： | 占公司现 | 减持均价 | 减持数量 | 股东名称 | 减持方式 | 减持时间 | 有总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | （元/股） | （股） | 比例 | | | | | 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-056 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于股东减持计划期限届满的公告 股东广东粤财创业投资有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《关 于股东减持计划期限届满暨后续减持计划预披露公告》（公告编号： 2023-005，以下简称《预披露公告》），持有公司股份 3,300,000 股（占 当时公司总 ...

民生证券股份有限公司 关于珠海安联锐视科技股份有限公司 持续督导 2023 年培训情况的报告 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"安联锐视"或"公司"）首次 公开发行股票并于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市交易。民生证 券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为其保荐机构，指 定杨桂清、孙振担任保荐代表人。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对安联锐视董事、监事及高级管理 人员进行了 2023 年度持续督导现场培训。现将培训情况报告如下： 一、培训基本情况 1、培训时间：2023 年 10 月 27 日 2、培训地点：安联锐视二楼会议室，对未现场参与培训的人员采用了发送 培训课件的方式进行培训 3、培训对象：公司董事、监事及高级管理人员 4、培训主题：上市公司信息披露 民生证券股份有限公司 二、培训主要内容 本次培训的主题为《上市公司信息披露》，结合法律法规及相关案例对上市 公司信息披露的基本准则、信息披露的渠道、信息披露的形式及范围、信息披露 的暂缓和豁免进行了讲解培训。 三、本次培训的效 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.90亿元，同比减少19.54%；年初至报告期末营业收入4.83亿元，同比减少23.51%[5] - 年初到报告期末营业总收入4.83亿元，较上期6.31亿元下降23.51%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2414.50万元，同比减少45.61%；年初至报告期末为6532.60万元，同比减少28.53%[5] - 年初到报告期末净利润6521.86万元，较上期9132.79万元下降28.59%[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3355.40万元，同比减少63.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年1 - 9月减少63.36%，主要系出口退税和收到的货款减少所致[9] - 经营活动产生的现金流量净额3355.40万元，较上期9157.99万元下降63.36%[22] - 投资活动产生的现金流量净额2023年1 - 9月较2022年1 - 9月增加180.01%，主要系理财产品的到期收回所致[9] - 投资活动产生的现金流量净额1.42亿元，上期为 - 1.78亿元[22] - 2023年第三季度吸收投资收到现金11,936,998.72元，上年同期为490,000.00元[23] - 2023年第三季度收到其他与筹资活动有关的现金2,952,850.79元，上年同期为2,135,823.57元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计14,889,849.51元，上年同期为2,625,823.57元[23] - 2023年第三季度偿还债务支付现金8,455,982.52元[23] - 2023年第三季度分配股利、利润或偿付利息支付现金104,663,962.39元，上年同期为69,935,269.19元[23] - 2023年第三季度支付其他与筹资活动有关的现金2,637,002.19元，上年同期为1,387,788.90元[23] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计107,300,964.58元，上年同期为79,779,040.61元[23] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -92,411,115.07元，上年同期为 -77,153,217.04元[23] - 2023年第三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为4,722,057.87元，上年同期为6,178,533.77元[23] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为88,336,771.79元，上年同期为 -157,464,316.56元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产12.86亿元，较上年度末减少1.29%；归属于上市公司股东的所有者权益11.43亿元，较上年度末减少1.84%[5] - 2023年9月30日货币资金为6.4107803306亿元，较1月1日的5.5111705891亿元有所增加[18] - 2023年9月30日交易性金融资产为1.1541047996亿元，较1月1日的2.6061170776亿元减少[18] - 2023年9月30日应收账款为1.9259539880亿元，较1月1日的1.5143753307亿元增加[18] - 2023年9月30日资产总计为12.8630663939亿元，较1月1日的13.0314102270亿元略有减少[19] - 2023年9月30日负债合计为1.4331817244亿元，较1月1日的1.3859362702亿元增加[19] - 未分配利润2.91亿元，较上期3.29亿元下降11.75%[20] - 归属于母公司所有者权益合计11.43亿元，较上期11.64亿元下降1.84%[20] - 负债和所有者权益总计12.86亿元，较上期13.03亿元下降1.29%[20] 财务指标变动原因 - 交易性金融资产期末余额较期初减少55.72%，主要系购买的理财产品到期所致[8] - 营业成本2023年1 - 9月较2022年1 - 9月减少30.01%，主要系报告期内营业收入减少导致[9] - 投资收益2023年1 - 9月较2022年1 - 9月增加224.55%，主要系报告期内进行现金管理购买理财产品收益增加所致[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11417户[9] - 前十大股东中，广东粤财创业投资有限公司持股4.75%，对应329.5万股；徐进持股4.01%，对应278.2万股；齐梁持股3.49%，对应242万股[10] 股东关联关系 - 广东粤财创业投资有限公司直接持有广东省科技风险投资有限公司10%的股权[11] - 齐梁为汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）普通合伙人及执行事务合伙人，认缴出资额1万元，出资比例0.0089%[12] - 广东省科技风险投资有限公司的控股股东广东省粤科金融集团有限公司直接持有佛山市科技风险投资有限公司33.33%的股权[13] - 李志洋为珠海晓亮投资合伙企业（有限合伙）的有限合伙人，出资额75.90万元，出资比例13.77%[14] 其他财务指标 - 基本每股收益0.9448元，较上期1.3276元下降28.83%[21] - 年初到报告期末营业成本3.18亿元，较上期4.54亿元下降30.94%[20] - 年初到报告期末研发费用6356.25万元，较上期6500.38万元下降2.22%[20]

董事、总经理李志洋保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2023-053 珠海安联锐视科技股份有限公司 公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）披露了《公 司董事、高级管理人员减持股份预披露公告》（公告编号：2023-004）， 董事、总经理李志洋计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月 内以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 200,000 股（占当时公司 总股本比例 0.29%）。 公司董事、总经理李志洋向公司出具了《股份减持计划期限届满 告知函》，现将具体事项公告如下： 一、股东减持实施情况 （一）股东减持股份情况 李志洋本次减持计划期限已届满，李志洋在本次减持计划期限内 未减持公司股份，所持公司股份数量未发生变化。 （二）股东累计减持比例 自公司上市之日至今，李志洋尚未减持公司股份。 （三） 股东本次减持前后持股情况 | | | | | | 股数（股） | 占当时总股 本 ...

分组1：公司业务模式与产品结构 - 公司产品分为消费类和专业类，消费类以套装面向C端，通过超市销售，毛利偏低；专业类用于中小型监控项目，毛利相对较高 [1] - 公司以ODM为主，可根据客户需求定制化设计和生产，有自有品牌销售但收入占比较低 [2] 分组2：市场需求与销售情况 - 疫情后消费类线下销售受影响需求萎缩，专业类产品增长，毛利率呈上升趋势 [1] - 疫情改变购物习惯，线上销售增长、线下下滑，公司销售额相应下滑，美国部分互联网巨头参与竞争抢占市场，若客户不调整政策重点到线上，销售情况难改善 [2] - 销售下滑原因是通货膨胀导致市场需求萎缩和消费习惯改变使线下销售额下滑 [3] 分组3：公司业务布局与战略 - 国内成立江苏子公司，以自主品牌在细分行业寻找机会 [2] - 未来继续加大研发投入，保持在海外客户中的影响力，结合自身优势抓住海康、大华受制裁带来的市场机遇 [3] 分组4：代工与合作倾向 - 公司更倾向于寻找对公司技术有依赖的客户代工以保持长久合作 [2] 分组5：毛利率与利润情况 - 毛利率上升与产品结构变化有关，人民币对美元贬值有利于提高产品毛利率 [3]

财务数据概述 - 公司2023年上半年营业收入292,499,083.83元，较上年同期减少25.89%[12] - 归属于上市公司股东的净利润41,181,007.45元，较上年同期减少12.40%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润38,398,203.75元，较上年同期减少25.47%[12] - 经营活动产生的现金流量净额47,663,527.70元，较上年同期减少42.70%[12] - 基本每股收益0.5964元/股，较上年同期减少12.65%[12] - 稀释每股收益0.5970元/股，较上年同期减少12.57%[12] - 加权平均净资产收益率3.53%，较上年同期减少0.61%[12] - 2023年6月30日总资产1,247,371,725.76元，较上年度末减少4.28%[12] - 2023年6月30日归属于上市公司股东的净资产1,116,770,777.00元，较上年度末减少4.07%[12] - 报告期内公司实现营业收入29,249.91万元，同比下降25.89%；净利润4,118.10万元，同比下降12.40%；扣非净利润3,839.82万元，同比下降25.47%[24] - 营业成本197,751,778.52元，同比下降31.19%；销售费用9,502,375.79元，同比下降10.33%；管理费用24,450,528.73元，同比下降2.82%；财务费用 -22,828,682.11元，同比增长2.29%；所得税费用 -215,439.78元，同比下降105.67%；研发投入41,779,280.78元，同比下降0.18%[29] - 经营活动产生的现金流量净额47,663,527.70元，同比下降42.70%；投资活动产生的现金流量净额156,708,765.76元，同比增长345.43%[29] - 筹资活动现金流量净额为-9213.83万元，同比增长21.10%；现金及现金等价物净增加额为11751.08万元，同比增长325.90%[30] - 其他收益为153.80万元，同比减少55.09%；投资收益为217.29万元，同比增长4658.34%；公允价值变动收益为-46.92万元，同比减少1485.71%[30] - 资产减值损失为-29.37万元，同比减少91.96%；资产处置收益为-45.28万元，同比减少1023318.53%；营业外收入为51.46万元，同比减少79.02%[30] - 产品及劳务营业收入为28097.05万元，同比减少28.74%；营业成本为19044.34万元，同比减少33.71%；毛利率为32.22%，同比增加5.09%[31] - 货币资金为66911.45万元，占总资产比53.64%，较上年末增加11.35%，主要系理财产品到期收回[31] - 应收账款为16271.76万元，占总资产比13.04%；存货为11846.32万元，占总资产比9.50%；两者较上年末无重大变动[31] - 2023年上半年营业总收入2.9249908383亿美元，2022年上半年为3.946868434亿美元，同比下降25.89%[116] - 2023年上半年营业总成本2.5408276214亿美元，2022年上半年为3.4569319922亿美元，同比下降26.49%[116] - 2023年6月30日资产总计12.4737172576亿美元，2023年1月1日为13.031410227亿美元，同比下降4.28%[113] - 2023年6月30日负债合计1.3029853526亿美元，2023年1月1日为1.3859362702亿美元，同比下降5.97%[114] - 2023年6月30日所有者权益合计11.170731905亿美元，2023年1月1日为11.6454739568亿美元，同比下降4.08%[114] - 2023年6月30日流动资产合计10.5126065287亿美元，2023年1月1日为11.0325298812亿美元，同比下降4.71%[115] - 2023年6月30日非流动资产合计1.9542809308亿美元，2023年1月1日为1.9812378125亿美元，同比下降1.36%[115] - 2023年6月30日流动负债合计1.2469251344亿美元，2023年1月1日为1.3338058398亿美元，同比下降6.50%[114] - 2023年6月30日非流动负债合计0.0560602182亿美元，2023年1月1日为0.0521304304亿美元，同比增长7.54%[114] - 2023年6月30日股本为0.69359759亿美元，2023年1月1日为0.6885亿美元，同比增长0.74%[114] - 2023年上半年营业收入288,669,144.38元，2022年上半年为386,031,853.64元[119] - 2023年上半年净利润41,097,565.53元，2022年上半年为46,982,065.21元[117] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润41,181,007.45元，2022年上半年为47,010,883.83元[118] - 2023年上半年基本每股收益0.5964，2022年上半年为0.6828 [118] - 2023年上半年稀释每股收益0.5970，2022年上半年为0.6828 [118] - 2023年上半年税金及附加3,427,480.43元，2022年上半年为3,009,544.00元[117] - 2023年上半年销售费用9,502,375.79元，2022年上半年为10,596,534.87元[117] - 2023年上半年管理费用24,450,528.73元，2022年上半年为25,160,980.98元[117] - 2023年上半年研发费用41,779,280.78元，2022年上半年为41,855,819.83元[117] - 2023年上半年财务费用 -22,828,682.11元，2022年上半年为 -22,318,100.87元[117] - 2023年上半年综合收益总额为4215.03万元，2022年同期为4714.68万元[121] - 2023年上半年基本每股收益为0.6104，2022年同期为0.6848；稀释每股收益为0.6111，2022年同期为0.6848[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计32332.85万元，2022年同期为45285.03万元；经营活动现金流出小计27566.50万元，2022年同期为36966.07万元；经营活动产生的现金流量净额4766.35万元，2022年同期为8318.95万元[121] - 2023年上半年投资活动现金流入小计30222.90万元，2022年同期为1014.30万元；投资活动现金流出小计14552.02万元，2022年同期为7399.35万元；投资活动产生的现金流量净额15670.88万元，2022年同期为 - 6385.05万元[121][122] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计1338.96万元，2022年同期为183.88万元；筹资活动现金流出小计10552.79万元，2022年同期为7792.39万元；筹资活动产生的现金流量净额 - 9213.83万元，2022年同期为 - 7608.50万元[121][122] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为527.68万元，2022年同期为472.82万元[121][122] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额11751.08万元，2022年同期为 - 5201.79万元；期末现金及现金等价物余额66735.90万元，2022年同期为61814.96万元[121] - 母公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为5033.22万元，2022年同期为9239.43万元[122] - 母公司2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为15672.84万元，2022年同期为 - 6436.05万元[122] - 母公司2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 9199.99万元，2022年同期为 - 7657.50万元[122][123] - 2023年上半年综合收益总额为47010838.88元，较上年有所变动[126] - 2023年上半年所有者投入和减少资本变动金额为9559105.13元[126] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为9561273.64元[126] - 2023年末归属于母公司所有者权益期末余额为6870299461.18元[128] - 2022年末归属于母公司所有者权益年末余额为6869211341.63元[125] - 2023年母公司综合收益总额为42150289.95元[129] - 2023年母公司所有者投入普通股金额为23225097193.35元[129] - 2023年母公司股份支付计入所有者权益的金额为8322948元[129] - 2023年母公司所有者权益年初余额为6885000000元，资本公积711712514.25元等[128][129] - 2023年母公司所有者权益变动中投入和减少资本变动金额为14955097810.8元[129] - 2023年上半年综合收益总额为6,772.11元[131] - 2023年上半年所有者投入和减少资本为9,559,105.13元[131] - 2023年上半年股份支付计入所有者权益的金额为9,561,273.64元[133] - 2023年上半年其他变动金额为2,168.51元[134] - 公司2023年上半年末股本为69,359,759元，较2022年末的68,850,000元增加509,759元[131][134] - 公司2023年上半年末资本公积为726,670,623.04元，较2022年末的692,677,338.12元增加34,000,284.92元[131][134] - 公司2023年上半年末盈余公积为54,227,741.44元，与2022年末相同[131][134] - 公司2023年上半年末未分配利润为266,632,605.16元，较2022年末的294,509,673.06元减少27,877,067.9元[131][134] 非经常性损益 - 非经常性损益合计2,782,803.70元，包含非流动资产处置损益、政府补助等项目[15] 公司业务与市场地位 - 公司主要从事安防视频监控产品软硬件研发、生产与销售，产品包括前端摄像机、后端硬盘录像机及套装产品[17][21] - 公司产品用于消费类和工程类场景，消费类以套装销售，工程类以单品销售[21] - 公司以ODM为主的经营模式服务全球客户，境内保留少量OBM销售模式[22] - 公司累计开发新产品10000多个款型，全球各地拥有近500家客户[22] - 公司是国内具备技术和生产优势的安防视频监控骨干企业，欧美市场主要供应商之一[23] - 根据a＆s《安全自动化》，公司在“2022年全球安防50强”中排名第23位[23] - 公司所处行业为视频监控行业，主要产品为安防产品的生产销售及网络系统集成等[139] - 公司及子公司主要从事安防产品的生产销售及网络系统集成等[144] 行业环境与发展趋势 - 过去三年安防需求受全球经济下行影响萎缩，2023年上半年国内需求缓慢修复，国际需求受通胀影响减弱[20] - 随着人工智能等技术发展，传统安防正走向智能化，智能安防行业将有更广阔发展空间[20] - 安防行业在5G、AI等新兴技术赋能下有政策支持，利于企业经营[20] - “十四五”时期新型智慧城市建设将加速进入高质量发展新阶段[20] 公司经营举措 - 受全球经济下行等影响，全球安防市场需求萎缩，公司外销收入一季度下降明显，二季度随欧美市场需求恢复逐步正常[24] - 上半年电子类原材料价格低位，主控芯片等价格小幅下降，利于公司降低采购成本[24] - 公司对外销售以美元计价