珠海安联锐视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 内幕信息及内幕信息知情人的范围 2 | | 第三章 | 内幕信息流转及内幕信息知情人的登记备案 2 | | 第四章 | 内幕信息知情人的保密义务及责任追究 6 | | 第五章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公 平、公正原则，保护公司投资者及相关当事人的合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司信息披 露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号－－上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、其他规 范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的 有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 募集资金管理办法 广东 珠海 二〇二五年四月 第一条 为了加强对珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金行为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号—上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、规范性文件及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当对募集资金按照本办法的规定进行专户存储、使用和管理， 做到资金使用的规范、公开和透明。 第四条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集 资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变 募集资金用途。 | 第一章 | 总 则 1 | | --- ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 苏秉华 各位股东/股东代表： 本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人苏秉华，男，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权， 研究生学历，光学专业背景，现任公司独立董事。1988 年 4 月至 1999 年 2 月，任西安工业大学讲师、副教授；2002 年 8 月至 2006 年 4 月， 任北京理工大学副教授；2006 年 5 月至今,任北京理工大学珠海学院 （民办独立学院，非教育部直属高校）教授、信息学院院长；2019 年 3 月至今,任公司 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 第五届董事会提名委员会 《公司法》《管理办法》《规范运作》等法律法规和《《公司章程》中规 定的不得担任董事、独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为市 场进入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，也未曾受 到中国证监会和证券交易场所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立 董事的履职能力。 综上所述，我们一致同意提名张为金先生、郭琳女士、闫磊先生 为公司第六届董事会独立董事候选人，并同意将相关议案提交公司董 事会审议。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会提名委员会 2025 年 4 月 24 日 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简 称《《规范运作》）等相关法律法规、规范性文件和《《公司章程》等制度 的规定，我们作为珠海安联锐视科技股份有限公司《（以下简称《 公司"） 第五届董事会提名委员会委员，对拟提交公司第五届董事会第十七次 会议审议的《《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事 候选人的议案》进行了认真审阅，对独立 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 信息披露的内容及披露标准 3 | | 第三章 | 应当披露的交易 9 | | 第四章 | 关联交易 11 | | 第五章 | 其他重大事件 12 | | 第六章 | 信息披露事务管理 16 | | 第七章 | 公司信息披露中相关主体的职责 18 | | 第八章 | 信息披露文件的存档与管理 20 | | 第九章 | 信息披露的媒体 21 | | 第十章 | 保密措施 21 | | 第十一章 | 附 则 23 | （三）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （五）与公司重大诉讼或者仲裁事项有关的信息； 珠海安联锐视科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 信息披露管理工作，确保及时、准确履行信息披露义务，保护公司、股东、债权 人及其他利益相关人 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 林俊 各位股东/股东代表： 本人作为珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届董事会独立董事。报告期内，本人严格按照《公司法》《证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024 年修订）》等有关法律法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《珠海安联锐视科技股份有限公司独立董事 工作细则》（以下简称《独立董事工作细则》）的有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现就本人报告期内履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人林俊，男，1978 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本 科学历，经济法专业背景，现任公司独立董事。1999 年至今,在广东 洋三律师事务所工作，现为合伙人；2019 年 3 月至今,任公司独立董 事。 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 主要职责 2 | | 第四章 | 聘任与解聘 5 | | 第五章 | 培训与考核 7 | | 第六章 | 法律责任 7 | | 第七章 | 附 则 8 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为了促进珠海安联锐视科技股份有限公司（下称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》(下称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》《上市 公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、行 政法规、监管机构规则以及《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》（下称"公 司章程"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，是公司的高级管理人员，为公司与深圳证 券交易所的指定联络人。公司董事或其他高级管理人员可 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 ——独立董事 王颖秀 各位股东/股东代表： 作为公司独立董事，本人对独立性情况进行了自查，形成《独立 董事关于独立性情况的自查报告》，并提交董事会。本人符合《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引（2024年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律法规规定的任职资格条件或者独立性要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1.董事会会议和股东会 2024 年，公司共召开了 7 次董事会会议，2 次股东会，本人出席 情况如下： | 会议名称 | 应出席 | 亲自出 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 席次数 | 席次数 | 次数 | 未出席会议 | | 董事会 | 7 | 7 | 0 | 0 | 否 | | 股东会 | 2 | 2 | 0 | 0 | 否 | 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会会议，认真履行独立 董事职责，与公司经营管理层保持充分沟通，积极提出合理化建议 ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 广东 珠海 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 1 | | 第三章 | 股东会的召集 5 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 7 | | 第五章 | 股东会的召开 9 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 13 | | 第七章 | 会后事项 19 | | 第八章 | 规则的修改 19 | | 第九章 | 附 则 20 | 珠海安联锐视科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股 东会规则》以及其他法律、行政法规和《珠海安联锐视科技股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责， ...

珠海安联锐视科技股份有限公司 章 程 广东 珠海 二〇二五年四月 珠海安联锐视科技股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，弘扬企业 家精神，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》等有关法律、法规及其 他规范性文件的相关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第三条 公司由珠海安联锐视科技有限公司（以下简称"有限公司"）依法整 体变更，以发起设立的方式设立；公司在珠海市市场监督管理局注册登记，取得 《营业执照》，统一社会信用代码为 91440400665003767C。 有限公司原有的权利义务均由本公司承继。 第四条 公司于 2021 年 6 月 22 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）（证监许可〔2021〕2114 号）核准，首次向社会公众发行人民币普通 股 1,720 万股，于 2021 年 8 月 5 日在深圳证券交易所创业板上市。 | 第 ...