一、董事会会议召开情况 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-040 中粮科工股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会议于 2024 年 9 月 23 日于公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通 知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体董事。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，董事段玉峰先生、林云鉴先生以现场方式参会，董事石勃先 生、叶雄先生、李晓虎先生、陈良先生、潘思轶先生以视频连线方式参会。经全 体董事共同推举，本次会议由董事叶雄先生主持，会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于公司 2024 年重大投资项目计划年中调整的议案》 董事会认为，年中调整后的 2024 年重大投资项目计划符合公司战略发展规 划，因此经与会董事审议 ...

中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第 二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选 人的议案》。经第二届董事会提名委员会第五次会议进行资格审查后，公司第二 届董事会同意提名朱来宾先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件），任期 自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。 公司独立董事已召开第二届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通 过了《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》，并对该议案发表了 明确同意的意见。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-044 中粮科工股份有限公司 关于增补非独立董事候选人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 附件： 第二届董事会非独立董事候选人简历 朱来宾，男，1972 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，高级管理人员工商 管理硕士，注册会计师。历任中粮集团有限公司财务部副总监，中粮贸易有限公 司总会计师，中粮集团有限公司财务部总监、战略部总监，中粮糖业控股股份有 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大 会通知的议案》，决定于 2024 年 10 月 8 日 14:00 在本公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本次股东大会将采用现场 投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-045 中粮科工股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 10 月 8 日 14:00； （2）网络投票时间： ...

中粮科工股份有限公司董事会提名委员会 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规、 规范性文件及《公司章程》等有关规定，我们作为中粮科工股份有限公司（以下 简称"公司"）第二届董事会提名委员会成员，对拟提交公司第二届董事会第十 二次会议审议的《关于增补第二届董事会非独立董事候选人的议案》进行了认真 的审阅，对非独立董事候选人的履历、资格证书等相关材料进行了审核，发表审 核意见如下： 经审查，与会委员认为：朱来宾先生已同意接受提名，其具备与其行使职权 相适应的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.2.3 条、3.2.4 条所列情 形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因 涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台 ...

中粮科工股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中粮科工股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会议于 2024 年 9 月 23 日以通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 9 月 18 日通过电子邮件的方式送达全体监事。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，3 名 监事以视频连线方式参会。本次会议由监事会主席刘峥女士主持，会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议合法有效。 证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 会议根据《公司法》和《公司章程》的规定，一致通过如下决议： （一）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》 为进一步提升规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法 （2023 年修订）》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修 订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交 易所上市公司自律 ...

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-039 中粮科工股份有限公司 截至本公告日，由伟先生、其配偶及其他直系亲属未直接或间接持有公司股 份，由伟先生不存在应当履行但未履行的承诺事项，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等相关规定，由伟先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于 法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作，不会对公司生产经营和管理产生 影响，辞职报告将自送达公司董事会之日起生效；董珊杉女士、其配偶及其他直 系亲属未直接或间接持有公司股份，董珊杉女士不存在应当履行但未履行的承诺 事项，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，董珊杉女士辞 任监事将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，在公司股东大会补选的监 事就任前，董珊杉女士将依照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行监 事职责。 由伟先生、董珊杉女士在职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对由伟先生和董 珊杉女士在任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告。 中粮科工股份有限公司 2024 年 9 月 18 日 关于公司董事长及监事辞任的公告 本公司董事会、监事会及全体董事、监事保证信息披露内容的 ...

中国国际金融股份有限公司 | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | 2 关于中粮科工股份有限公司 2024 半年度跟踪报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：中粮科工 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：许菲菲 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王珏 | 联系电话：010-65051166 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 次 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | ...

报告公司投资评级 - 公司当前评级为"增持"[5] 报告的核心观点 - 公司上半年订单节奏放缓导致收入增速回落,预计2024-2026年实现归母净利润2.7/3.2/3.7亿元,分别同比+23.2%/17.3%/16.4%[5] - 公司在粮仓、冷链、设备制造等方向具备领先优势,看好公司在我国粮仓设施建设过程中的成长空间[5] - 公司毛利率逆势提升,设计咨询业务毛利率改善较多,驱动公司业绩稳中有升[5] - 公司具备研发能力领先的优势,拥有多个国家级研发创新平台,截至2024年半年度获取专利614项,制定近百项行业规范及标准[5] - 未来五到六年粮仓建设仍将保持较高增速,公司有望在解决我国粮食仓储问题的过程中充分实现自身成长[5] 财务数据及盈利预测 - 2023年公司实现营业总收入2,414百万元,同比下降10.5%[5] - 2024年上半年公司实现营业收入894百万元,同比下降11.4%,归母净利润82百万元,同比增长0.4%[5] - 预计2024-2026年公司实现营业总收入2,355/2,681/3,217百万元,同比变动-2.5%/13.9%/20.0%[5] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润268/315/366百万元,同比变动23.2%/17.3%/16.4%[5] - 预计2024-2026年公司每股收益0.52/0.61/0.71元[5] - 预计2024-2026年公司毛利率25.5%/26.2%/26.0%,ROE 12.2%/12.8%/13.3%[5]

证券代码：301058 证券简称：中粮科工 公告编号：2024-038 中粮科工股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 持股 5%以上股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证 向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有本公司股份 25,834,400 股（占本公司总股本 512,274,245 股的比例为 5.04%）的股东上海复星惟实一期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "复星惟实基金"）计划在本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2024 年 10 月 8 日至 2025 年 1 月 7 日），以集中竞价的方式减持本公司股份合计不超 过 5,122,742 股（不超过本公司总股本比例 1%）。 4、减持方式：集中竞价方式。 中粮科工股份有限公司（以下简称"中粮科工"或"公司"）于近日收到公 司持股 5%以上股东复星惟实基金出具的《关于减持中粮科工股份有限公司股份 计划的告知函》，现将有关情况公告如下： 一、股东的基本情况 1、股 ...

公司经营情况 - 2024年上半年公司实现营业收入8.94亿元，同比下降11.42%；利润总额0.98亿元，同比增长6.63%；综合毛利率26.84%，同比增长3.81个百分点 [2] - 营收减少而综合毛利率增长原因：产品结构优化，机电工程系统交付业务占总营收比重由2020年的29.61%增长至2024年6月末的52.10%，工程总承包业务收入占比由2020年的31.44%下降至2024年6月末的0.04%；议价能力提高；管理精度提升 [2][3] 公司与中粮集团业务关联 - 公司加快融入中粮集团产业生态，制定《中粮科工服务产品清单》助力传统农粮产业转型升级，制定《中粮科工关键创新清单》强化上下游协同合作 [3] - 中粮集团发布《关于加强中粮科工与有关专业化公司内部协同的通知》，为公司深耕集团内业务提供制度保障 [3][4] 公司一体化改革 - 将八个事业部重组为六个专业化事业部，原五个法人平台升级为五个区域公司，打造矩阵式管理体系 [4] - 将检测和国际化业务参照专业事业部管理模式重点培育，打造未来新业务增长点 [4] - 一体化改革初见成效，有助于建立品牌优势，提升核心竞争力和市场话语权 [4] 粮食仓储物流行业市场 - 我国粮食仓储面临仓容总量不足、布局不合理、设施和技术水平落后等问题，未来粮油仓储物流有较大需求空间 [4] - 国家实施“藏粮于地、藏粮于技”战略，推动粮食仓储向“绿色优储”发展 [4][5] - 2024年相关政策强调增强粮食调控能力、优化仓储设施布局、推动设备更新和技术改造 [5] - 公司将把握政策机遇，加强技术创新，推进粮食仓储物流等领域设备更新及技术改造工作 [5]