会议相关 - 第三届监事会第十八次会议于2025年2月18日召开，3名监事全出席[2] 激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予部分42名对象可归属252,000股[3] - 同意作废该计划预留授予部分84,000股未归属股票[5] 资金管理 - 公司及子公司用不超58,000万元闲置募资和46,000万元自有资金现金管理[6]

激励计划 - 5名激励对象已离职不符合归属条件[1] - 预留授予部分第一个归属期拟归属激励对象42名[1] - 监事会同意归属激励对象名单[2]

资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价98.8元/股，募集资金总额19.76亿元，净额18.952702亿元[5] - 募集资金投资项目总投资18亿元，超募资金9527.02万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超5.8亿元闲置募集资金和不超4.6亿元自有资金现金管理，期限12个月[3][4][11][21] - 闲置募集资金投保本型产品，自有资金投流动性好、安全性高产品[3][10] 决策与监管 - 授权经营管理层决策，董事长签合同，财务部实施管理，有效期12个月[12] - 2025年2月18日董事会、监事会审议通过现金管理议案[21][22] - 保荐机构认为事项合规且无异议[23] 风险与措施 - 投资风险包括市场波动和人员操作监控风险[17] - 公司采取多种风控措施[18][19]

激励计划基本信息 - 本次可归属限制性股票数量为252,000股，占公司总股本的0.15%[3][4] - 符合本次归属条件的激励对象共计42人[4] - 归属股票来源为定向发行A股普通股[4][5] - 归属价格（权益分派调整后）为18.04元/股[4] - 激励计划有效期最长不超过84个月[6] - 首次及预留授予的限制性股票各批次归属比例均为20%[7][8] 业绩考核要求 - 第一个归属期以2022年度营业收入为基数，2023年度营业收入增长率不低于8%[9][23] - 第二个归属期以2022年度营业收入为基数，2024年度营业收入增长率不低于35%[23] - 第三个归属期以2022年度营业收入为基数，2025年度营业收入增长率不低于120%[23] - 2025、2026、2027年度营业收入以2022年为基数，增长率分别不低于120%、275%、400%[10] 激励计划调整情况 - 2023年5月22日，首次授予激励对象人数由189名调整为185名，有效期由60个月调整为84个月[15] - 2023年12月28日，授予价格由38.19元/股调整为25.46元/股，授予数量调整为480.00万股，向47名激励对象授予96.00万股[16] - 2024年7月12日，授予价格由25.46元/股调整为18.04元/股，授予数量调整为672.00万股[17] - 2024年7月12日，48名激励对象离职，541,800股限制性股票作废，首次授予激励对象调整为137人[18] - 2025年2月18日，审议通过作废预留授予部分未归属股票及首个归属期归属条件成就的议案[14] - 5名激励对象离职，84,000股已授予但尚未归属的限制性股票作废，预留授予激励对象由47人调整为42人，数量调整为1,260,000股[19] 归属情况 - 2024年首次授予部分第一个归属期拟归属人数137人，数量966,840股，实际归属人数130人，数量950,880股[18] - 本期符合归属条件的激励对象42人，可归属限制性股票252,000股[19][20] - 42名激励对象绩效考核结果为B等级以上，归属比例100%[24] 其他 - 激励对象个人考核系数A、B为100.00%，C为60.00%，D为0.00%[10] - 激励对象归属权益须满足12个月以上任职期限[23] - 激励计划限制性股票考核年度为2023 - 2027年，每年考核一次[23] - 任何一名激励对象获授股票未超公司总股本1%，全部有效激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%[28] - 董事会薪酬与考核委员会同意办理限制性股票归属事宜[29] - 监事会同意为42名激励对象办理归属相关事宜[30] - 参与激励计划预留授予部分的高级管理人员张寅6个月内无买卖公司股份情况[31] - 本次归属252,000股，完成后总股本增加，影响基本每股收益和净资产收益率，但不产生重大影响[33]

资金使用 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 本次用900万元闲置募集资金买兴业银行产品[3] 投资收益 - 2021 - 2024年兴业3000万元大额存单，收益319.50万元[9] - 2021 - 2024年贵州银行13000万元大额存单，收益1384.61万元[9] - 2024年兴业900万元结构性存款，收益6.46万元[9] - 2024年中行6100万元对公结构性存款，收益20.26万元[9] 风险与措施 - 购买投资产品受市场和操作监控影响[5] - 采取选产品等措施控制投资风险[5] 其他情况 - 前十二个月累计未到期现金管理余额27520万元，未超额度[9] - 现金管理不影响经营和项目，可提高资金效率和回报[7]

公司业绩 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为亏损2.9亿元—3.55亿元，上年同期盈利4050.02万元 [1] 行业影响 - 光伏行业深度调整对公司产生不利影响 [1] - 海外新能源市场价格波动导致公司亏损加剧 [1] 公司运营 - 全资子公司新建厂区导致研发投入较大，当期亏损较多 [1] - 恩施信濠新厂区已开始投产并逐步提升产能 [1] - 滁州信濠厂区还在筹建中，预计2025年3月投产 [1] 财务影响 - 存货减值增加 [1]

财务预测与亏损 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损29,000万元至35,500万元，上年同期盈利4,050.02万元[3] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损30,000万元至36,700万元，上年同期盈利669.15万元[3] 行业与市场影响 - 光伏行业深度调整和海外新能源市场价格波动导致公司亏损加剧，存货减值增加[5] - 玻璃盖板业务2024年度平均售价下降，导致毛利率同比下滑[6] 客户与信用风险 - 客户合力泰重整和回款逾期导致公司2024年度计提信用减值较多[5] 子公司运营与研发 - 全资子公司恩施信濠和滁州信濠研发投入较大，导致当期亏损较多[5] - 恩施信濠新厂区已开始投产并逐步提升产能，滁州信濠厂区预计2025年3月投产[6]

资金使用 - 公司可使用不超75000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 理财产品 - 公司近日购买广发银行13500万元理财产品，预计年收益率1.0 - 2.4%[3] 未到期余额 - 前十二个月累计使用闲置募集资金现金管理未到期余额23500万元[9] 大额存单 - 兴业银行20210247批次大额存单3000万元，预计年收益率3.55%[12] - 贵州银行2021第125期大额存单13000万元，预计年收益率3.55%[12] 结构性存款 - 兴业银行2024/3/20起结构性存款900万元，预计年收益率1.50 - 2.88%[12] - 中国银行（深圳）2024/4/30起两笔对公结构性存款分别为6100万、6400万元，预计年收益率1.29 - 2.70%、1.30 - 2.71%[12] - 兴业银行2024/7/9起结构性存款900万元，预计年收益率1.50 - 2.31%[12] - 中国银行（深圳）2024/8/8起对公结构性存款3640万元，预计年收益率1.20 - 3.47%[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次融资租赁及提供担保情况概述 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 控股子公司山西中电金谷储能科技有限公司（以下简称"中电金谷"）因业务 发展需要，拟向华夏金融租赁有限公司（以下简称"华夏金融"）开展融资租 赁业务，融资额度不超过人民币34,000万元。由信濠光电提供其所持中电金谷 50.98%股权作质押担保以及提供连带责任保证担保、青岛金光新能源科技有限 公司（以下简称"青岛金光"）提供其所持中电金谷49.02%股权作质押担保、 自然人鲁格非提供连带责任保证担保，具体以实际签订的协议为准。 公司于2024年12月5日召开第三届董事会第十七次会议，2024年12月23日召 开2024年第三次临时股东会，审议通过了《关于子公司拟开展融资租赁业务暨 公司为控股子公司提供担保的议案》。具体内容详见公司于2024年12月7日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于子公司拟开展融资租赁业务暨 公司为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-081）。 二、融 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律 师事务所接受深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， 指派律师出席公司 2024 年第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"），并 就本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决 程序及表决结果等事宜发表法律意见。 本所律师按照《股东大会规则》的要求对公司本次股东会的合法、合规、真 实、有效进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假、误导性陈述及 重大遗漏，并对本法律意见书的真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。 $$\Xi{\bf O}{\bf\underline{{{-}}}}|\Xi{\bf\#}+\Xi{\bf\#}$$ 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 ...