信息申报 - 董监高申报个人及其亲属身份信息时间包括公司申请上市、任职通过、信息变化、离任后2个交易日内[5][6] - 公司及相关人员需保证申报数据真实准确及时完整并担责[6] 股份锁定与转让限制 - 特定情形对相关人员股份转让设限，公司应申请登记为有限售条件股份[7] - 相关人员离任后6个月内锁定其持有及新增股份，到期自动解锁[10] - 公司上市1年内、相关人员离职半年内，所持股份不得转让[12] 买卖限制 - 相关人员拟买卖股票，需提前3个交易日填问询函并经董秘审核[12] - 年报、半年报公告前15日，季报、业绩预告、快报公告前5日，不得买卖[13] 董监高股份交易规则 - 董监高每年转让股份不得超所持总数25%，持股不超1000股可一次全转[14] - 董监高减持提前15个交易日报告、备案并公告，披露减持时间区间不超3个月[14][16] - 董监高增持首次披露且拟继续增持应披露后续计划并承诺完成[17] - 增持计划实施期限过半通知公司披露进展，实施完毕公告前不得减持[17] - 董监高股份变动（除派息和转增）2个交易日内向公司报告并公告[20] 违规处理 - 董监高违规6个月内买卖股票，董事会收回收益并披露[20] - 董监高违规买卖，证监会采取责令购回、监管谈话等措施[23] 交易申请与申报 - 董监高拟交易股票向董事会申请确认，明确交易信息[30] - 董事会同意在指定期间交易，禁止情形发生另行通知[33] - 董监高交易后向董事会申报股份变动情况及相关信息[37]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于9月19日召开[1] - 现场会议14:00开始，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为9月12日[3] 审议议案 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等议案[4][5] 投票相关 - 网络投票代码351060，简称为兰卫投票[15] - 深交所交易系统和互联网投票时间9月19日9:15 - 15:00[16] 参会登记 - 现场股东大会登记时间9月13日9:00 - 16:30[6] - 已填妥登记表需在登记时间内发至公司邮箱[19]

回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超21.09元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购1640200股[3] - 占总股本0.41%，成交总金额19399466元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低8.12元/股[3]

回购计划 - 拟用1500 - 3000万元自有资金回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年6月30日，累计回购1640200股，占总股本0.41%，成交19399466元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年5月31日，累计回购126.12万股，占总股本0.31%，成交金额1626.7155万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低成交价8.80元/股[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 未来展望 - 后续结合市场情况在回购期限内继续实施回购计划[5]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十一次会议于2024年5月28日召开[2] - 会议通知于2024年5月22日以邮件形式发出[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》[3] - 该议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案无需提交股东大会审议[3]

人事变动 - 原财务总监王锡谷因个人原因辞职，原定任期至2024年12月16日[3] - 公司于2024年5月28日聘任王海洋为财务总监[4] 新财务总监信息 - 王海洋1975年7月出生，有会计学学士，是注会和高会[8] - 2024年3月至今任公司财务中心副总监[8] - 王海洋未直接持股，通过上海慧堃间接持股[9]

股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月22日召开，通知4月27日发出[3] - 通过现场和网络投票股东19人，代表股份245,665,688股，占比61.5309%[5] 议案表决情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》同意245,626,088股，占比99.9839%[6] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》同意245,628,588股，占比99.9849%[10] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》同意245,576,788股，占比99.9638%[12] - 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》同意245,628,588股，占比99.9849%[13] - 《关于公司董事2024年度薪酬方案的议案》同意245,626,088股，占比99.9839%[14] - 2023年度计提资产减值准备议案，所有股东同意245,628,588股，占比99.9849%[17] - 2024年度拟向银行申请综合授信额度暨担保额度预计议案，所有股东同意245,574,288股，占比99.9628%[18] - 提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票议案，所有股东同意245,626,088股，占比99.9839%[19] 其他 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序等均合法有效[20] - 备查文件包括2023年年度股东大会会议决议和法律意见书[21]

会议信息 - 股东大会现场会议于2024年5月22日14:00召开，网络投票时间为当天多个时段[3] - 出席会议股东（或其代理人）19名，代表股份245,665,688股，占比61.5309%[4] 投票情况 - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》总表决同意245,626,088股，占99.9839％；中小股东同意582,300股，占93.6324%[9][10] - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》总表决同意情况同前[12] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》总表决同意情况同前[14] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》总表决同意245,628,588股，占99.9849％；中小股东同意584,800股，占94.0344%[16][17] - 《关于公司2024年度财务预算报告的议案》总表决同意245,576,788股，占99.9638％；中小股东同意533,000股，占85.7051%[19] - 2023年度利润分配方案总表决同意245,628,588股，占99.9849％；反对37,100股，占0.0151％[21] - 董事2024年度薪酬方案总表决同意245,626,088股，占99.9839％；反对39,600股，占0.0161％[24] - 监事2024年度薪酬方案总表决情况同董事薪酬方案[26] - 2023年度计提资产减值准备议案总表决同意245,628,588股，占99.9849％；反对37,100股，占0.0151％[28] - 2024年度综合授信及担保额度议案总表决同意245,574,288股，占99.9628％；反对91,400股，占0.0372％[31]

毛志森： 2024 年 5 月 21 日，上海兰卫医学检验所股份有限公司 （以下简称"兰卫医学"）披露公告显示，你于 2024 年 3 月 21 日买入 16,300 股兰卫医学股票，买入金额 237,073 元， 于 3 月 26 日卖出 9,000 股兰卫医学股票，卖出金额 106,344 元，且未按规定进行披露。 深 圳 证 券 交 易 所 关于对毛志森的监管函 创业板监管函〔2024〕第 89 号 你作为公司董事及高管，未能合规交易公司股票，你的 上述行为违反了本所《创业板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》第 1.4 条、第 2.3.1 条、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》第 3.3.39 条、第 4.1.12 条和《上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》第十三条的规定。 我部提醒，上市公司董事、监事、高级管理人员应当按 照《证券法》等法律法规，以及本所《创业板股票上市规则》 1 及相关规定，诚实守信，合规交易上市公司股票并及时履行 信息披露义务。请你认真吸取教训，杜绝上述问题再次发生。 特此函告。 深圳证券交易所 ...