证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-011 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第七 次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 监事会会议审议情况 4. 《2024 年第一季度报告》 公司根据 2024 年度第一季度实际情况编制了《2024 年第一季度报告》。具 体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1. 《2023 年度监事会工作报告 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-009 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议和第二届监事会第二十次会议，审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用不超过 5,000 万元 人民币的自有资金进行现金管理；在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响 公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用不超过 5,000 万元人民币的闲 置募集资金进行现金管理，上述资金使用期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 截至 2024 年 4 月 7 日，公司已经使用部分闲置募集资金和 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-005 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、项目贷款概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受 关联方担保暨关联交易的议案》，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万事利人工智能工厂项目"建设。本次项目贷款的担保方 式包括：由公司及实际控制人（李建华先生、屠红燕女士）提供 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为了规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，维护全体股东的合法权 益和利益，提高审计工作和财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等 法律法规、证券监督管理部门的相关要求及《杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会审议同意 后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具有良好的 社会声誉和执业质量记录； （六）相关法律、法规、规章及规范性文件规定的其他条件。 第三章 选聘会计师事务所程序 第四条 公 ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-007 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2. 审议通过《关于审议<会计师事务所选聘制度>的议案》 为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公 司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司实 际情况制定《会计师事务所选聘制度》。具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 三、备查文件 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合视频会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席 ...

经审阅，我们认为公司2024年度关联交易预计定价公平、合理，关联交易预 计的额度符合公司生产经营需要，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不 利影响，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业务 也不会因此类交易而对关联方形成依赖。综上，我们同意公司2024年关联交易预 计事项。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和 其他规范性文件，以及杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 25 日以通讯方 式召开了第三届董事会独立董事专门会议第二次会议，应到独立董事 3 人，实到 独立董事 3 人，全体独立董事共同推举邢以群先生主持会议，本次会议的召集、 召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会独立董事审 查相关文件，发表审核意见如下： 1、关于公司2024年度关联交易预计的审核意见 独立董事签字： 邢以群 郑梅莲 金 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-008 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 | | | 向关联方承 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 房屋租赁 | 马廷方 | | 市场定价 | 11 | 1.82 | 10.94 | | | | 租 | | | | | （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 | 单位：万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交 | 实际发生 | 预计 | 实际发生 额占同类 | 实际发生 额与预计 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 易内容 | 金额 | 金额 | 业务比例 | 金额差异 | 及索引 | | | | | | | （％） | （%） | | | 采购商品和接 | 万事利集团及 | 接受劳 | | | ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-006 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次会议于 2024 年 3 月 26 日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会 议通知已于 2024 年 3 月 22 日以通讯方式发出。会议应参与表决董事 9 人，实际 参与表决董事 9 人，本次会议由副董事长屠红燕女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议通过了以下议案： 1. 审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计 与关联方发生日常关联交易总金额为不超过人民币 1611 万元。具体内容详见公 司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 ...

国信证券股份有限公司 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐人"）作为杭州万 事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"万事利"或"公司"）首次公开发行股 票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对万事利 2024 年度日常关联交易预计进行了核查， 发表如下核查意见： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 注：上表数据中，上年发生金额为不含税金额且未经审计，2023 年度实际发生金额具 体以经审计的公司 2023 年年度报告披露数据为准。 （三）上一年度日常关联交易实际发生情况 万事利于 2024 年 3 月 26 日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会 第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》。本次 日常关联交易预计事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 根据公司业务发展及日常经营的需要，依据相关法律法规的规定，公司预计 与关联方发 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2024-004 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于全资子公司申请项目贷款接受关联方担保暨关联交易的 进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、抵押人（甲方）：杭州万事利智能科技有限公司 2、贷款人（乙方）：中国建设银行股份有限公司杭州西湖支行 一、项目贷款概述 杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 12 月 26 日召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议审议通过《关于为全 资子公司申请项目贷款提供担保的议案》、《关于全资子公司申请项目贷款接受 关联方担保暨关联交易的议案》，于 2024 年 1 月 11 日召开 2024 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于为全资子公司申请项目贷款提供担保的议案》。 由于经营需要，公司全资子公司杭州万事利智能科技有限公司（以下简称"智 能科技"）拟向中国建设银行杭州西湖支行、中国农业银行杭州城东支行、中信 银行股份有限公司杭州分行申请项目贷款不超过人民币 5.7 亿元、贷款期限不超 过 15 年，主要用于"万 ...