国金证券股份有限公司 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | 受公司战略规划调整、国内宏观经济形 | | 露文件一致 | 势及市场环境调整等因素影响，公司募 | | | 投项目"信息化平台建设项目"无法按 | | | 原计划于建设期内完成投入。 | | | 公司在项目实施主体、募集资金投资用 | | | 途及投资规模均不发生变更的情况下， | | | 将募投项目"信息化平台建设项目"达 | | | 到预定可使用状态的时间延长至 2024 | | | 年 12 月 31 日，上述募投项目延期事项 | | | 已履行内部决策程序和信息披露义务。 | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （2）列席公司董事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | （3）列席公司监事会次数 | 未现场列席，已审阅会议文件 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1 次 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | ...

证券代码：301060 证券简称：兰卫医学 公告编号：2024-011 上海兰卫医学检验所股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 上海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 了第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十八次会议，分别审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批 准。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市 公司股东的净利润为-141,591,451.29元，年末合并报表累计未分配利润为750,221,289.08 元；母公司 2023 年度实现净利润为-57,887,882.16 元，年末母公司累计未分配利润为 358,348,455.91 元，根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司本年度 可供分配利润为 358,348,455.91 元。 二、本次利润分配 ...

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，累计回购116.12万股，占比0.29%，金额1538.6663万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低9.69元/股[3] 合规情况 - 回购时间、数量等符合规定，未在特定重大事项期间回购[4][5] 未来展望 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

合规情况 - 2023年度现场检查时间为2024年3月13日[2] - 公司治理、内控、信披等方面合规[2][4][5] - 保护公司利益机制、募投资金使用合规[5][7] - 公司及股东完全履行相关承诺[10] 业绩情况 - 2023年度营收同比下滑，净利润预计为负且降幅大[12] - 医学诊断服务业务收入同比降幅度大[12] - 部分检测业务应收账款回款未达预期致信用减值损失大增[12] 项目情况 - 募投项目“信息化平台建设项目”建设期延期至2024年12月31日[12] - 部分募投项目延期未改变投资总额和建设规模[12] 后续安排 - 持续督导小组关注公司业绩，督导信息披露义务履行[12]

国金证券股份有限公司 关于上海兰卫医学检验所股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 国金证券股份有限公司（以下简称："国金证券"或"保荐机构"）作为上 海兰卫医学检验所股份有限公司（以下简称："兰卫医学"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号 ——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，于 2024 年 3 月 13 日对兰卫医学进行了 2023 年度 持续督导培训，报告如下： 一、本次培训的基本情况 培训对象：兰卫医学董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及部分 股东 培训地点：兰卫医学会议室 主讲人：唐蕾 二、培训内容 1、信息披露、股份减持、上市公司独立董事管理办法等相关监管法规内容； 2、上市公司违规案例分享。 三、培训总结 通过本次培训，兰卫医学的相关人员对信息披露和上市公司规范运作要求等 方面有了更加深刻的理解和认识，有助于进一步提升兰卫医学的规范运作水平和 内部治理水平。本保荐机构认为，本次培训达到了预期效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《国金证 ...

股份回购计划 - 公司拟用1500万至3000万元自有资金回购股份[2] - 回购股份价格不超21.09元/股[2] - 回购实施期限为方案通过日起12个月内[2] 累计回购情况 - 截至2024年2月29日累计回购112.12万股[3] - 占总股本0.28%，成交总金额1499.8563万元[3] - 最高成交价14.23元/股，最低12.75元/股[3]

回购计划 - 拟用1500万至3000万元自有资金回购股份，价格不超21.09元/股[2] - 实施期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2024年1月31日累计回购112.12万股，占总股本0.28%[3] - 累计成交总金额1499.8563万元，最高成交价14.23元/股，最低12.75元/股[3] 后续安排 - 公司后续将在回购期限内继续实施回购计划[5]

回购计划 - 拟用自有资金1500 - 3000万元回购股份，价格不超21.09元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2023年12月31日，累计回购751,500股，占总股本0.19%，成交10,254,151元[3] 后续安排 - 后续结合市场情况在期限内继续实施回购计划[5]

公司治理 - 2023年11月11日、12月1日分别召开第三届董事会第十八次会议和2023年第一次临时股东大会[1] 工商信息 - 完成工商变更登记及《公司章程》备案，取得换发的《营业执照》[1] - 注册资本为人民币40051.7000万元整[1] - 住所变更为上海市长宁区临新路268弄1号楼4 - 9层[3] - 统一社会信用代码为9131000669421384T[3] - 证照编号为00000000202312280009[3] 基本信息 - 公司成立日期为2007年12月24日[1]

会议情况 - 2023年12月15日召开第三届监事会第十七次会议，应出席3人，实际出席3人[2] 激励计划调整 - 2022年限制性股票激励计划授予价格由13.28元/股调整为12.98元/股[3] - 作废2022年限制性股票激励计划预留部分限制性股票129万股[4] 议案表决结果 - 调整授予价格议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 作废预留部分股票议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]