财务表现 - 2024年公司实现营收5.82亿元，同比增长21.76%，归母净利润4083.33万元，扣非归母净利润3655.89万元 [1][2] - 2025年一季度营收1.24亿元，同比增长33.14%，净利润同比增长78.52%，扣非净利润同比增长75.75% [1] - 图书代理发行业务营收同比增长566.52%，其他商品销售业务同比增长438.93% [2] - 主营业务毛利率保持高位，图书经销、互联网图书销售毛利分别达43.61%、54.29% [1][2] - 经营活动现金流净额9196.39万元，同比增长18.72%，资产总额9.53亿元，同比增长18.34% [2] 行业背景 - 2024年中国图书零售市场码洋规模1129亿元，同比下降1.52%，不含教辅教材市场码洋同比下降4.83% [2] - 教辅图书零售市场码洋比重达25.33%，公司教辅图书销售码洋2.86亿元，占公司总码洋21%，同比增长近14倍 [7] 商业模式创新 - 采用"出版+互联网"模式，互联网用户规模从2023年9008万增至2024年9900万，增幅9.90%，10万粉丝以上账号从69款增至83款 [3] - 创新"CBC"销售模式，打通"2C+2B"链路，投流平均ROI达4.7，互联网2C销售收入1.30亿元，同比增长11.80% [4][5] - 互联网广告收入457万元，同比增长10.45%，通过达人矩阵实现多元变现 [5] 产品与IP运营 - 年销10万册以上图书46种，"果麦经典"系列占11种，《一间只属于自己的房间》年销30万册，销量增长644% [7] - 罗翔系列持续热销，心理自助类《蛤蟆先生去看心理医生》累计销售超500万册 [8] - 《超越音符：林俊杰20周年》首月码洋4000万，珍藏限量版在QQ音乐平台售罄 [8] 技术布局 - 自主研发"AI校对王"产品，大语言模型"金字塔"通过网信办生成式AI备案，为出版业唯一获备案模型 [6] - 基于AI技术打造"AI出版"整体解决方案，提升校对效率与编辑产能 [6] 战略规划 - 主投主控院线动画电影《三国的星空第一部》，预计2025年上映 [6] - 未来重点发力优质内容出版与用户拓展，深化互联网营销，强化直销渠道 [8]

上市信息 - 果麦文化于2021年8月30日在深交所创业板上市[1] - 首次公开发行1801万股，每股发行价8.11元，募集资金总额1.460611亿元，净额1.0575032564亿元[6] 保荐代表人变动 - 2021年3月倪代荣不再担任，由温晨接替[11] - 2023年7月樊犇不再担任，由白林接替[11] - 2025年4月温晨不再担任，由王丹彤接替[11] 募集资金情况 - 2021年9月22日审议通过置换3137.327518万元自筹资金议案[13] - 截至2021年9月26日自筹资金完成置换[13] - 截至2024年12月31日，募集资金余额911.73元，募投项目结项[18] - 2025年4月，募集资金专户全部注销完成[18] 其他信息 - 保荐机构为中原证券，法定代表人为张秋云，保荐代表人为白林、王丹彤[3] - 果麦文化法定代表人为路金波，证券代码为301052[5] - 注册地址为浙江省杭州市西湖区钱江浙商创投中心2幢406室[5] - 证券服务机构按规定提供专业意见并配合核查工作[15] - 公司按规定履行信息披露义务，公告与实际情况相符[16][17] - 公司募集资金存放和使用合规，无违规情形[18] - 无尚未完结的保荐事项[19] - 无应向监管报告的其他事项[20]

公司概况 - 公司于2021年8月30日在深圳证券交易所上市，首次发行1801万股[6] - 公司注册资本为9895.9339万元，股份总数9890.7189万股[6][13] 股权结构 - 路金波持股1762.6450万股，比例35.2529%[13] - 周巧蓉持股325.6800万股，比例6.5136%[13] - 薛军持股135.0150万股，比例2.7003%[13] - 谭娟持股25.2150万股，比例0.5043%[13] - 北京华盖映月持股155.5550万股，比例3.1111%[13] - 上海果麦投资持股359.6300万股，比例7.1926%[13] - 经纬创达持股630.3350万股，比例12.6067%[13] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[16] - 特定人员转让股份有规定限制[21] - 发起人股份1年内不得转让，公开发行前股份上市1年内不得转让[21] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[21] 股东权益 - 股东对决议有异议可60日内请求法院撤销[27] - 连续180日以上单独或合并持1%以上股份股东特定情形可书面请求诉讼[27] - 监事会、董事会30日内决定是否诉讼[27] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告[28] 股东大会 - 每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 特定情形2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[33][36][38] - 单独或合计持3%以上股份股东可提前10日提临时提案[40] - 召集人2日内发补充通知[40] - 年度股东大会20日前、临时股东大会15日前公告通知[40] - 网络投票开始时间不得早于现场大会前一日下午3：00，不得迟于现场大会当日上午9：30，结束时间不得早于现场大会结束当日下午3：00[41] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日，且登记日确认后不得变更[41] - 普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[51] - 特别决议需出席股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[51] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[52] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需特别决议[52] - 投资者持有或与他人共同持有公司已发行有表决权股份达5%时需报告和公告，增减5%也需如此，增减1%需次日通知公司并公告[53] 董事会 - 由5名董事组成，设董事长1人，独立董事3名，至少包括一名会计专业人士[69] - 董事任期三年，可连选连任[62] - 兼任总裁等职务的董事及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事和监事[74] 监事会 - 由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例为1/3[86] - 每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[87] 财务报告与利润分配 - 会计年度结束之日起4个月内披露年度财务报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[90] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[90] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[91] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利或股份的派发[91] - 未来十二个月内若无重大资金支出安排且满足现金分红条件，每年现金累计分配利润不少于当年可分配利润15%[92] 会计师事务所 - 聘期1年，可续聘，聘用与审计费用由股东大会决定[101] 公司变更与解散 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[112] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[115]

监事会情况 - 2024年公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，召开会议8次，议案全票通过[2] - 各次监事会会议审议多项议案，如《2023年度监事会工作报告》等[2][3][4] 资金与担保 - 2024年度公司无控股股东等违规占用资金及对外担保情形[8]

薪酬方案 - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[3] - 独立董事2025年度津贴每人8万元/年（税前）[4] - 监事会主席监事津贴每年4万元（税前）[5] - 其余监事每人每年3万元（税前）[5] - 高级管理人员薪酬由固定和绩效两部分构成[5] - 离任人员按实际任期计算发放薪酬[6] 审议与公告 - 高级管理人员薪酬方案董事会审议生效，董监需股东大会通过[7] - 公告日期为2025年4月28日[10]

审计相关 - 公司2025年4月25日会议通过续聘2025年审计机构议案[1] - 众华会计师事务所2024年末合伙人68人、注册会计师359人、签过证券服务业务审计报告注会超180人[1] - 众华会计师事务所2024年收入总额56893.21万元、审计业务收入47281.44万元、证券业务收入16684.46万元[1] - 众华会计师事务所2024年度上市公司审计客户73家[1] - 2024年度上市公司年报审计收费总额9193.46万元[2] 其他情况 - 众华会计师事务所购买职业保险累计赔偿限额20000万元[3] - 众华会计师事务所对圣莱达偿付义务在40%范围内承担连带赔偿责任[3] - 众华会计师事务所最近三年受行政处罚2次、行政监管措施4次、自律监管措施3次[3] - 25名从业人员近三年受行政处罚3次、行政监管措施12次、自律监管措施3次[3] 会议情况 - 第三届董事会第十次会议表决5票同意、0票反对、0票弃权[6]

变更事项 - 2025年4月25日董事会通过变更住所、经营范围和修订《公司章程》议案，待2024年年度股东大会审议[1] - 拟将住所从浙江杭州西湖区钱江浙商创投中心变更为西溪湿地三深区块一区1号[1][5] - 拟调整经营范围，新增玩具销售、业务培训等项目[2][4] 后续安排 - 《公司章程》修订需股东大会审议通过方可实施[5][8] - 董事会提请授权经营管理层办理工商登记变更等事宜，以核准内容为准[9]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[2] - 重大方面保持有效财务报告内控，未发现非财内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 缺陷评价标准 - 财务报告内控营收潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[7] - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷标准[8] - 非财务报告内控直接财产损失分一般、重要、重大缺陷标准[9] 缺陷情况 - 最近十二个月无财务报告内控重大和重要缺陷[11] - 最近十二个月未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[11] 其他 - 公司董监及相关人员对报告内容担责[3] - 无其他内控相关重大事项说明[12]

业绩总结 - 2021年8月19日公开发行1801万股普通股，每股发行价8.11元[2] - 截至2021年8月25日，募集资金146061100元，净额105750325.64元[2] 其他新策略 - 注销杭州银行、招商银行账户用于版权库建设项目[5] 公告信息 - 公告日期为2025年4月28日[8]

业绩数据 - 2024年整体图书零售市场同比下降1.52%，公司营收58,215.15万元，同比上涨21.76%[2][5] - 2024年公司归属上市公司股东净利润4,083.33万元，同比下降23.87%[2][5] - 2024年公司品种效率是行业的9.99倍[3] - 2024年教辅图书零售市场码洋比重为25.33%，公司教辅图书销售码洋28,587万元，占图书总码洋21%，同比增幅近14倍，销量破千万册[8] - 《超越音符：林俊杰20周年》发行首月销售码洋4000万[9] 用户数据 - 公司自主运营的互联网矩阵各账号累计粉丝数超9,900万，运营账号超143款[6] 未来展望 - 2025年董事会督促落实经营目标考核责任制[22] - 2025年聚焦版权业务，夯实以图书为主的主营业务[22] - 2025年探索“出版+互联网”商业模式[22] - 2025年发展经典类作品，尝试创意出版模式[22] 新产品和新技术研发 - 主投主控的院线动画电影《三国的星空第一部》预计2025年上映[4] 其他新策略 - 完善上市公司法人治理结构，健全规章制度[23] - 加强内控制度建设，完善风险控制体系[23] - 加强投资者关系管理，组织交流会并披露信息[23] - 完善董事会日常工作，落实股东大会决议[23] - 组织人员学习信息披露法律法规[23] - 自觉履行信息披露义务，提升规范运作水平[23] 产品销售情况 - 《一间只属于自己的房间》2024年增幅644%，年销30万册[6] - 《窄门》2024年在2023年增幅714%基础上继续增长10%[9] - 《瓦尔登湖》2024年在2023年增幅1.6倍基础上继续增幅33%[9] - 《悉达多》2024年增幅62%，累计销量达130万册[9] - 《白夜》增幅131%[9] - 《逻辑哲学论》增幅482%[9] 会议情况 - 2024年公司共召开8次董事会[10] - 2024年召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[14] - 2024年3月21日年度股东大会审议多项报告及2024年度董事薪酬方案等议案[15] - 2024年4月24日第一次临时股东大会审议通过2024年限制性股票激励计划等议案[15] - 2024年4月8日第三届董事会第三次会议审议通过使用闲置自有资金现金管理等议案[12] - 2024年4月24日第三届董事会第四次会议审议通过2024年第一季度报告及计提减值损失议案[12] - 2024年4月30日第三届董事会第五次会议审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[12] - 2024年8月8日第三届董事会第六次会议审议通过2024年半年度报告等议案[12] - 2024年9月2日第三届董事会第七次会议审议通过调整2021年限制性股票激励计划授予价格和数量等议案[13] - 2024年10月23日第三届董事会第八次会议审议通过2024年第三季度报告及计提减值损失议案[13] - 2024年12月26日第二次临时股东大会审议通过聘任2024年度会计师事务所等议案[15] 数据积累 - 截至目前公司积累包含四千多种经典图书的数据库，已开发或正在开发近千种[8]