会议基本信息 - 2024年年度股东会由董事会召集，2025年4月24日提议召开[2] - 现场会议时间为2025年5月16日16:00，网络投票同日9:15 - 15:00[3][5] - 股权登记日为2025年5月13日[5] - 会议地点在广东省珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视二期大楼一楼[5][6] 审议事项 - 审议15项议案，1.00和2.00提案累积投票，应选非独立董事5名、独立董事3名[6][7][8] - 10.00 - 12.00提案特别决议需三分之二以上通过，其余普通决议需过半数通过[6][7][8] 登记信息 - 登记时间为2025年5月15日8:30 - 17:30，现场登记[10][11][12] - 法人和自然人股东登记所需证件不同，异地股东可信函或传真登记并电话确认[13][14] 投票信息 - 中小投资者表决单独计票并公开披露结果[9] - 网络投票代码为351042，简称为安联投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月16日9:15 - 15:00[27] 其他信息 - 独立董事王颖秀、苏秉华、林俊将在会上述职，报告内容见巨潮资讯网[7] - 授权委托书委托期限自签署日起至本次股东会结束[33] - 公告日期为2025年4月25日[20]

业绩总结 - 2024年度母公司实现净利润81,060,742.63元[8] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为252,281,844.60元[8] - 合并报表可供分配利润为240,313,468.55元[8] 资金管理 - 公司拟使用不超过1.9亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[18] 会议审议 - 多项议案经第五届监事会第十四次会议审议，部分需提交股东会审议[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][16][17][18][21][22][23] 股票处理 - 公司将回购注销15,000股第一类限制性股票，回购价格为19.42元/股加银行同期存款利息[24] - 公司将作废380,007股第二类限制性股票，部分因业绩考核不达标，部分因激励对象离职[27]

业绩情况 - 2024年度母公司实现净利润81,060,742.63元[15] - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为252,281,844.60元，合并报表可供分配利润为240,313,468.55元[15] 资金运用 - 拟使用不超过1.9亿元闲置募集资金和不超过5亿元自有资金进行现金管理，额度12个月内可循环滚动使用[32] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票[6][10][13][17][21][24][28][30][34][37] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等部分议案需提交股东会审议[7][14][18][22][38] - 《关于2024年第一季度报告的议案》等部分议案无需提交股东会审议[11][25][29][31][35] 审计与规划 - 提议续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度外部审计机构[11] - 制定《珠海安联锐视科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[36] 内控与资金使用 - 对公司截至2024年12月31日与财务报表相关的内部控制有效性进行评价并出具报告[26] - 2024年度募集资金存放与实际使用符合规定，不存在损害公司、股东利益的情形[29] 股票处理 - 公司将回购注销15,000股第一类限制性股票，回购价格为19.42元/股加银行同期存款利息[39] - 公司将作废380,007股第二类限制性股票，其中376,407股因业绩考核不达标，3,600股因激励对象离职[40][41] 换届选举 - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》各项提名表决均为：同意9票，反对0票，弃权0票[44][45] - 《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》各项提名表决均为：同意9票，反对0票，弃权0票[47][48] 制度修订 - 修订《募集资金管理办法》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[65][66][67] - 修订《信息披露事务管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[68][70][71] - 修订《总经理工作细则》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[72][73][74] - 修订《董事会秘书工作细则》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[75][76][77] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[77][79][80] - 制定《舆情管理制度》议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议[81][82][83] 会议安排 - 提议召开2024年年度股东会的议案获董事会通过，表决同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议，会议拟于2025年5月16日召开[83][85][86]

业绩数据 - 2024年度母公司净利润81,060,742.63元[3] - 2024 - 2022年营收分别为690,656,731.64元、688,018,498.37元、794,837,714.95元[5] - 2024 - 2022年归属于上市公司股东净利润分别为71,333,202.49元、92,507,328.64元、102,622,208.52元[5] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增股本[3] - 2024 - 2022年现金分红总额分别为67,648,943元、81,178,731.60元、104,039,638.50元[5] - 2024年每10股派送现金股利10元，共派送67,648,943元[7] 其他数据 - 截至2024年12月31日，母公司可供分配利润252,281,844.60元，合并报表可供分配利润240,313,468.55元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红超年均净利润30%[5][6] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营收比例11.80%[5] - 2024 - 2022年研发投入分别为83,991,046.07元、84,472,234.64元、87,953,725.24元[5]

公司决策 - 2025年4月24日召开第五届监事会第十四次会议[2] - 审议通过调整2021年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分股票议案[2] - 因2024年三季度权益分派完成，同意调整回购价格[2][3] - 因业绩考核不达标，同意回购注销第一类限制性股票[3] 后续进展 - 监事会2025年4月25日发布核查意见[4]

激励计划 - 2021年11月29日审议通过激励计划相关议案[1] - 2021年12月16日完成第一类限制性股票授予登记[5] - 2023 - 2025年分别审议相关解除限售期及回购议案[6][8][10] 回购注销 - 因业绩考核不达标回购注销15000股第一类限制性股票[11][13] - 回购价格为21.19元/股，总金额317,850元[16][17] 股本变动 - 变动前总股本69,738,577股，变动后减少15,000股[18] - 限售与无限售条件股份占比有变动[18] 现金股利 - 以67,648,943股为基数，预计派送67,648,943元现金红利[14] 合规情况 - 调整和回购注销符合规定，不影响财务和经营[19] - 各方认为履行程序，未损害股东利益[20][22]

股权激励计划进展 - 2021年通过2021年限制性股票激励计划相关议案并完成授予登记[1][4][5] - 2023 - 2025年审议通过各期解除限售及归属期相关议案[6][8][10] 股票作废情况 - 因业绩不达标和人员离职，作废380,007股第二类限制性股票[11][12] 相关方意见 - 本次作废符合规定，不影响财务和经营及激励计划实施[13] - 监事会、律所、独财顾问认为合规且无损害股东利益情形[14][16]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1720万股，每股发行价41.91元，募集资金总额72085.20万元，净额64978.97万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金累计投入429589720.09元，2024年投入111777847.46元，余额187631743.76元[2] - 公司超募资金总额133325803.71元，拟使用39990000.00元用于永久补充流动资金，占比29.99%[10] - 2024年度募集资金总额为6.4978970371亿元，本年度投入1.1177784746亿元[20] 募投项目投入及效益 - 截至2024年12月31日，安防数字监控产品产业化扩建项目投入177968981.67元，研发中心建设项目投入83236566.50元，营销运营平台建设项目投入21931683.68元，补充营运资金106462488.24元，超募资金永久补充流动资金39990000.00元[8] - 安防数字监控产品产业化扩建项目承诺投资1.988548亿元，截至期末累计投入1.7796898167亿元，投资进度89.50%，本年度实现效益4.040397825亿元[20] - 研发中心建设项目承诺投资1.119849亿元，截至期末累计投入8323.65665万元，投资进度74.33%，本年度实现效益0元[20] - 营销运营平台建设项目承诺投资1.002623亿元，调整后投资6026.23万元，截至期末累计投入2193.168368万元，投资进度36.39%，本年度实现效益0元[20] 项目变更情况 - 2022年10月新增深圳锐云为“营销运营平台建设项目”实施主体，2024年11月减少其为实施主体[5][6] - 2024年11月变更部分募集资金专项账户，在农商行设立新账户并重新签订监管协议[6] - 营销运营平台建设项目募集资金总投资由4.02623亿元调整为6026.23万元，缩减的4000万元永久补充流动资金[11][12] - 公司将“研发中心建设项目”“营销运营平台建设项目”预定可使用时间延至2025年12月31日[21] 资金管理与置换 - 截至2024年12月31日，使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的金额为134961278.49元[10] - 公司同意使用不超350,000,000元闲置募集资金和不超500,000,000元自有资金进行现金管理，期限12个月[22] - 2021年7月31日，公司自筹资金预先投入募投项目113,840,856.54元，支付发行费用5,366,657.29元，共计119,207,513.83元[22] - 公司于2021年9月完成以募集资金置换预先投入募投项目113,840,856.54元[22] 其他情况 - 2024年“扩建项目”结项，将20889330.83元节余募集资金永久补充流动资金[8] - 受经济和市场需求影响，公司首次公开发行股票部分募投项目进度放缓并延期[21] - 中证天通会计师事务所鉴证安联锐视2024年度募集资金专项报告编制合规，公允反映存放与实际使用情况[14] - 保荐机构认为安联锐视2024年度募集资金存放与使用合规，无违规情形和异议[15][16]

保荐机构情况 - 保荐机构未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[3] - 保荐机构查询公司募集资金专户次数为每月1次[3] - 保荐机构列席三会次数均为1次[3] - 保荐机构现场检查次数为1次[3] - 保荐机构发表独立意见次数为7次[3] - 保荐机构向本所报告次数为0次[4] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2024年12月30日[4] 项目调整 - 营销运营平台建设项目投资规模缩减4000万补充流动资金[6] - “研发中心建设项目”等达预定可使用状态时间延至2025年12月31日[6] 经营影响 - 2024年10月30日公司被美列入SDN名单，生产经营受严重影响[6]

公司基本情况 - 公司注册资本为6973.86万元[6] - 2021年8月5日在深交所创业板上市[6] 项目进度与资金调整 - 多次延项目预定可使用时间至2025年12月31日[9] - 2024年3月31日“安防项目”完成，2088.93万元补流[10] - 2024年调“营销项目”投资至6026.23万元，4000万元补流[11] 资金使用情况 - 募集资金存放使用合规，无违规情形[16] - 截至2024年底募资未用完，保荐机构继续督导[17]