董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司管理层充分认识到良好、完善的管理机制对实现经营管理目标的重要 性，并根据自身的实际情况，建立了覆盖生产经营等各环节的内部控制制度， 保证了公司业务活动的正常进行。 公司具有较好的内部控制环境，具有健全和完善的内部控制制度和规范的 业务流程，具有较强的信息传递、沟通能力以及内部监督管理力度，使公司内 2024年度内部控制评价报告 深圳市信濠光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市信濠光电科技股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度 股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东会审议。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 注：本表格中的数据以万为单位进行统计，由于四舍五入的原因，与年报可能存在细微的尾差。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初占 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用累计发生金 | | 偿还累计 | 占用资金 | | | | | 用 | | | | | 用资金余额 | | 的利息 | | | | 成原因 | 质 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | （如有） | 发生额 | 余额 | | ...

2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股 东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化， 这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研 发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的 压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增 资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不 断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理 作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日披露于巨潮资讯网[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月13日15：00至17：00举办[3][4][6] - 召开网址为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 投资者可于2025年5月13日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 投资者于指定时间通过指定方式参与互动[6] 联系方式 - 联系人徐生伟，电话0755 - 33586747 [7] - 传真0755 - 36692613，邮箱IR@xinhaoph.com [7] - 联系地址为深圳宝安松岗街道塘下涌松塘路18号证券部办公室[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] 适用对象与生效条件 - 薪酬方案适用对象为公司董监高[2] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[2] - 董监薪酬方案须股东会审议通过生效[2] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] - 独董津贴100,000元/年（税前），按季度发放[4][9] - 非独董、监事和高管薪酬按月发放[9] 其他规定 - 薪酬按实际任期计算发放，均为税前[9] - 薪酬方案可调整，委员会负责考核监督[10]

深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于择期召开 2024 年年度股 东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司 章程》的有关规定，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十九次会 议的部分议案涉及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2024 年年度股东会，董事会将在 股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告的股东 会通知内容为准。 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-030 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2024 年年度股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月21日 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-020 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，《2024 年年度报告摘要》同步刊登 于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<20 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-019 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十 九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 7 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先生主持， 应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了会议。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司董事会在全面审核公司 2024 年年度报告全文及其摘要后，一致认为： 公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈 述或 ...