公司章程修订 - 2024年11月29日会议通过修订《公司章程》议案，需股东大会审议[1] - 修订后董事会由7名董事组成，修订前为9名[1] - 独立董事占比超1/3且含会计专业人士，设董事长1名[1] 授权事项 - 提请股东大会授权董事长办理章程备案等[2] - 授权期限自股东大会通过至备案完毕[3]

公司基本信息 - 公司于2021年9月13日在深交所上市，首次发行人民币普通股4,806.20万股[6] - 公司注册资本为人民币40,051.70万元[6] - 设立时股份总数为89,000,000股，目前为40,051.70万股，均为普通股[12] 股权结构 - 上海兰卫投资有限公司持股50,071,339股，占比56.2599%[11] - 上海柏智方德投资中心（有限合伙）持股4,005,000股，占比4.5000%[12] - 上海慧堃投资管理中心（有限合伙）持股4,450,000股，占比5.0000%[12] - 曾伟雄持股22,023,097股，占比24.7451%[12] - 孙林洁和段大佑均持股2,584,560股，占比2.9040%[12] - 袁红和杨静均持股1,640,722股，占比1.8435%[12] 股份转让与交易限制 - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%（特定情况除外），上市交易之日起1年内、离职后半年内等情形不得转让[20] - 董事、监事、高级管理人员、持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，特定情况除外[21] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[34] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[38] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集和主持股东大会[39] - 单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[52] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[52] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，独立董事应占董事会人数的1/3以上[115] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事与监事[80] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事、1/2以上独立董事或监事会可提议召开临时会议[80] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 定期监事会会议每6个月召开一次，定期和临时会议通知分别提前10日和5日送达[98] 利润分配 - 公司原则上每年度均应实施现金分红，可进行中期现金分红[103] - 公司每年现金分红不少于当年可分配利润10%，连续三年累计现金分红不少于三年平均可分配利润30%[104] 财务报告与审计 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年可续聘，审计费用由股东大会决定[112] 重大事项决策 - 关联交易金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需股东大会审议[29] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[29] - 购买或出售资产交易连续12个月内涉及资产总额或成交金额达或超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[32]

监事会换届 - 2024年11月29日召开第三届监事会二十一次会议通过换届议案[2] - 提名熊畅、陆莲喜为非职工代表监事候选人[2] - 第四届监事会成员任期三年[3] 股权结构 - 上海兰卫投资直接持股149,554,017股，占比37.34%[8]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十四次会议于2024年11月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》等三议案表决全票通过，前两议案需股东大会审议[3][10] 人员提名 - 拟调董事会席位为7名，提名7位第四届董事候选人，表决全票通过，部分需审核[5][7]

独立董事提名 - 公司董事会提名裘国华先生为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[10] - 若被提名人不符要求，提名人将督促其辞职[11]

独立董事提名 - 公司董事会提名江辉平为第四届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人与提名人无利害关系[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近十二个月无不适情形[8] - 被提名人担任独立董事公司数量等合规[10]

人员提名 - 裘国华被提名为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 近十二个月无限制情形，近三十六个月无相关处罚[8][10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[10] 候选人承诺 - 声明及材料真实准确完整，愿担责[10] - 履职遵守规定，不符资格及时报告辞职[11]

人员提名 - 石道金被提名为上海兰卫医学检验所股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属持股与任职情况符合规定[7] - 本人近十二个月无相关情形，近三十六个月无违规[8][10] - 担任独董境内上市公司不超三家，在该公司不超六年[10] 承诺履职 - 候选人承诺材料真实准确完整，承担法律责任[10] - 任职将遵守规定，勤勉尽责，必要时持续履职[11][12]

监事会换届 - 公司第三届监事会任期将满，决定换届选举[1] - 2024年11月29日选举朱剑为第四届监事会职工代表监事[1] - 第四届监事会成员任期三年，现有监事履职至新一届产生[2] 监事信息 - 朱剑1971年2月生，本科学历，现任病理科主任[5] - 朱剑2022年7月起兼任职工代表监事，未持股无不良情形[5]

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-051 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份计划的预披露公告 持股 5%以上股东海澜集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 持有上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）股份 23,257,500 股（占 剔除公司回购专用账户股份数量后总股本的 5.84%）的持股 5%以上股东海澜集团有限 公司（以下简称"海澜集团"）计划在自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式及/或大宗交易方式减持本公司股份不超过 7,970,418 股（占剔 除公司回购专用账户股份数量后总股本的 2.00%）。 一、股东减持公司股份计划 公司近日收到股东海澜集团出具的《关于减持上海兰卫医学检验所股份有限公司股 份计划的告知函》，现将相关情况公告如下： 1、计划减持股东的情况 截至本公告披露日，本次拟减持的股东持有公司股份情况如下： | 股东名称 | 持有数量（股） | 占 ...