证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-026 成都雷电微力科技股份有限公司 关于续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日 召开了第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司续聘 2024 年 审计机构的议案》,公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"天健"）为公司 2024 年度审计机构，本次聘任审计机构事项尚需提交 公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 天健拥有证券业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，具 有丰富的上市公司审计经验。天健已连续 7 年为公司提供审计服务，对公司 财务运作规范起到了积极作用，在担任公司审计机构期间，天健严格按照注 册会计师执业准则和道德规范，认真履行审计职责，勤勉尽责，恪守专业， 所出具报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况及经营成果。 为保证公司审计工作的连续性，公司拟续聘天健为公司 2024 年 ...

关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-025 成都雷电微力科技股份有限公司 一、会计政策变更概述 （一）变更原因及实施日期 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号），（以下简称"解释 17 号"）的通知，解释 17 号涉及到"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"以及"关于售后租回交易的会计处理"这三项规定，并自 2024 年 1 月 1 日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并 按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本 准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释 公告以及其他相关规定。 （三）变更后公司采用的会计政策 本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》。其他未变更 部分，仍按照财政部前期颁布的 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 公司 2023 年度财务决算数据包含子公司成都雷电微晶科技有限公司 的数据，财务报表按照企业会计准则的规定编制，公允的反映了成都雷电 微力科技股份公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营 成果和现金流量，具体数据汇报如下： 一、资产负债情况分析 （一）公司资产情况分析表 报告期末，公司资产总额 45.63 亿元，较上年末增加 6.83 亿元，同 比增加 17.59%。 金额单位：元 资产 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 变动比率 货币资金 1,056,969,687.65 414,064,671.12 155.27% 交易性金融资产 1,088,310,723.34 991,821,441.15 9.73% 应收票据 94,563,500.00 387,632,475.00 -75.60% 应收账款 85,480,092.36 324,828,300.53 -73.68% 预付款项 9,158,594.10 9,525,621.48 -3.85% 其他应收款 3,854,325.20 ...

成都雷电微力科技股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023年8月修订）》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律法规以及 《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，规范运作，科学决策，认 真贯彻落实股东大会的各项决议，积极推动公司各项业务发展，切实维护 公司和全体股东利益。现就2023年度董事会主要工作报告如下： 一、公司总体经营情况 2023年，面对复杂严峻的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任 务，公司在董事会的正确领导及全体员工的共同努力下，持续深耕毫米波 微系统领域，坚定地走科技强企之路，以质量为本，以创新为魂，不断深 化内部变革，夯实核心竞争力，驱动公司稳定、健康发展。 报告期内，公司实现营业收入8.86亿元，较上年同期增长2.97%；归 属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较上年同期增长10.1%；扣除非经 常性损益的净利润2.62亿元，较上年同期增长9.21%；2023年公司基本每 股 ...

会议召开 - 2023年度召开7次董事会，独立董事出席7次[1] - 2023年度召开4次股东大会，独立董事出席4次[1] 报告披露 - 报告期内编制并披露2022年年度、2023年半年度及季度报告[7] 机构聘任 - 报告期内续聘天健会计师事务所为2023年度财务报告审计机构[7] 公司治理 - 报告期内完成董事会换届选举并聘任部分高级管理人员[9] - 报告期内进行2022年度权益分派[9] - 报告期内实施2023年限制性股票激励计划并进行2022年激励计划第一期归属[9] - 报告期内根据相关文件进行会计政策变更[9] 独立董事 - 2023年度未行使独立聘请中介机构等特别职权[10] - 2023年度学习《上市公司独立董事管理办法》及配套制度并参加相关培训[13]

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、附件…………………………………………………………… 第 4—7 页 （一）本所营业执照复印件…………………………………… 第 4 页 （二）本所执业证书复印件…………………………………… 第 5 页 （三）执业注册会计师资格证书复印件…………………… 第 6-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕11-169 号 成都雷电微力科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称雷电微力 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的雷电微力公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供 ...

证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-021 成都雷电微力科技股份有限公司 关于第二届董事会第九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日以不限于电子邮件等书面方式向全体董事发出召开第二届董事会第九次 会议的通知，并于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开第二届董事 会第九次会议。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议的召 集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议程序合 法有效。 二、董事会会议审议情况 会议由董事长桂峻先生主持，经与会董事表决并一致同意，形成以下 决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案无需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》，公司独立董事干胜道、龚敏、杨 ...

1.每 10 股派息 4.08 元（含税），现金分红总额 69,966,208.85 元。 2.本利润分配预案公告后至实施前，公司因股份回购、股权激励归 属、再融资新增股份等原因发生股本变动的，将按照现金分红总额固定不 变的原则对分配比例进行调整。 成都雷电微力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议，会议审 议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案 经天健会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 312,929,386.08 元，合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 305,244,353.95 元。 证券代码：301050 证券简称：雷电微力 公告编号：2024-024 成都雷电微力科技股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： （一）董事会审议情况 2024 年 4 月 18 日 ...

回购方案 - 2023年11月6日审议通过回购股份方案，资金1.5 - 3亿元，价格不超80元/股，期限6个月[1] 回购进展 - 截至2024年3月29日，累计回购348.17万股，占总股本1.9899%[2] - 最高成交价61.22元/股，最低39.30元/股[2] - 成交总金额1.7826650506亿元（不含交易费用）[2]

股东大会信息 - 2024年3月20日15:30召开第一次临时股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2024年3月14日[4] - 会议地点在成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼[4] 议案相关 - 议案1及议案2中《关于修订<公司章程>的议案》等需2/3以上表决权通过[6] - 提案包括《关于调整董事会人数的议案》等[21] 登记信息 - 登记时间为2024年3月15日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[8] - 登记地点为公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为351050，投票简称为雷电投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年3月20日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年3月20日9:15 - 15:00[18] 其他 - 授权委托书委托他人参会并对全部议案行使表决权[21] - 股东大会登记表需填股东等信息，拟发言需表明意向及要点[24]