证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-077 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为：公司本次部分募投项目延期是根据项目实际进展情况 做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 七次会议于 2024 年 12 月 5 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2024 年 12 月 2 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司预计 2025 年度日常关联交易额度是公司正常生 产经营的需要， ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-079 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称"募 投项目"）实施主体、投资用途及投资规模都不发生变更的情况下，将部分募投 项目进行延期。公司本次募投项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交 股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2021】2361 号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元， 发行价格为 98.80 元/股，募集资金总额为 197,600.00 万元，扣除发行费用后，公 司本次募集资金净额为 189 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 的规定，对信濠光电 2025 年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情 况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 信濠光电于 2024 年 12 月 5 日召开的第三届董事会第十七次会议和第三届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》， 公司及控股子公司预计 2025 年度将与立讯精密工业股份有限公司（以下称"立 讯精密"）及其下属企业等关联方发生日常关联交易，交易总金额不超过 15,800.00 万元，公司 2024 年 1-11 月实际发生的日常关联交易总金额为 1,110.47 万元。公司关 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-075 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、被担保人名称：信光能源科技（安徽）有限公司 2、统一社会信用代码：91341100MA8Q1ED52E 3、成立日期：2023-02-15 4、注册地址：安徽省滁州市永阳路 120 号 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年11月13 日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于为全资子公司提供担保的 议案》，同意公司为全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称 "安徽信光"）提供不超过人民币3亿元的担保，包括到期无条件支付供应商款 项和提供连带责任保证。具体内容详见公司于2024年11月1日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com. ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-074 深圳市信濠光电科技股份有限公司 （一）会议召开的日期、时间： 1、 现场召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）15:00 2、 网络投票时间：2024 年 11 月 13 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 11 月 13 日 9:15-15:00 任意时间。 （二）现场会议地点：深圳市宝安区燕罗街道塘下涌社区松塘路 18 号行政 大楼 101 一楼多媒体会议室 （三）召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 $$\Xi{\bf O}\,{\bf\equiv}\,|{\bf\Pi}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|\,\rlap{\bf p}|$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-072 特别提示： 本次担保为公司为全资子公司提供担保，担保金额不超过人民币 3 亿元。 被担保方信光能源科技（安徽）有限公司最近一期经审计资产负债率超过 70%。 敬请广大投资者注意投资风险。 一、情况概述 基于深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光 电"）全资子公司信光能源科技（安徽）有限公司（以下简称"安徽信光"） 业务发展需要，公司拟与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称 "浦发银行"）开展供应链金融业务，涉及应付供应商款项不超过3亿元人民 币。公司通过签署《保理协议》等付款确认文件，确认与子公司共同履行债务 偿还义务，视同公司为子公司债务提供担保行为，承担到期无条件连带付款责 任和连带保证责任。具体担保的金额、种类、期限等以与金融机构实际签署的 协议为准。此担保事项需提交股东会审议，同时股东会授权公司管理层办理相 关业务、签署相关法律文件等。 1、业务概述：供应链金融是金融机构将企业和供应商联系在一起提供灵活 运用的金融产品和服务的一种融资模式。全资子公司安徽信光开展的供应链金 融业务范围仅限于全资子公司安 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2024-073 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股 东大会， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 28 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-071）。 2024 年 10 月 31 日，公司董事会收到股东姚浩先生提交的《关于提议深圳 市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。 姚浩先生提议将《关于为全资子公司提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第二次临时股东大 ...