证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-084 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2、2023 年 4 月 28 日，公司召开第三届监事会第四次会议，审议并通过了 《关于<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实公司<2023 年限 限制性股票授予价格：由原 18.04 元/股调整为 14.99 元/股。 限制性股票授予数量：首次授予尚未归属数量由 3,867,360 股调整为 4,640,832 股，预留授予尚未归属数量由 1,008,000 股调整为 1,209,600 股， 调整后共计 5,850,432 股。 制性股票激励计划的授予激励对象名单>的议案》等议案。 关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制 性 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-085 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划第二个归属期归属条件未 成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励 计划第二个归属期归属条件未成就暨作废已授予尚未归属的限制性股票的议案》 ，董事会认为鉴于本次激励计划首次授予对象、预留授予对象中，共68名激励对 象已离职，不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的3,538,080（调整后）股 限制性股票由公司作废。 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年年度报告出具的审计 报告【中喜财审2025S01293号】，公司2024年营业收入为1,687,382,321.66元， 未达到《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"或 "本激励计划"）中第二个归属期的业绩考核目标条件，公司2023年限 ...

2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部 分限制性股票作废事项的 法律意见书 二〇二五年十月 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予价格及数量调整、部分限制性 股票作废事项的 法律意见书 致：深圳市信濠光电科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称" ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 公司章程 深圳市信濠光电科技股份有限公司 章程 二○二五年十月 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | | 第一节 股份发行 3 | | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 股东 7 | | | 第二节 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 股东会的召集 16 | | | 第五节 股东会的提案与通知 18 | | | 第六节 股东会的召开 19 | | | 第七节 股东会的表决和决议 23 | | 第五章 | 董事会 28 | | | 第一节 董事 28 | | | 第二节 董事会 32 | | | 第三节 独立董事 37 | | | 第四节 董事会专门委员会 40 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 42 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 45 | | | 第一节 财务会计制度 45 | | | 第二节 内部 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为保障公司董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保董事会的工 作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他相关法律 法规的规定，结合公司实际情况，制定本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 董事会的组成及职权 1 第二条 公司设董事会，董事会由七名董事组成，设董事长、联席董事长各一名。 董事会成员中包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会中的职工代表 由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无 需提交股东会审议。 第三条 董事长、联席董事长由公司全体董事的过半数选举产生。董事长任期3年， 可以连选连任。 第四条 董事会对股东会负责，行使下列职权： (一) 负责召集股东会，并向股东会报告工作； (二) 执行股东会的决议； (三) 决定公司的经营计划和投资方案； (四) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； (六) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 股东会议事规则 第一条 为维护公司、股东及债权人的合法权益，规范公司股东会的组织和行为， 提高股东会议事效率，保证股东会程序及决议内容的合法有效性，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳市信濠光电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上市公司股 东会规则》以及其他相关法律、法规的规定，并结合公司实际情况，特制 订本议事规则（以下简称"本规则"）。 第二章 股东会的一般规定 1 第二条 股东会是公司的权力机构，依法行使职权。 第三条 股东会行使下列职权： (一) 选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； (二) 审议批准董事会的报告； (三) 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (四) 对公司增加或者减少注册资本作出决议； (五) 对发行公司债券作出决议； (六) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； (七) 修改《公司章程》； (八) 对公司聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所作出决议； (九) 审议批准公司下列对外担保事项； a) 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%的担保； b ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-087 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实、客观地反映深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的财务状况及资产价值，公司根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 9 月 30 日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、商 誉等的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，对可能发生信 用减值损失的应收款项和资产减值损失的存货、商誉等计提减值准备。2025 年 1-9 月计提各类资产减值准备为人民币 6,325.73 万元，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关规定，本次计提资产减值事项无需提交董事会、股东 会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公 司对合并报表范围内各公司2025年9月末所属 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-088 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025年10月22日 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于择期召开 2025 年第一次临时股东会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 20 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于择期召开 2025 年第 一次临时股东会的议案》，根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法 规及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第二十三次会议的部分议案涉 及股东会职权，需提请股东会审议通过。 公司董事会经过认真审议，同意择期召开 2025 年第一次临时股东会，董事 会将在股东会召开前以公告形式发出关于召开股东会的通知，具体将以届时公告 的股东会通知内容为准。 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-083 董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反 映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年第三季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十三次会议于 2025 年 10 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 通知于 2025 年 10 月 16 日以邮件、电话等方式送达全体董事。会议由董事长姚 浩先生主持，应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-082 重要内容提示： 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末比上 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 422,687,373.65 | -2.3 ...