公司治理 - 公司于2025年8月22日、9月19日分别召开董事会和临时股东大会[1] - 公司完成工商变更登记及章程备案并换发《营业执照》[1] 公司信息 - 公司注册资本为40051.7000万元整[4] - 公司成立于2007年12月24日[4] - 公司住所为上海市长宁区临新路268弄1号楼4 - 9层[4] - 公司统一社会信用代码为91310000669421384T[4] - 公司证照编号为00000000202510130027[4] - 公司法定代表人为曾伟雄[1] - 公司类型为上市、自然人投资或控股的股份有限公司[1] - 公告发布于2025年10月20日[4]

人事变动 - 公司2025年9月29日聘任吴川江为副总经理[2] - 吴川江任期至公司第四届董事会届满[2] 人员信息 - 吴川江1975年5月出生，2021年获中欧国际工商学院EMBA学位[6] 股份情况 - 吴川江直接持股24,200股，占比0.0060%[7] - 其配偶张文武直接持股238,800股，占比0.0596%[7] - 吴川江持有关联方朗珈软件13%股份[7]

会议信息 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年9月29日召开[3] - 会议通知于2025年9月24日以邮件形式发出[3] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》[4] - 该议案表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案无需提交公司股东大会审议[4]

财务表现 - 2025年上半年营业收入7.59亿元 同比减少14.50% [1][2] - 2025年上半年归母净利润-578.32万元 同比下滑137.08% [1][2] - 2025年上半年扣非净利润-764.32万元 同比下降170.04% [1][2] - 经营活动现金流量净额3723.41万元 较上年同期-4813.76万元实现转正 增幅177.35% [1][2] 历史业绩对比 - 2024年营业收入17.42亿元 较2023年16.74亿元增长4.05% [2][3] - 2024年归母净利润-1.09亿元 较2023年-1.42亿元收窄22.71% [2][3] - 2024年扣非净利润-1.09亿元 较2023年-1.52亿元改善28.18% [2][3] - 2022年营业收入曾达41.99亿元 归母净利润6.17亿元 [3] 上市及募资情况 - 2021年9月13日深交所创业板上市 发行价4.17元/股 [3] - 发行新股4806.20万股 占总股本12% [3] - 实际募集资金净额1.39亿元 较原计划2.06亿元少6740.28万元 [4] - 国金证券作为保荐机构获承销保荐费用4187.00万元 [4]

公司治理变动 - 公司于2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会 [1] - 经职工代表大会民主选举 熊畅女士担任第四届董事会职工代表董事 [1]

公司治理 - 公司第四届第五次董事会会议于2025年9月19日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议补选熊畅女士为第四届董事会战略委员会委员的议案 [1] 财务表现 - 2025年1至6月营业收入构成中商业占比51.41% 服务业占比48.59% [1] - 公司当前市值为38亿元 [1]

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2025年9月19日召开[3] - 应出席董事6人，实际出席6人[3] 议案情况 - 会议审议通过补选熊畅为战略委员会委员议案[4] - 表决结果同意6票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无需提交股东大会审议[4]

会议相关 - 2025年9月19日召开第一次临时股东大会，审议通过修订《公司章程》等议案[1] - 2025年9月19日召开第五届第九次职工代表大会，选举熊畅为职工代表董事[1] - 2025年9月19日召开第四届董事会第五次会议，补选熊畅为战略委员会委员[3] 人员相关 - 熊畅1991年12月出生，毕业于迪肯大学会计和金融专业[9] - 2015年4月至今任公司内审部审计，兼任多职[9] - 截至公告披露日，熊畅未持股，无关联关系，任职资格合规[9]

会议安排 - 董事会2025年8月26日公告召开股东大会[2] - 2025年9月19日下午14:30在上海现场开会，9:15 - 15:00网络投票[3] 参会情况 - 131名股东代表222,625,788股参会，占比55.8630％[4] - 127名中小投资者持5,945,180股投票，占比1.4918%[5][6] 会议结果 - 审议通过《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》[9] - 逐项通过《关于修订、制定公司相关治理制度的议案》[9][10]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于9月19日召开，现场会议14:30，网络投票9:15 - 15:00[4] - 出席股东及代理人131人，代表股份222,625,788股，占比55.8630%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>及配套议事规则并办理工商变更登记的议案》同意222,344,588股，占比99.8737%[7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意222,327,488股，占比99.8660%[8] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》中小股东表决同意5,643,080股，占比94.9186%[17] 其他 - 律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[18] - 公司公告备查文件含股东大会决议和法律意见书[19]