会议相关 - 2025年9月19日召开第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会，选举熊畅为职工代表董事[1] - 2025年9月19日召开第四届董事会第五次会议，补选熊畅为战略委员会委员[3] 人员相关 - 熊畅1991年12月出生，毕业于迪肯大学会计和金融专业[9] - 2015年4月至今任公司内审部审计，兼任多职[9] - 截至公告披露日，熊畅未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

会议安排 - 董事会2025年8月26日公告召开股东大会[2] - 2025年9月19日下午14:30在上海现场开会，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 131名股东代表222,625,788股参会，占比55.8630％[4] - 127名中小投资者持5,945,180股投票，占比1.4918%[5][6] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》[9] - 逐项通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》[9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日召开，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人131人，代表股份222,625,788股，占比55.8630%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》同意222,344,588股，占比99.8737%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意222,327,488股，占比99.8660%[8] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意5,643,080股，占比94.9186%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[18] - 公司公告备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]

股价与交易表现 - 9月15日股价下跌1.21% 成交额3550.28万元 [1] - 当日融资买入348.70万元 融资偿还455.27万元 融资净流出106.58万元 [1] - 融资融券余额合计9505.81万元 其中融资余额9503.26万元占流通市值2.42% [1] 融资融券状况 - 融资余额处于近一年70%分位水平 属于较高位置 [1] - 融券余量2600股 融券余额2.55万元 处于近一年40%分位水平 属于较低位置 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.32万户 较上期减少3.94% [2] - 人均流通股15527股 较上期增加5.51% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [2] - 归母净利润-578.32万元 同比减少137.08% [2] 公司基本信息 - 主营业务为第三方医学检验和病理诊断服务(48.38%)及体外诊断产品销售(51.41%) [1] - 成立于2007年12月24日 2021年9月13日上市 [1] - 注册地址位于上海市长宁区临新路268弄1号楼4-9层 [1] 分红政策 - A股上市后累计派现3.20亿元 [3] - 近三年累计派现2.00亿元 [3]

核心财务表现 - 营业总收入7.59亿元同比下降14.5% 归母净利润-578.32万元同比下降137.08% [1] - 第二季度营业总收入4.09亿元同比下降9.58% 归母净利润229.77万元同比下降84.18% [1] - 毛利率22.55%同比减少0.93个百分点 净利率-0.5%同比下滑144.14% [1] 资产负债结构 - 应收账款8.17亿元同比下降18.38% 占最新年报营业总收入比例达46.88% [1] - 货币资金7.08亿元同比下降2.2% 有息负债2.13亿元同比下降34.94% [1] - 每股净资产3.93元同比下降11.98% 每股收益-0.01元同比下降125% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.09元同比上升177.35% [1] - 经营活动现金流净额增长因全国阶段性筛查检测业务收支净额增加 [6] - 投资活动现金流净额改善53.86%因购置长期资产减少 [6] 重要项目变动原因 - 在建工程增长296.07%因办公楼装修未完工 [3] - 短期借款减少36.89%因归还银行贷款 [3] - 所得税费用增长586.76%因未弥补亏损确认的递延所得税资产减少 [6] - 其他应付款增长251.36%因子公司分红款尚未支付 [3] 费用控制表现 - 三费总额1.22亿元占营收比16.11%同比上升4.06% [1] - 财务费用下降37.38%因银行贷款减少及汇兑损益减少 [5] 历史业绩对比 - 公司上市以来中位数ROIC为12.25% 2023年ROIC为-6.58% [8] - 上市后三年年报中亏损年份达两次 [8]

机构持股情况 - 截至2025年8月25日共有4家机构投资者持有公司A股股份 合计持股量达1.86亿股 [1] - 机构投资者合计持股比例达46.48% 与前期相比保持未变 [1] - 主要机构投资者包括上海兰卫投资有限公司 海澜集团有限公司 上海慧堃投资管理中心及上海昌盛天宏咨询管理有限公司 [1]

股价与交易表现 - 8月25日公司股价上涨0.86% 成交额达7544.56万元 [1] - 当日融资买入783.99万元 融资偿还670.95万元 融资净买入113.05万元 [1] - 融资融券余额合计8824.20万元 其中融资余额8821.55万元 占流通市值2.08% [1] 融资融券状况 - 融资余额超过近一年50%分位水平 处于较高位 [1] - 融券余量2500股 融券余额2.65万元 低于近一年40%分位水平 处于较低位 [1] - 当日融券偿还与卖出均为0股 [1] 股东结构变化 - 截至6月30日股东户数2.32万户 较上期减少3.94% [2] - 人均流通股15527股 较上期增加5.51% [2] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [2] - 归母净利润-578.32万元 同比减少137.08% [2] 分红政策 - A股上市后累计派现3.20亿元 [3] - 近三年累计派现2.00亿元 [3] 公司基本情况 - 成立于2007年12月24日 2021年9月13日上市 [1] - 主营业务为第三方医学检验和病理诊断服务及体外诊断产品销售 [1] - 收入构成:体外诊断产品销售51.41% 医学诊断服务48.38% 其他0.20% [1]

公司人事变动 - 孙林洁辞去内审部负责人职务 但将继续在公司担任其他职务 [1] - 公司聘任谢书敏为新任内审部负责人 该任命经第四届董事会第四次会议审议通过 [1] 公司财务表现 - 2025年1至6月份 公司营业收入构成中商业占比51.41% 服务业占比48.59% [1]

公司人事变动 - 内审部负责人孙林洁因内部工作调整辞去职务 [2] - 孙林洁原定任期至第四届董事会届满之日止 [2] - 孙林洁辞任后将继续在公司担任其他职务 [2]

公司治理调整 - 公司将于2025年9月19日召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会将审议修订公司章程及配套议事规则并办理工商变更登记的议案 [1] - 股东大会将审议修订和制定公司相关治理制度的议案 [1]