投资决策 - 公司拟用不超6亿闲置自有资金买理财产品[1][2] - 每期产品时限不超12个月，额度有效期12个月[3] - 经董事会、监事会审议通过，授权总经理决策[4] 风险与管理 - 投资可能面临收益、流动性等风险[5] - 公司将筛选产品、跟踪监督并做好信披[5] 影响与评价 - 投资不影响日常运营，可提高资金效率和收益[6] - 监事会认为决策合规，不损害股东利益[7]

财报披露 - 公司于2025年4月28日披露2024年年度报告全文及其摘要[1] 业绩说明会安排 - 2025年5月15日15:00 - 16:30举行2024年度业绩说明会，采用网络远程方式[1] - 投资者可登录全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员包括董事长曾伟雄等7人[1] 问题征集 - 投资者可于2025年5月12日12:00前访问指定网址或扫描二维码征集问题[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司资助 - 公司拟向子公司东莞兰博卫提供不超600万元财务资助，期限1年，利率不低于同期银行贷款利息[2] - 本次资助后，公司对东莞兰博卫财务资助总余额600万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.36%[12] 子公司情况 - 公司持有东莞兰博卫46%股权，有控制权[3] - 2025年3月31日，东莞兰博卫资产总额1318.37万元，负债总额511.45万元，净资产806.92万元[5] - 2025年3月31日，东莞兰博卫资产负债率38.79%，2024年12月31日为36.70%[6] - 2025年1 - 3月，东莞兰博卫营业收入483.50万元，净利润 - 15.80万元；2024年度营业收入2424.11万元，净利润173.43万元[6] 决策相关 - 董事会认为提供资助利于东莞兰博卫业务发展，风险可控[14] - 监事会认为资助缓解东莞兰博卫资金压力，遵循相关原则[15]

兰卫医学：2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 暨审计委员会履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）2024 年度履职情况的评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 经审计，容诚会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的 规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年 度的合并及母公司经营成果和现金流量；容诚会计师事务所出具了标准无保留意见的审 计报告。 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是 ...

目录 | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 02 | | 关于兰卫医学 | 03 | | 专题：区域中心全面升级， | 07 | | 助力医疗普惠与数字化转型 | | | ESG 治理安排 | 13 | | ESG 数据表和附注 | 75 | | --- | --- | | 对标索引表 | 76 | 筑基固本，合规致远 品质如金，服务至上 | 创新驱动 | 35 | | --- | --- | | 行业合作与发展 | 39 | | 产品和服务安全与质量 | 41 | | 客户服务 | 47 | | 供应链管理 | 48 | 01 02 03 04 05 人才兴企，共筑梦想 | 员工权益与福利 | 53 | 环境合规管理 | | --- | --- | --- | | 员工培训与发展 | 58 | 废弃物处理 | | 职业健康与安全 | 60 | 能源与资源管理 | | | | 应对气候变化 | 公司治理 风险管理 商业道德 21 23 26 | 创新驱动 | | --- | | 行业合作与发展 | | 产品和服务安全与质量 | | 客户服务 | | 65 | | -- ...

兰卫医学：2024 年度董事会工作报告 上海兰卫医学检验所股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《上海 兰卫医学检验所股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海兰卫 医学检验所股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事会议事规则》"） 等规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各 项工作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将公司董 事会 2024 年的工作情况汇报如下： 一、2024 年总体经营情况 2024 年度，公司积极贯彻实施董事会各项战略部署，严格按照年度经营计 划规范运作。公司实现营业收入 174,218.10 万元，同比增长 4.05%，实现归属于 上市公司股东的净利润-10,943.62 万元，亏损收窄 22.71%。其中医学诊断服务收 入总额 79,716.65 万元，同比增长 23.26%；体外诊断产品销售收入总额 94 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘容诚会计师事务所为2025年度财务审计机构，聘期一年[3] - 续聘事项尚需提交股东大会审议，自2024年年度股东大会审议通过生效[9] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有212名合伙人，1552名注册会计师[4] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[5] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] 审计机构风险 - 2023年9月在乐视网案被判1%连带赔偿责任，案件二审[5] - 近三年受多种监管措施及处分，63名从业人员也受处理[6] 签字注册会计师 - 项目签字注册会计师李艳妮近三年签过1家上市公司审计报告[7]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2025-009 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》的规定，将上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称公司）2024 年度募集资金 存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2021]2503 号文核准，公司于 2021 年 9 月 向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,806.20 万股，每股发行价为 4.17 元，应募集资 金总额为人民币 20,041.85 万元，根据有关规定扣除发行费用 6,139.68 万元后，实际募 集资金金额为 13,902.18 万元。该募集资金已于 2021 年 9 月到账。上述资金到账情况业 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验 ...

资产与营收占比 - 纳入评价范围的主体资产总额占公司合并报表资产总额的100.00%[6] - 纳入评价范围的主体营业收入占公司合并报表营业收入总额的100.00%[6] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 公司制定多项内部控制制度，涵盖多方面管理[20][21] - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷评价定量与定性标准[22][23] 面临风险 - 公司面临市场竞争、业务经营等主要风险[8] - 存在供应商集中、协议续签、坏账、政策影响等风险[9][10][11] 业务模式 - 销售采用直销为主、经销商为辅模式，主要区域包括华东等地区[18] - 采购由供应链中心执行，法务部和财务中心协同[18] 科研工作 - 公司成立医学中心负责科研工作，有课题实施与管理制度[19] 政策动态 - DRG/DIP支付改革到2024年底全国统筹地区全面开展付费改革，2025年底覆盖所有符合条件住院医疗机构[12]

股东大会时间 - 2025年5月23日召开2024年年度股东大会，现场会议14:30开始，网络投票9:15 - 15:00[1][2] - 会议股权登记日为2024年5月16日[3] - 股东大会现场登记时间为2025年5月20日9:00 - 16:30[7] 投票相关 - 议案11.00需经出席股东大会所持有效表决权的2/3以上表决通过，其他议案需1/2以上[6] - 网络投票代码为351060，投票简称为兰卫投票[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[18] 其他事项 - 公告发布时间为2025年4月28日[13] - 委托他人出席股东大会，委托期限自签署至大会结束[20] - 股东大会审议议案包括2024年年度报告等多项内容[22]