审计机构续聘 - 公司拟续聘中喜为2025年度审计机构，需股东会审议[2] - 董事会审计委员会同意提议，董事会已通过续聘议案[12][13] 审计机构情况 - 2024年末中喜合伙人102名、注会442名、从业人员1456名[2] - 2024年服务客户8800余家，收入41845.83万元[3] - 2024年服务上市公司40家，审计收费6027.04万元[3] 审计费用 - 2024年度财务报告审计费135万元，内控审计费35万元[11]

业绩相关 - 监事会认为公司2024年财务制度、内控机制健全，财务状况良好[6] - 监事会认为公司2024年募集资金使用和管理无违规行为[7] 市场扩张和并购 - 2024年8月29日公司转让全资子公司信濠光电（东莞）有限公司100%股权给关联方东莞立讯精密工业有限公司[8] 未来展望 - 2025年度监事会将对公司财务、资金管理等重要事项重点监督检查[14] - 监事会全体成员2025年将参与培训，提升业务素质和履职能力[15] 其他情况 - 2024年度公司监事会共召开八次会议[2] - 监事会认为公司2024年关联交易决策程序合规，未损害公司及股东利益[9] - 监事会认为公司2024年已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 2024年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[12] - 监事会认为公司2024年信息披露管理制度满足法规要求，信息披露真实准确完整及时[13]

审计机构情况 - 截至2024年末，中喜会计师事务所合伙人102名、注册会计师442名等[3] 审计相关决策 - 公司续聘中喜为2024年度审计机构，聘期一年，费用170万元[5] 审计会议安排 - 2024年3月28日审计委员会通过续聘议案[8] - 2024年12月19日召开审前沟通会议[8] - 2025年4月9日召开工作沟通会议[8] - 2025年4月17日审计委员会通过多项议案并提交董事会[9]

业绩总结 - 中喜会计师事务所2025年4月17日对信濠光电2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金情况 - 信濠科技（广东）2024年初余额64438.58万元，累计发生28064.71万元，偿还12174.20万元，年末余额80329.09万元[10] - 达濠科技（东莞）2024年初余额103705.02万元，累计发生180157.22万元，偿还98192.45万元，年末余额185669.79万元[10] - 黄石信博科技2024年初余额6059.67万元，累计发生133057.55万元，偿还139117.22万元，年末余额为0 [10] - 深圳市信灏科技2024年初余额为0，累计发生32877.30万元，偿还32877.30万元，年末余额为0 [10] - 信濠光电科技(越南)2024年初余额425.57万元，累计发生551.57万元，无偿还，年末余额977.14万元[10] - 信光能源科技（安徽）2024年初余额23193.64万元，累计发生32250.00万元，偿还150.00万元，年末余额55293.64万元[10] - 信濠光电（东莞）2024年初余额1696.16万元，累计发生2608.84万元，偿还4305.00万元，年末余额为0 [10] - 信濠光电（恩施）2024年初余额为0，累计发生6051.00万元，无偿还，年末余额6051.00万元[10] - 信濠光电（滁州）2024年初余额为0，累计发生487.60万元，无偿还，年末余额487.60万元[10]

综合授信 - 2025年度公司及子公司拟申请不超51亿元综合授信额度[1] - 综合授信期限一年，以金融机构批准为准[1] - 授信形式包括流动资金贷款等，额度可循环使用[1] 授权事项 - 董事会提请股东会授权办理相关手续[2] - 授权期限自2024年年度股东会通过至2025年年度股东会召开[2]

募集资金情况 - 首次公开发行2000.00万股，发行价98.80元/股，募资总额197,600.00万元，净额189,527.02万元[1] - 募资投资项目总投资180,000.00万元，含玻璃产品项目150,000.00万元和补流30,000.00万元[5] - 扣除投资需求后，超募资金9,527.02万元[5] 资金使用计划 - 拟用不超20,000万元闲置募资暂时补流，期限不超12个月[6] - 以闲置募资补流预计年节约财务费用620万元[7] 决策与监管 - 2025年4月17日董事会、监事会通过闲置募资补流议案[9] - 保荐机构对使用闲置募资补流无异议[10] - 公司将募资存于专项账户并签监管协议[2]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 10-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信濠光电公司 2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T001 ...

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 发展战略 - 长期发展战略时间区间为3年，短期为1年[6] 公司理念 - 企业精神为正直、责任、合作、创新[10] - 经营理念是以人才技术为基础诚信经营，以品质服务为根本开拓市场[10] - 愿景是成为全球科技领域顶级品牌客户持续可靠的合作伙伴[10] - 使命是为客户创造价值，实现员工、股东、社会和谐共赢[10] - 核心价值观是专注客户、追求卓越、合作共赢[10] 业务管理 - 实行预算管理的业务范围包括业务、投资、筹资和财务预算[12] - 采购采用集中、就近、零星采购模式[12] - 关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准与利润总额、资产总额相关[17] - 非财务报告内控缺陷定量标准与直接财产损失等相关[20] 内控情况 - 报告期及上一年度公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][23][24] - 内控评价报告基准日公司财务和非财务报告无内控重大缺陷[25] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] 保荐意见 - 保荐机构认为公司建立内控制度和体系，符合法规和监管要求[26] - 保荐机构认为公司在重大方面保持业务经营及管理相关有效内控[27]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价98.80元，募集资金总额19.76亿元，净额18.952702359亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目资金18亿元，超募资金9527.02万元，合计18.952702亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用9.743267亿元，超募资金使用8760万元，合计10.619267亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金3亿元，2024年临时补流动资金2970.41万元[5] - 报告期内，公司实际使用募集资金2.223043亿元用于黄石信博电子产品玻璃防护屏建设项目[13] 理财与利息收入 - 截至2024年12月31日，理财收入利息收入扣除手续费净额8343.87万元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额5.870781亿元，其中现金管理期末余额4.85亿元[5] - 截至2024年12月31日，存放募集资金专用账户余额9303.42万元，超募资金专用账户余额904.39万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存款账户余额合计1.020781亿元[12] 股权收购 - 公司收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权，使用超募资金8760万元[5] 前期投入 - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目21,949.19万元，支付发行费用192.45万元，共计22,141.64万元[14] 流动资金补充 - 2024年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用2,970.41万元，2025年3月6日已全部归还[16] 子公司增资 - 2022年公司向控股子公司达濠科技增资82,200万元实施募投项目[22] - 2023年10月公司调整投向达濠科技的募集资金为54,800万元，达濠科技减资后注册资本为40,000万元，向恩施信濠增资60,000万元[23] - 2023年12月公司调整投向达濠科技的募集资金为49,320万元，达濠科技减资后注册资本为38,000万元，向滁州信濠增资8,000万元[24] 项目投资进度 - 2024年度公司募集资金总额189,527.02万元，本年度投入22,230.43万元，累计投入136,192.67万元[30] - 黄石信博科技玻璃产品项目承诺投资150,000.00万元，截至期末累计投入97,432.67万元，投资进度64.96%[30] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.00万元，投资进度100.00%[30]

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-031 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2024年计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司 会计政策的相关规定，对截至 2024 年 12 月 31 日公司及各控股子公司各类应收 款项回收可能性、存货的可变现净值、商誉等的可收回价值进行了充分的分析 和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信用减值损失的应收款项和资产减值损 失的存货、商誉等计提减值准备。2024 年全年计提各类资产减值准备为人民币 12,333.70 万元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股 东会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规 ...