证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）为了日常经营的需要，依 据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》等相关 规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计。 公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第四届董事会独立董事第一次专门会议、第四届董 事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关 联交易预计暨确认 2024 年度关联交易事项的议案》，关联董事曾伟雄先生、靖慧娟女士 回避表决。保荐机构国金证券股份有限公司发表了关于公司 2025 年度日常关联交易预 计暨确认 2024 年度关联交易事项的核查意见。 2025 年度，公司及下属子公司预计与关联方上海朗珈软件有限公司（以下简称"上 海朗珈"）、长沙市朗珈软件有限公司（以下简称"长沙朗珈"）、无锡市朗珈同创软件有 限公司（以下简称"无锡朗珈同创"）、志诺维思（北京）基因科技有限公司（以下简称 "志诺维思"）、上海兰卫 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0178 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 4-6 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025] 200Z0178 号 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称兰卫医学公 司）董事会编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供兰卫医 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 一、拟向银行申请综合授信情况概述 根据公司 2025 年度发展计划及日常经营发展所需，为保障公司生产经营顺利进行， 提高资金营运效率，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 10.40 亿元人民币的综 合授信额度，授信期限自公司 2024 年年度股东大会审议批准之日起至 2025 年年度股东 大会召开之日有效。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中短期贷款、银行承 兑汇票、保函、信用证、抵押借款等。在授信有效期限内，授信额度可循环滚动使用。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-012 关于公司及子公司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度 暨 2025 年度担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司及子公 司 2025 年度拟向银行申请综合授信额度暨 2025 年度担保额度预计的议案》，该议案尚 需提交公司股东大 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-013 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟使用公司 闲置自有资金购买理财产品的议案》，为最大限度发挥公司及子公司闲置资金作用，提 高资金使用效率，实现收益最大化，公司拟在不影响公司主营业务开展并确保资金安全 的前提下，利用闲置资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品。单笔 理财产品金额或任意时点理财产品累积金额不超过人民币 6 亿元（含）（大写：人民币 陆亿元整）。每期理财产品的时限不超过 12 个月（含）。具体情况如下： 一、投资业务概况 （一）投资目的 在不影响公司正常经营业务的前提下，为更好提高资金使用效率，合理利用公司及 子公司闲置自有资金购买安全系数高、流动性好、风险低的稳健型理财产品，增加公司 收益，实现收益最大化。 （二）投资 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-016 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于拟向子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有资金向子公司 东莞兰博卫医疗器械有限公司（以下简称"东莞兰博卫"）提供不超过 600 万元人民币 的财务资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同 期银行贷款利息。 2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会 议审议通过。具体情况如下： 一、提供财务资助情况概述 为满足公司子公司东莞兰博卫日常经营需要，缓解其资金周转压力，在不影响公司 正常经营的前提下，公司拟以自有资金向东莞兰博卫提供不超过 600 万元人民币的财务 资助额度，期限为自公司董事会审议通过之日起一年内有效，借款利率不低于同期银行 贷款利息。本次提供财务资助额度相关事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不 属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日披露 了公司 2024 年年度报告全文及其摘要。为使广大投资者进一步了解公司 2024 年的经营 情况以及未来发展战略，公司定于 2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 15:00-16:30 在全 景网举行 2024 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投 资者可登录全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-018 上海兰卫医学检验所股份有限公司 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 12 日（星 期一）12:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将在 20 ...

兰卫医学：2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 ...

兰卫医学：2024 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海兰卫 医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计 划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于 上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收 入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94 ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续 聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）为公司 2025 年度财务审计机构，聘期一年，公司将提请股东大会授权董事会根据审计服务的性质、 工作量与审计机构协商确定相关审计费用。上述议案尚需提交公司股东大会审议，现将 具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事 ...

目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...