证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-104 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"、"本激励计划"）规 定的限制性股票预留授予条件已成就，根据公司2022年年度股东大会的授权， 公司于2023年12月28日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，同意限 制性股票的预留授予日为2023年12月28日，向符合授予条件的47名激励对象授 予96.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023年5月19日公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于<2023年 限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，公司2023年限制 性股票激励计划的主要内容如下： ...

$$\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\mathbf{O}\,\underline{{{-\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{\Phi}}}}\,\underline{{{+\mathbf{\nabla}}}}\,\underline{{{\mathbf{H}}}}$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划调整及预留部分授予相 关事项的 法律意见书 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Fran ...

关于公司高级管理人员辞职的公告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-107 深圳市信濠光电科技股份有限公司 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 28 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 公司高级管理人员刘晒金女士提交的书面辞职报告，刘晒金女士因个人原因申请 辞去公司副总经理的职务，辞职后不再担任公司任何职务。刘晒金女士的原定任 期为 2023 年 2 月 3 日至 2026 年 2 月 2 日。根据《公司法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等 相关规定，刘晒金女士的辞职报告自送达公司董事会起生效，其辞职不会对公司 的日常经营管理产生不利影响。 截至本公告披露日，刘晒金女士未直接持有公司股份，通过深圳市富沃盈丰 投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司 90,000 股股份，占公司股本总数的 0.075%，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2023 年 12 月 18 日对公司部 分董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员进行了此次培训，现将培训情 况报告如下： 一、培训时间和地点 本次培训于 2023 年 12 月 18 日下午在信濠光电会议室举行。 二、培训内容 渤海证券股份有限公司关于 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，渤海证券同时向信濠光电提供了培训讲义，提请公司转发至其 他因故未参加培训的董事、监事和高级管理人员，以供自学。本次培训促使相关 人员对上市公司规范运作、信息披露、募集资金使用管理规范等方面的要求有了 更深刻的理解和认识，并进一步明确了作为上市公司中高层管理人员在公司日常 规范运作等方面所应承担的责任和义务，本次培 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-101 关于持股5%以上股东及其一致行动人部分股份 （1）截至2023年12月22日，上述股东所持股份累计被冻结或标记如下： 被司法冻结的公告 | 股东名 | 持股数量 | 持股 | 累计被冻结数量 | 累计被标记 | 合计占其所 | 合计占公 司总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | （股） | 比例 | （股） | 数量（股） | 持股份比例 | 比例 | | 梁国豪 | 18,246,000 | 15.21% | 5,970,101 | 6,627,703 | 69.04% | 10.50% | | 梁国强 | 2,700,000 | 2.25% | 500,000 | - | 18.52% | 0.42% | | 合计 | 20,946,000 | | 6,470,101 | 6,627,703 | - | - | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）截至2023年12 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-095 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计 的议案》，公司及控股子公司预计 2024 年度将与立讯精密工业股份有限公司 （以下称"立讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额 不超过 11,300.00 万元。公司 2023 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 3,846.72 万元。公司关联董事王雅媛已回避表决。公司独立董事就本次日常关 联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构出具了同 意的核查意见。本次日常关联交易事项在董事会的审批权限范围内，无需提交 公司股东大会审议。 （二）2 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-092 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八 次会议于 2023 年 12 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2023 年 12 月 15 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬 先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席 了会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法律法规的规定，公司决定对《公司章程》部分条款进行相应修订。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-096 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向 全资子公司增资以实施募投项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）于 2023 年 12 月 18 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议 审议通过了《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向全资 子公司增资以实施募投项目的议案》和《关于拟设立募集资金专项账户的议案》， 同意公司调整投向达濠科技（东莞）有限公司（以下简称"达濠科技"）的募集 资金金额，由 54,800 万元调整为 49,320 万元，同时达濠科技进行减资，减资后 达濠科技注册资本由 40,000 万元减少至 38,000 万元，同意公司首次公开发行股 票募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）中"黄石信博科技有限公司（以 下简称"黄石信博"）电子产品玻璃防护屏建设项目（玻璃产品项目）"，增加 全资子公司信濠光电（滁州）有限公司 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-099 声明人邹奇作为深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市信濠光电科 技股份有限公司董事会提名为深圳市信濠光电科技股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并 承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市信濠光电科技股份有限公司第三届董 事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 √是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件 ...

董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为使董事会战略委员会（以下简称"委员会"）规范化、制度化，提 高工作效率、工作质量，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市信濠光电科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的 有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工作， 向董事会负责并报告工作，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出 建议。 第二章 人员构成 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三条 委员会由三名董事组成。委员候选人由董事长、二分之一的独立董 事、三分之一的董事提名，由董事会全体董事过半数选举产生。设主任委员一人， 由委员会全体委员过半数产生。 第四条 委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第三章 职责权限 第五条 委员会的职责是： 1. 组织开展公司重大战略问题的研究，就投资战略、发展战略、营销战略 等问题，为董事会决策提供意见； 2. 组织协调编制公司中长期发展总体规划方案，提交董事会研究决策 ...