股东会信息 - 公司董事会于2025年4月29日公告召开2024年年度股东会通知及相关议案[4] - 现场会议于2025年5月27日15:00召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[6] - 出席股东会和参加网络投票的股东及股东代理人共58人，代表股份54,498,955股，占公司股本总额32.2092%[8] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数54,274,275股，占比99.5877%[15] - 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数54,273,975股，占比99.5872%[16] - 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》同意股数54,274,275股，占比99.5877%[17] - 《2024年度财务决算报告》同意股数54,273,975股，占比99.5872%[18] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》同意股数54,273,375股，占比99.5861%[19] - 《2025年度董事薪酬方案》同意股数803,075股，占比77.8358%[20] - 《2025年度监事薪酬方案》同意股数54,270,275股，占比99.5804%[22] - 《公司及子公司2025年度申请综合授信额度》同意股数53,722,975股，占比98.5762%[23] - 《续聘2025年度会计师事务所》同意股数54,274,275股，占比99.5877%[24] - 《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》同意股数54,273,975股，占比99.5872%[27] - 《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》同意股数54,275,275股，占比99.5896%[28] - 《修订<股东会议事规则>》同意股数54,274,075股，占比99.5874%[29] - 《修订<关联交易管理制度>》同意股数54,274,375股，占比99.5879%[32] 中小股东表决情况 - 中小股东对《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意股数239,275股，占比51.5729%[15] - 中小股东对《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》同意股数238,975股，占比51.5082%[16] - 《2024年度财务决算报告》中小股东同意股数238,975股，占比51.5082%[18] - 《2024年度利润分配及资本公积转增股本预案》中小股东同意股数238,375股，占比51.3789%[19] - 《2025年度董事薪酬方案》中小股东同意股数235,275股，占比50.7107%[20] - 《2025年度监事薪酬方案》中小股东同意股数235,275股，占比50.7107%[22] - 《公司及子公司2025年度申请综合授信额度》中小股东同意股数238,975股，占比51.5082%[23] - 《续聘2025年度会计师事务所》中小股东同意股数239,275股，占比51.5729%[24] - 《提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜》中小股东同意股数238,975股，占比51.5082%[27] - 《变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记》中小股东同意股数240,275股，占比51.7884%[28] - 《修订<股东会议事规则>》中小股东同意股数239,075股，占比51.5298%[29] - 《修订<关联交易管理制度>》中小股东同意股数239,375股，占比51.5944%[32] 议案表决结果 - 议案1同意股数占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5868%，中小股东同意股数占比51.4673%[41] - 议案2同意股数为54,273,075股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5855%，中小股东同意股数为238,075股，占比51.3142%[42] - 议案3同意股数为54,273,975股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.5872%，中小股东同意股数为238,975股，占比51.5082%[43] 其他 - 公司本次股东会各项均符合相关法律、法规及章程规定[44]

参会股东情况 - 参加股东会的股东及代理人共58人，代表股份54,498,955股，占公司有表决权股份总数的32.2092%[5] - 中小股东及代理人共51人，代表股份463,955股，占公司有表决权股份总数的0.2742%[6] 议案表决情况 - 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》同意54,274,275股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.5877％[7] - 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》同意803,075股，占出席股东会有效表决权股份总数的77.8358％[14] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意54,274,275股，占比99.5877％；中小股东同意239,275股，占比51.5729％[17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，同意54,273,785股，占比99.5868％；反对224,260股，占比0.4115％；弃权910股，占比0.0017％[31] 其他情况 - 北京市中伦（深圳）律师事务所见证本次股东会，见证律师为杨康、李婷[35] - 律师认为公司本次股东会召集、召开等程序及决议均合法、合规、真实、有效[35] - 公告发布时间为2025年5月27日[38]

股东股份情况 - 股东梁国豪持股22,814,399股，占总股本13.48%，股份被轮候冻结[2] - 截至2025年5月23日，梁国豪累计被轮候冻结96,464,389股，占其所持股份422.82%，占总股本57.01%[4] - 截至2025年5月23日，梁国强持股3,780,000股，占比2.23%，累计被冻结700,000股[4] - 两股东合计持股26,594,399股，占比15.72%，累计被冻结23,514,399股[4]

股权情况 - 梁国豪持有公司股份22,814,399股，占总股本比例13.48%[3] - 梁国豪、梁国强合计持股26,594,399股，占总股本15.72%[9] 司法拍卖 - 梁国豪6,780,738股将被司法拍卖，占其所持股份29.72%，占公司总股本4.01%[8] - 截至公告披露日，梁国豪630,000股已完成过户登记，占其所持股份2.76%，占总股本0.37%[9] 股份限制 - 梁国豪承诺上市36个月内不转让，锁定期满后两年内减持价不低于发行价[11] - 任期内及届满后六个月内每年转让不超25%[14] 公司措施 - 督促股东按法规减持并及时披露信息[15] - 密切关注司法拍卖进展并及时披露[15]

深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份司法拍卖流拍暨进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-041 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在巨潮资讯网披露了《关于持股 5%以上股东部分股份拟被司法拍卖的公告》， 公司持股 5%以上股东梁国豪先生持有的 6,150,738 股公司股份，于 2025 年 5 月 13 日 14 时至 2025 年 5 月 14 日 14 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平 台进行司法拍卖。 一、司法拍卖的进展情况 特此公告。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会 2025年5月14日 1、截至本公告披露日，梁国豪先生持有公司股份 22,814,399 股，占公司总 股本的 13.48%，梁国豪先生所持股份全部处于质押、冻结并轮候冻结状态。本 次被拍卖的公司股份后续是否会被相关法院继续执行其他司法程序存在一定的 不确定性。 2、本次司法拍卖流拍不会对公司的生产经营产生重大不利影响 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 联系电话：021-53825091 | | 现场检查人员姓名：叶旺、蔡俊杰、林硕 | | 现场检查对应期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日（以下简称"核查期间"） | | 现场检查时间：2025 年 4 月 16 日-2025 年 4 月 18 日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段： | | 1、访谈公司董事会秘书； | | 2、查看公司的生产经营场所； | | 3、查阅公司章程和各项规章制度； | | 4、查阅三会会议资料； | | 5、查阅公司公开信息披露文件。 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规  | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行  | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等  | | 要 ...

渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024年年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：渤海证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：信濠光电 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：张贇 | 联系电话：021-53825091 | | 保荐代表人姓名：叶旺 | 联系电话：021-53825091 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的 | | | 情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | | | | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月一次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露 | 是 | | 文 ...

渤海证券股份有限公司关于 深圳市信濠光电科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况的报告 深圳证券交易所： 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"）首次公开发 行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关规定，于 2025 年 4 月 18 日对公司董 事、监事、高级管理人员及部分中层以上管理人员进行了此次培训，现将培训情 况报告如下： 一、培训时间和地点 本次培训于 2025 年 4 月 18 日下午在信濠光电会议室举行。 二、培训内容 本次培训重点围绕上市公司规范运作、信息披露、内幕信息管理等方面的要 求，结合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上 市公司独立董事管理办法》相关规定及市场案例进行讲解。 三、培训效果 本次培训期间，公司参与培训的人员认真配合保荐机构做好相关工作，并积 极进行交流沟通，渤海证券同时向信濠光电提供了培训讲义。本次培训促使相关 人员对上市公司规范运作、信息披露、内幕信息管理等方面的要求有了更深 ...

首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书 渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"或"保荐机构"）作为深圳 市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"信濠光电""公司"或"发行人"） 首次公开发行并在创业板上市的持续督导工作的保荐机构，持续督导期间为证券 上市当年剩余时间及其后三个完整会计年度。截至 2024 年 12 月 31 日，持续督 导期已届满。 渤海证券现根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律法规的要求，出具本持续 督导保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 渤海证券股份有限公司 关于深圳市信濠光电科技股份有限公司 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进行 的任何质询和调查。 3、本保荐机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管 理办法》的有关规定采取的监管措施。 1 保荐机构 渤海证券股份有限公司 注册地址 天津经济技术开发区第 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2025-040 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于持股5%以上股东部分股份被司法划转完成、权益变动 超过1%暨股份解除质押、冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"信濠光电"） 近日收到股东梁国豪先生的通知，获悉梁国豪先生持有的2,100,001股公司股份 已被司法划转并完成过户登记手续，具体事项如下： 一、本次司法划转股份情况 根据申请执行人深圳市松禾创业投资有限公司与被执行人梁国豪、陈明凤 国内非涉外仲裁裁决一案的裁定结果，梁国豪先生持有的 2,100,001 股公司股份 被深圳市宝安区人民法院依法冻结。 2025 年 2 月 18 日公司收到广东省深圳市宝安区人民法院拍卖通知书 【（2024）粤 0306 执 7660 号之三】，公司股东梁国豪先生持有的 2,100,001 股 公司股份将被司法拍卖；根据淘宝网司法拍卖网络平台显示的拍卖结果，前述 司法拍卖因无人出价已流拍。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 20 日及 ...