会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2024年10月25日召开[2] - 会议通知于2024年10月18日以电子邮件方式发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名，2名通讯表决[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3][4] - 审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东大会审议[5][6][7]

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会的组成、职权及董事任职资格 1 | | 第三章 | 董事长 4 | | 第四章 | 董事会组织机构 5 | | 第五章 | 董事会议案 7 | | 第六章 | 董事会会议的召集 9 | | 第七章 | 董事会会议的通知 10 | | 第八章 | 董事会会议的召开和表决 11 | | 第九章 | 董事会会议记录 15 | | 第十章 | 决议执行 16 | | 第十一章 | 规则的修改 17 | | 第十二章 | 附 则 17 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业板股票上市规则》）、 ...

公司基本信息 - 公司于2021年8月5日在深交所创业板上市，首次发行1720万股[5] - 公司注册资本为69738577元，股份总数69738577股，每股面值1元[6][12] 股权结构 - 北京联众永盛科贸有限公司持股70%，认购2100万股[12] - 珠海精英投资咨询有限公司持股20%，认购600万股[12] - 徐秋英持股6.5%，认购195万股[12] - 申雷持股2.5%，认购75万股[12] - 李彩茹持股1%，认购30万股[12] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%[14] - 公司收购股份合计持有不超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[21] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持总数25%[23] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[23] - 董监高所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[23] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿等[29] - 股东对违规决议60日内可请求法院撤销，1年内未行使则消灭[32] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情况可诉讼[33] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[39] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%等担保事项需审议[39][41] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等交易需股东会审议[41] - 与关联方交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产5%以上需股东会审议[44] - 被资助对象资产负债率超70%等财务资助情形需审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 六种情形下公司2个月内召开临时股东会[46] - 单独或合并持有10%以上股份股东可要求召开临时股东会[46] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开临时股东会[46] - 变更股东会现场会议地点应提前2个工作日公告[47] - 独立董事等可提议召开临时股东会，董事会10日内反馈[50][51][53] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[55] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[55] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[57] - 发出股东会通知后无正当理由不应延期或取消[58] - 代理投票委托书至少提前24小时备置，授权文件需公证[61] 决议规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[66] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议[67] - 股东买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权[69] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[81] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不超董事总数1/2[81] - 董事会由九名董事组成，设董事长一人[89] - 董事会中独立董事人数不得低于董事总人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[89] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[119] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[119] - 法定公积金转增注册资本时，留存额不得少于转增前公司注册资本的25%[122] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年至少进行一次现金分红，单一年度现金分配利润不少于当年可分配利润的20%[123] - 会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前30天通知[133]

监事会组成 - 监事会由3名监事组成，职工代表不少于1人[8] - 近两年曾任董事或高管的监事人数不超总数二分之一[10] 会议召开 - 定期会议每6个月至少召开一次[15] - 规定情况十日内召开临时会议[16] - 提议临时会议书面提议收到后三日内发通知[17] - 定期和临时会议分别提前十日和五日发书面通知[18] 会议要求 - 原则现场召开，特殊情况可通讯方式[22] - 需全体监事三分之二以上出席方可举行[22] - 监事连续2次不能亲自出席视为不能履职应撤换[23] 决议规则 - 决议需经半数监事通过[26] - 会议投票表决，决议需出席会议监事过半数同意[27] 会议记录与档案 - 记录应包含多项内容，出席监事和记录人员需签字[31] - 会议档案由董事会秘书保存，期限十年[32][33] 决议公告与落实 - 决议公告由董事会秘书按规定办理[35] - 监事督促落实决议，建立执行记录制度[36] 规则修改 - 三种情形监事会应及时修改本规则[38]

会议审议 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3][6] - 同意聘任中证天通为2024年度外部审计机构[7][8][9] - 对公司章程等多项规则条款进行修订[10][13][16][20] 会议安排 - 提请于2024年11月12日召开临时股东大会[22][23][24]

股东大会时间 - 现场会议时间为11月12日16:00[2] - 深交所系统投票时间为11月12日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统投票时间为11月12日9:15 - 15:00[4] 股权登记与会议登记 - 股东大会股权登记日为11月5日[4] - 会议登记时间为11月11日8:30 - 17:30[8] 提案决议 - 提案2.00 - 5.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[6] - 其余提案为普通决议事项，需过半数表决权通过[6] 其他 - 网络投票代码为351042，简称安联投票[19] - 非累积投票提案包括变更会计师事务所等五项议案[26]

珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 广东 珠海 二〇二四年十月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经理机构 1 | | 第三章 | 经理人员职责权限 2 | | 第四章 | 总经理办公会议制度 4 | | 第五章 | 总经理对公司资金、资产运用及签订重大合同的权限 8 | | 第六章 | 报告制度 9 | | 第七章 | 绩效评价与激励约束机制 10 | | 第八章 | 本细则的修改 10 | | 第九章 | 附 则 11 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 为提高珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）管理效 率和科学管理水平，完善公司法人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行 使职权，促进公司稳定健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范 性文件以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"）的规 定，制定本细则。 第二条 本细则对公司经理机构及相关人员（包括总经理、副总经理、董事 会秘书和财务负责人）的职责权限、 ...

审计机构变更 - 公司拟聘任中证天通为2024年度外部审计机构，原审计机构为中天运[2] - 2024年10月18日审计委员会、10月25日董事会审议通过变更议案，尚需股东大会审议[10][12] 审计机构情况 - 2023年末中证天通合伙人51人，注会287人，签过证券审计报告注会76人[3] - 2023年中证天通收入45415.45万元，审计业务收入24357.35万元，证券业务收入4563.19万元[3] - 2023年中证天通上市公司审计客户15家，同行业8家，审计收费1956万元[3] - 中证天通职业风险基金上年度末1203.41万元，职业保险累计赔偿限额20000万元[4] 审计费用 - 公司2023年度审计费用65万元，年报60万元，专项报告5万元[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订 公司章程的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、 修订公司章程的情况 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）等法律法规的规 定，结合公司实际情况，公司对《珠海安联锐视科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）部分条款进行了修订。全文中涉及"股 东大会"的表述均修订为"股东会"，因上述修订不涉及实质性变更 且修订范围较广，故不进行逐条列示。具体修订内容如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护珠海安联锐视科 | 第一条 为维护珠海安联锐视科技 | | 技股份有限公司（以下简称"公司" | 股份有限公司（以下简称"公司"或 | | 或"本公司"）、股东和债权人的合 | "本公司"）、股东和债权人的合法权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根 | 益，规范公司的组织和行为 ...

证券代码：301042 证券简称：安联锐视 公告编号：2024-056 珠海安联锐视科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东及其一致行动人减持股份预披露公告 | 股东名称 | 持有股份总数（股） | 占剔除公司回购专户持股 | | --- | --- | --- | | | | 数后总股本比例（%） | | 汇文添富（苏州）投资企业 | 3,533,900 | 5.2239 | | （有限合伙） | | | | 齐梁 | 2,372,400 | 3.5069 | | 合计 | 5,906,300 | 8.7308 | 股东汇文添富（苏州）投资企业（有限合伙）、齐梁保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提 供的信息一致。 | 一、股东的基本情况 | | --- | 注：截至 2024 年 5 月 6 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购股 份 2,089,634 股。公司回购股份方案已实施完毕，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 7日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 ...