证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-094 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 （1）现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会 议； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）14:30 （2）网络投票：2024 年 1 月 4 日（星期四） 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 4 日 的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） ...

第一条 为明确董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）的职责，规 范工作程序，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光电科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办法》的有关规定， 制定本细则。 第二条 董事会下设审计委员会，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督 和核查工作。 第二章 人员构成 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第三条 审计委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事且至 少有一名独立董事为会计专业人士，全部成员均须具有能够胜任审计委员会工作 职责的专业知识和商业经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由符合会计专业人士条件 的独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员由审计委员会委员过半数 推选产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述规 定补足委员人数。 第七条 审计委员会下设审计部为日常办事 ...

第二章 人员构成 第三条 委员会委员由三名董事组成，其中至少两名应为独立董事。 深圳市信濠光电科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为明确董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"委员会"）的职责， 提高工作效率，确保科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《深圳市信濠光 电科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）、《上市公司独立董事管理办 法》的有关规定，制定本细则。 第二条 委员会是董事会设立的常设议事机构，在董事会领导下开展工 作，向董事会负责并报告工作，研究、草拟董事和高级管理人员考核的标准，为 董事会提供公司董事、高级管理人员的薪酬政策和方案。 第四条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，由委 员会全体委员过半数选举产生，负责主持委员会工作。 主任委员不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名独立 董事委员代履行职务。 第六条 委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-091 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，王义华女士 的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员人数的三分之一且独立董事中 没有会计专业人士，王义华女士的辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立 董事之日起生效。在选举产生新任独立董事前，王义华女士仍将按照相关法律法 规的规定继续履行第三届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委 员会委员和提名委员会委员等相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快完成新 任独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员的 补选工作，并及时履行信息披露义务。 截至本公告披露日，王义华女士未直接或间接持有公司股份，其配偶及其他 关联人未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项，其在原 定任期内和任期届满后六个月内将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的 若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施细则》等法律法规的相关规定。 王义华女士在任职期间勤 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-090 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份冻结基本情况 （2）截至2023年12月7日，上述股东所持股份累计被轮候冻结情况如下： | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股 | 累计被轮候冻结数 | 合计占其所持股份 | 合计占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 比例 | 量（股） | 比例 | 总股本比例 | | 梁国豪 | 18,246,000 | 15.21% | 311,956 | 1.71% | 0.26% | | | | 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 近日收到公司持 股5%以上股东梁国豪先生通知，获悉梁国豪先生所持有的公司部分股份被司法 冻结，具体事项如下： 1．本次部分股份被冻结基本情况 | | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次冻结 | 占其所 | 占公司 | 是否为 限售股 | | | 冻 ...

深圳市信濠光电科技股份有限公司 证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-089 关于持股 5%以上股东之一致行动人部分股份解除质押 及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司持股5%以上股东梁国豪 先生之一致行动人梁国强先生通知，获悉梁国强先生已将其所持有的公司部分股份解除质押，并将 部分股份再质押，相关解除质押及再质押手续已办理完毕，具体事项如下： 一、股东股份解除质押及再质押的基本情况 （一）本次解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东或第一 大股东及其一致行动人 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 质押起始日 | 质押解除日 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | | | | 梁国强 | 否 | 500,000 | 18.52% | 0.42% | 2022/10/13 | 2023/ ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-088 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于公司持股5%以上股东部分股份被司法冻结、轮侯冻结 2．本次部分股份轮候冻结基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 本次轮候冻 | 占其所 | 占公司 | 是否为限 | | | 冻结 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 结股份数量 | 持股份 | 总股本 | 售股及限 | 委托日期 轮候期限 | | 申请人 | 原因 | | | 其一致行动人 | （股） | 比例 | 比例 | 售类型 | | | | | | 梁国豪 | 否 | 95,206 | 0.52% | 0.08% | 首发前 | 2023-10-17 | 36 | 深圳市宝 安区人民 | 轮候冻 结 | | | | | | | 限售股 | | | 法院 | | | | | 216,750 | 1.19% | 0.18% | | | | | | | | | 3.本次部分股份解除司法标记基本情况 | 股东 | 是否为 ...

证券代码：301051 证券简称：信濠光电 公告编号：2023-087 深圳市信濠光电科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 深圳市信濠光电科技股份有限公司董事会 2023 年 11 月 9 日 附件：叶旺先生简历 6 年投行工作经验，具有保荐代表人资格，曾在太平洋证券工作。曾主持或 参与的项目有：紫光国微（002049）可转债、西宁经开公司债、盐城盛州公司债 和彭州国投企业债，具有丰富的投资银行工作经验。 深圳市信濠光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到渤海证券 股份有限公司（以下简称"渤海证券"）出具的《渤海证券股份有限公司关于变 更持续督导保荐代表人的通知函》，具体情况如下： 渤海证券是公司首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称"本项目"） 的保荐机构。经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市信濠光电科技股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2361 号）同意注册， 本项目已于 2021 年 8 月 27 日完成上市事宜。渤海证券原指定保荐代表人董向征 先生、张贇先生负责本项目的持续督导工作。 原保荐代表人董向征先生因个人工作变动原因，不再作为本项目的持 ...

产品与市场 - 公司玻璃盖板产品价格在2020年-2022年安卓市场均价大幅下跌，2023年逐步企稳 [5] - 公司3D产品占比较小，主要以2.5D产品为主 [7] - 公司选择落户恩施，主要优势包括地理位置、综合成本和成熟配套园区 [8] 新能源业务 - 安徽信光的新能源业务与公司主营业务无关联，未来定位向多元化发展 [10] - 安徽信光初期专注于户储业务，覆盖从组件到电池的整个系统 [10] - 安徽信光定位为全场景智慧能源方案提供商，覆盖家储、工业、离网和微网、电力电站 [10] - 欧洲家储市场面临去库存问题，安徽信光以自主品牌提供一体化解决方案 [10] 国际市场拓展 - 立濠项目在欧美市场的客户导入进度良好，公司已做好产品开发、设备自动化、工艺创新等方面的准备 [10] 投资者关系活动 - 活动时间：2023年11月6日17:00-18:30 [3] - 活动地点：广东省深圳市宝安区宝海纳百川大厦A座19楼会议室 [4] - 参与单位及人员：Fenghe Fund、Wellington Management、YIHENG CAPITAL、Citi Group等 [2][3] - 上市公司接待人员：董事会秘书周旋先生、证券事务代表徐生伟先生 [4]

营收与利润情况 - [第三季度营业收入为5.25亿元，同比增长29.11%；年初至报告期末营业收入为12.21亿元，同比增长5.21%][5] - [第三季度归属于上市公司股东的净利润为1642.51万元，同比增长126.33%；年初至报告期末为2706.18万元，同比增长124.59%][5] - [第三季度扣除非经常性损益的净利润为891.11万元，同比增长112.90%；年初至报告期末为 - 174.80万元，同比增长98.75%][5] - [营业总收入为12.207512933亿元，较上期的11.6030991634亿元有所增长][15] - [营业总成本为12.5607703047亿元，较上期的13.617640197亿元有所下降][15] - [营业利润为 - 3373.204852万元，较上期的 - 18408.549563万元亏损幅度收窄][16] - [净利润为305.931284万元，上期为 - 13911.924072万元，实现扭亏为盈][16] - [归属于母公司股东的净利润为2706.176624万元，上期为 - 11003.071218万元][16] - [基本每股收益为0.23元，上期为 - 0.92元][17] - [稀释每股收益为0.22元，上期为 - 0.92元][17] 资产与负债情况 - [报告期末总资产为50.62亿元，较上年度末增长7.48%；归属于上市公司股东的所有者权益为26.31亿元，较上年度末增长1.63%][5] - [货币资金期末较期初减少33.69%，主要是期末银行存款减少所致][8] - [应收票据期末较期初减少63.43%，主要是库存票据减少所致][8] - [存货期末较期初增长36.82%，主要是库存商品增加所致][8] - [2023年9月30日货币资金768595336.87元，较年初1159058304.29元减少][13] - [2023年9月30日应收账款628890359.59元，较年初522327045.87元增加][13] - [2023年9月30日存货297126698.37元，较年初217173864.56元增加][14] - [2023年9月30日固定资产1720795126.16元，较年初1638171268.15元增加][14] - [2023年9月30日短期借款1128371693.85元，较年初929237444.32元增加][14] - [2023年9月30日资产总计5062326503.46元，较年初4709911625.49元增加][14] - [负债合计为22.3137323623亿元，较上期的20.3501371966亿元有所增加][15] 费用情况 - [销售费用本期较上期增长57.67%，主要是业务宣传费和工资费用增加所致][8] - [财务费用本期较上期减少79.24%，主要是本期利息费用和汇兑损益减少所致][8] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为9475人，无表决权恢复的优先股股东][9] - [王雅媛持股比例22.50%，持股数量27000000股，为第一大股东][9] - [梁国豪和梁国强质押股份分别为18246000股和2700000股][9] 限售股情况 - [2023年前三季度限售股合计期初37956500股，本期增加19918750股，期末54009750股][13] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 690.39万元，同比增长96.60%][5] - [经营活动现金流入小计为11.3882280149亿元，较上期的14.6755559284亿元有所减少][18] - [购买商品、接受劳务支付的现金为6.0891935481亿元，较上期的12.0214564052亿元大幅减少][18] - [经营活动产生的现金流量净额为-690.39万元，上年同期为-2.03亿元][19] - [投资活动现金流入小计为2.55亿元，上年同期为6678.39万元][19] - [投资活动现金流出小计为8.27亿元，上年同期为3.58亿元][19] - [投资活动产生的现金流量净额为-5.72亿元，上年同期为-2.91亿元][19] - [筹资活动现金流入小计为13.07亿元，上年同期为20.75亿元][19] - [筹资活动现金流出小计为11.39亿元，上年同期为12.58亿元][19] - [筹资活动产生的现金流量净额为1.68亿元，上年同期为8.16亿元][19] - [汇率变动对现金及现金等价物的影响为-222.09万元，上年同期为541.44万元][19] - [现金及现金等价物净增加额为-4.13亿元，上年同期为3.27亿元][19] - [期末现金及现金等价物余额为7.37亿元，上年同期为10.28亿元][19]