兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 裘国华先生 各位股东及股东代表： 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人裘国华，1955 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2009 年 4 月毕业于北京大学企业管理专业，研究生学历。曾任上海中投汇金投资股份有限 公司总裁，无锡市翔动力产业投资管理有限公司总裁，无锡祥生医疗科技股份有 限公司独立 ...

各位股东及股东代表： 兰卫医学：独立董事 2024 年度述职报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 江辉平先生 二、2024 年度履职概况 本人作为上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及《上海兰卫医学检验所股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律法规及规章制度的规定，在 2024 年度工作 中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用。现就本人 2024 年度履行独立 董事职责情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人江辉平，1976 年 5 月出生，中国国籍，有美国永久居留权，2003 年 7 月毕业于南卫理公会大学统计学专业，博士研究生学历。现任曙光控股集团有限 公司董事、总经理，上海曙海太阳能有限公司董事长，中化学 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度 计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如 下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-010 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实地反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年度期末应收款项、存货、长期股权投资、 固定资产、无形资产、商誉等资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性、各类存 货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围及金额 公司对 2024 年度期末存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试 后，计提 2024 年度各项资产减值准备共计 10 ...

上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 28 日 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事 ...

经核查独立董事石道金先生、裘国华先生、江辉平先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 兰卫医学：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》及《上海兰卫医学检验所股份有限公 司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的规定，上海兰卫医学检验所 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事石道金先生、 裘国华先生、江辉平先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 上海兰卫医学检验所股份有限公司 董事会 202 ...

附件： | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2024 年初占 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用 资金的利息(如 | 2024 年度偿还累 | 2024 年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 发生金额(不含利息) | 有) | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | 无 | 不适用 | 不适用 | | | | | - | | 不适用 | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-005 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于公司董事、监事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开 了第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案》、 《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》；同时召开了第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案》。 为进一步完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬管理与绩效考核，促进公司效 益增长与可持续发展，根据《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》与《上海兰卫医 学检验所股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等有关规定，综合考虑公司 的情况及行业、地区的薪酬水平和职务贡献等因素，制定了公司 2025 年度董事、监事、 高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司董事、监事和高级管理人员（高级管理人员具体包括总经理、副总经 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 上海兰卫医学检验所股份有限公司 容诚专字[2025]200Z0198 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 序号 内 容 页码 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 说明 1-2 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]200Z0198 号 目 录 上海兰卫医学检验所股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海兰卫医学检验所股份有 限公司（以下简称兰卫医学公司）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者 权益变动表以及财务报表附 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》及《上海兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 法律法规和规范性文件所赋予的职责，本着对全体股东负责的态度和精神，恪尽 职守，勤勉负责的履行各项权利和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的 监督职能，维护公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积 极作用。在报告期内，监事会参与公司重大决策、决定的研究，并列席了本年度 召开的公司董事会及股东大会，对公司的生产经营情况、依法运作情况、财务状 况以及内部管理制度、公司董事和高级管理人员的履职情况等进行了监督和核查， 切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会工作情况 报告期内，公司第三届监事会任期届满并完成了监事会换届选举，公司第四 届监 ...

国金证券股份有限公司 纳入评价范围的主要单位包括公司及合并报表范围内的子公司。纳入评价范 围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的 100.00%，营业收入占公司合并报 表营业收入总额的 100.00%。 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理 的主要方面，不存在重大遗漏。 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告的核查意见 （二）公司内部控制制度建设情况及实施情况 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为上海 兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"兰卫医学"或"公司"）首次公开发 行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对兰卫医学 2024 年度《内部 控制评价报告》进行了核查，并发表如下核查意见： 一、兰卫医学内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则，结合行业发展特点、业务规模等确定纳入评价范围 的主要单位、业务和事项以及高风险领域。 公司建立了较为完善、 ...