业绩相关 - 监事会认为公司2024年财务制度、内控机制健全，财务状况良好[6] - 监事会认为公司2024年募集资金使用和管理无违规行为[7] 市场扩张和并购 - 2024年8月29日公司转让全资子公司信濠光电（东莞）有限公司100%股权给关联方东莞立讯精密工业有限公司[8] 未来展望 - 2025年度监事会将对公司财务、资金管理等重要事项重点监督检查[14] - 监事会全体成员2025年将参与培训，提升业务素质和履职能力[15] 其他情况 - 2024年度公司监事会共召开八次会议[2] - 监事会认为公司2024年关联交易决策程序合规，未损害公司及股东利益[9] - 监事会认为公司2024年已建立完善内部控制体系并有效执行[10] - 2024年未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖公司股份情况[12] - 监事会认为公司2024年信息披露管理制度满足法规要求，信息披露真实准确完整及时[13]

薪酬方案审议 - 公司于2025年4月17日召开会议审议薪酬方案[2] 适用对象与生效条件 - 薪酬方案适用对象为公司董监高[2] - 高管薪酬方案董事会审议通过后生效[2] - 董监薪酬方案须股东会审议通过生效[2] 薪酬构成与发放 - 高管薪酬由固定工资和绩效奖励构成[8] - 独董津贴100,000元/年（税前），按季度发放[4][9] - 非独董、监事和高管薪酬按月发放[9] 其他规定 - 薪酬按实际任期计算发放，均为税前[9] - 薪酬方案可调整，委员会负责考核监督[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股，每股发行价98.80元，募集资金总额19.76亿元，净额18.952702359亿元[2] - 截至2024年12月31日，募投项目资金18亿元，超募资金9527.02万元，合计18.952702亿元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计使用9.743267亿元，超募资金使用8760万元，合计10.619267亿元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金补充流动资金3亿元，2024年临时补流动资金2970.41万元[5] - 报告期内，公司实际使用募集资金2.223043亿元用于黄石信博电子产品玻璃防护屏建设项目[13] 理财与利息收入 - 截至2024年12月31日，理财收入利息收入扣除手续费净额8343.87万元[5] 资金余额情况 - 截至2024年12月31日，尚未使用的募集资金余额5.870781亿元，其中现金管理期末余额4.85亿元[5] - 截至2024年12月31日，存放募集资金专用账户余额9303.42万元，超募资金专用账户余额904.39万元[5][6] - 截至2024年12月31日，公司募集资金存款账户余额合计1.020781亿元[12] 股权收购 - 公司收购东莞市骏达触控科技有限公司15.00%股权，使用超募资金8760万元[5] 前期投入 - 截至2021年8月31日，公司以自筹资金预先投入募投项目21,949.19万元，支付发行费用192.45万元，共计22,141.64万元[14] 流动资金补充 - 2024年公司同意使用不超过30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用2,970.41万元，2025年3月6日已全部归还[16] 子公司增资 - 2022年公司向控股子公司达濠科技增资82,200万元实施募投项目[22] - 2023年10月公司调整投向达濠科技的募集资金为54,800万元，达濠科技减资后注册资本为40,000万元，向恩施信濠增资60,000万元[23] - 2023年12月公司调整投向达濠科技的募集资金为49,320万元，达濠科技减资后注册资本为38,000万元，向滁州信濠增资8,000万元[24] 项目投资进度 - 2024年度公司募集资金总额189,527.02万元，本年度投入22,230.43万元，累计投入136,192.67万元[30] - 黄石信博科技玻璃产品项目承诺投资150,000.00万元，截至期末累计投入97,432.67万元，投资进度64.96%[30] - 补充流动资金承诺投资30,000.00万元，截至期末累计投入30,000.00万元，投资进度100.00%[30]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T00185 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京市东城区崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层 邮编：100062 电话：010-67085873 传真：010-67084147 邮箱：zhongxi@zhongxicpa.net 目 录 | 内 容 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | | 一、鉴证报告 | 1-2 | | | 二、关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | 3-9 | | | 附表 1：募集资金使用情况对照表 | 10-11 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所 (特殊普通合伙 ) ZHONGXI CPAs（SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP） 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对信濠光电公司 2024 年年度募集资金存 放与使用情况专项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 中喜特审 2025T001 ...

报告披露 - 《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月21日披露于巨潮资讯网[3] 业绩说明会 - 2024年度网上业绩说明会于2025年5月13日15：00至17：00举办[3][4][6] - 召开网址为价值在线（www.ir - online.cn）[3][4] - 投资者可于2025年5月13日前会前提问[4][6] - 参加人员有董事长、总经理等[5] - 投资者于指定时间通过指定方式参与互动[6] 联系方式 - 联系人徐生伟，电话0755 - 33586747 [7] - 传真0755 - 36692613，邮箱IR@xinhaoph.com [7] - 联系地址为深圳宝安松岗街道塘下涌松塘路18号证券部办公室[7] 会后查看 - 业绩说明会召开后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[7]

财务范围 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入占公司合并报表对应总额均为100%[2] 发展战略 - 长期发展战略时间区间为3年，短期为1年[6] 公司理念 - 企业精神为正直、责任、合作、创新[10] - 经营理念是以人才技术为基础诚信经营，以品质服务为根本开拓市场[10] - 愿景是成为全球科技领域顶级品牌客户持续可靠的合作伙伴[10] - 使命是为客户创造价值，实现员工、股东、社会和谐共赢[10] - 核心价值观是专注客户、追求卓越、合作共赢[10] 业务管理 - 实行预算管理的业务范围包括业务、投资、筹资和财务预算[12] - 采购采用集中、就近、零星采购模式[12] - 关联交易遵循公平、公正、自愿、诚信原则[13] 内控标准 - 财务报告内控缺陷定量标准与利润总额、资产总额相关[17] - 非财务报告内控缺陷定量标准与直接财产损失等相关[20] 内控情况 - 报告期及上一年度公司不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[22][23][24] - 内控评价报告基准日公司财务和非财务报告无内控重大缺陷[25] - 基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[25] 保荐意见 - 保荐机构认为公司建立内控制度和体系，符合法规和监管要求[26] - 保荐机构认为公司在重大方面保持业务经营及管理相关有效内控[27]

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市信濠光电科技股份有限公司 金额单位：人民币万元 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年 4 月 17 日 注：本表格中的数据以万为单位进行统计，由于四舍五入的原因，与年报可能存在细微的尾差。 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： | 非经营性资金占 | | | 占用方与上市 | 上市公司核 | 2024 年初占 | 2024 年度占 | 2024 年度 占用资金 | 2024 年度 | 2024 年末 | | 占用形 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | 算的会计科 | | 用累计发生金 | | 偿还累计 | 占用资金 | | | | | 用 | | | | | 用资金余额 | | 的利息 | | | | 成原因 | 质 | | | | | 系 | 目 | | 额（不含利息） | （如有） | 发生额 | 余额 | | ...

2024年度董事会工作报告 2024年度，深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》等公司制度的规定，全体董事本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、 积极有效地行使职权，勤勉尽责地开展董事会各项工作，认真推进并严格执行股 东会等各项会议的决议，保障了公司良好的运作和可持续发展。 现将2024年度董事会工作情况报告如下： 一、2024 年度公司总体经营情况回顾 公司上市以来主要集中在传统玻璃盖板领域，随着科技的进步和市场的变化， 这一领域的需求逐渐饱和，同时新导入的产品如3D玻璃盖板及微晶玻璃盖板的研 发和市场推广又面临巨大的投入和风险，因此公司在转型升级方面承受着巨大的 压力，面对这一困境，公司管理层在报告期内做出积极的努力，使用自有资金增 资进入山西独立调频电站，并购英康光学笔记本电脑玻璃盖板项目。同时公司不 断夯实玻璃盖板主营业务，以市场需求作为发展导向，以安全生产和质量管理 作为工作基础，把握市场机遇，调整产品结构，拓展业务领域，提 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-028 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日 召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理 小额快速融资相关事宜的议案》。 一、概述 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）等相关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2024年年度股东会审议通过之日起至公司2025年年度 股东会召开之日止。本次授权事宜仍需提交公司2024年年度股东会审议。本次 授权事宜包括以下内容： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管 理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规的相关要求， 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的独立性自查情况进 行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事冯海涛先生、令西普先生、邹奇先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》等法律法规中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 17 日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 ...