深圳市信濠光电科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘、解聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《深 圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司选聘进行会计报表审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审核后，报经董事会和股东会审议。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东会审议前，向公司指 定会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当满足下列条件： （一）具有独立的法人资格，具有从事证券相关业务资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构及公司董事会结构，强化对内部董事 及经理层的约束和激励机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，制定本工作制 度（以下简称"本制度"）。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照有 关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 深圳证券交易所业务规则、《公司章程》以及本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司董事会成员中至少要有三 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年四月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | | 第一节 股份发行 | 3 | | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | 7 | | | 第一节 股东 | 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 | 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 | 13 | | | 第四节 股东会的召集 | 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 | 18 | | | 第六节 股东会的召开 | 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | | 第一节 董事 | 28 | | | 第二节 董事会 | 32 | | | 第三节 独立董事 | 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 | 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 42 | | 第 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强公司对外投资控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险， 保证对外投资的安全，提高对外投资的效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）等法律法规和《深圳市信濠光电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 长期股权投资包括： （五）对被投资企业不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报 价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 第三条 本制度适用于公司及所属控股企业（以下简称"所属企业"）所有 对外投资业务。公司所属企业的对外投资，按照本制度应当提交公司董事会或股 东会进行审议的，应当经公司董事会或股东会审议通过后，再由该所属企业依其 内部决策程序最终批准后实施。 第四条 公司对外投资必须符合公司的发展战略，坚持成本效益原则，达到 合理投资收益标准，做到为公司全体股东谋求最大利益。 1 第二条 本制度所称对外投资包括金融资产投资和长期股权投资（设立或增 资全资子公司除外)。 金融资产投资包括： （一）以公 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-036 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司一楼会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席 潘利花女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有 关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-035 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知 于 2025 年 4 月 21 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长白如敬先 生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 1、审议通过《关于<2025 年第一季度报告>的议案》 董事会认为：公司《2025 年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为4.2108亿元，同比下降3.57%[5] - 营业总收入本期发生额为421,078,745.98元，同比下降3.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.0525亿元，同比扩大270.31%[5] - 营业利润亏损126,641,025.08元，同比扩大155.6%[20] - 净利润亏损111,314,520.68元，同比扩大210%[20] - 归属于母公司所有者的净利润亏损105,252,065.61元，同比扩大270.3%[20] - 基本每股收益-0.62元，同比恶化264.7%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本本期发生额为543,302,583.81元，同比增长10.9%[19] - 研发费用同比下降31.78%，主要因减少研发投入[9] - 研发费用本期发生额为43,003,178.67元，同比下降31.8%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-197.39万元，同比下降255.46%[5] - 经营活动现金流量净额为-1,973,857.81元，同比由正转负[22] - 销售商品收到的现金449,250,718.14元，同比下降6.3%[22] - 购建固定资产支付现金94,166,569.54元，同比增长51.1%[22] - 投资活动现金流量净额126,767,449.33元，主要来自收回投资784,912,499.10元[22] - 筹资活动现金流量净额147,331,950.99元，主要来自借款431,472,557.39元[23] - 期末现金及现金等价物余额538,215,515.87元，同比增长102.3%[23] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额为578,220,468.51元，较期初增长35.0%[16] - 交易性金融资产期末余额为291,010,666.30元，较期初下降38.7%[16] - 应收账款期末余额为569,124,485.42元，较期初下降11.3%[16] - 存货期末余额为256,596,727.20元，较期初增长8.3%[16] - 短期借款期末余额为1,588,276,956.16元，较期初增长18.3%[17] - 总资产53.363亿元，较上年度末增长2.55%[5] 减值损失 - 应收账款坏账准备计提增加，信用减值损失同比上升851.76%[9] - 信用减值损失本期发生额为-11,802,244.82元，同比扩大851.8%[19] - 存货跌价准备计提增加，资产减值损失同比上升208.18%[9] - 资产减值损失本期发生额为-18,690,233.94元，同比扩大208.1%[19] 其他收益 - 政府补助增加1700.16万元，导致其他收益同比增长295.91%[6][9] 股东信息 - 普通股股东总数9622户，前十大股东持股占比58.36%[11] - 第一大股东王雅媛持股22.34%，其中2835万股为限售股[11]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入4.21亿元，同比下降3.57% [1] - 净亏损1.05亿元，去年同期净亏损2842.3万元 [1]

文章核心观点 信濠光电股东梁国强计划减持股份，同时介绍了公司上市、募资、权益分派等情况 [1][2][3] 股东减持情况 - 股东梁国强持有公司股份3,780,000股，占总股本比例2.23%，其与梁国豪为一致行动人，合计持股28,694,400股，占总股本比例16.96% [1] - 梁国强计划于2025年5月21日 - 2025年8月20日以集中竞价或/和大宗交易方式减持不超过800,000股，占总股本比例0.4728% [1] - 减持原因为自身资金需求，股份来源为首次公开发行前取得及资本公积金转增股本等增加的股份，减持价格不低于发行价46.43元/股 [1] 公司上市情况 - 信濠光电于2021年8月27日在深交所创业板上市，发行股份数量2000万股，发行价格98.80元/股，保荐机构为渤海证券股份有限公司 [1] - 上市首日盘中最高价181元，为上市以来最高价，目前处于破发状态 [2] 公司募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额19.76亿元，扣除发行费用8072.98万元后，实际募集资金净额18.95亿元，比原计划多9527.02万元 [2][3] - 拟募集资金18.00亿元用于黄石信博科技有限公司电子产品玻璃防护屏建设项目和补充流动资金 [2] 公司权益分派情况 - 2023年6月8日发布2022年年度权益分派实施公告，以总股本80,000,000股为基数，每10股转增5股 [3] - 2024年5月17日发布2023年年度权益分派实施公告，每10股派2元现金(含税)，每10股转增4股 [3] - 2025年4月21日发布2024年度利润分配及资本公积转增股本预案，每10股派发现金股利0.5元(含税)，预计派发现金股利8,460,144元，每10股转增2股，合计转增33,840,576股 [3]