独立董事任职资格 - 公司设独立董事至少3名，至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 特定股东单位任职人员及其直系亲属不得担任独立董事[9] - 有证券期货违法犯罪等情况的不得被提名为独立董事[12] 独立董事提名与任期 - 公司董事会等可提出独立董事候选人[12] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 独立董事履职与管理 - 连续两次未亲自出席董事会会议，董事会应提议解除职务[14] - 因特定情形辞职或被解除职务，公司60日内完成补选[14] - 辞职致比例不符等应履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 行使特定职权需全体过半数同意，公司及时披露[16][17] - 特定事项经全体过半数同意后提交董事会审议[17][18] - 应在相关委员会成员中过半数并担任召集人[18] - 每年现场工作时间不少于15日[18] - 工作记录及公司提供资料至少保存10年[19] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[21] - 需对相关事项在会前审议并发表独立意见[24] 公司支持与配合 - 管理层向独立董事汇报经营等事项并安排考察[28] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[28] - 为独立董事提供必要条件和运营资料[29] - 审议重大复杂事项前组织独立董事论证并反馈意见[29] - 及时发会议通知并提供资料，保存至少十年[29] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[29] - 提供履职工作条件和人员支持[29] - 董事会秘书确保独立董事信息畅通[30] 其他事项 - 行使职权遇阻碍可向相关部门报告[31] - 履职涉及应披露信息，公司及时披露[31] - 给予独立董事相适应津贴，标准经股东会审议[31] - 可建立独立董事责任保险制度[31]

特定对象接待 - 特定对象含持有、控制公司5%以上股份股东及其关联人[3] - 接待需提前3个工作日与证券事务部预约登记[10] - 活动结束后两个交易日内编制《投资者关系活动记录表》[11] 制度相关 - 制度由董事会制定、修订和解释，自审议通过生效[16] - 未尽事宜依《公司法》和《公司章程》执行[16] 媒体接待 - 媒体可电话、邮件、传真预约采访，需填登记表和承诺书[18] - 接待时间为周一至周五9:30 - 11:30、15:00 - 17:00[19]

投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超一年）和长期（超一年）投资[2] 制度适用范围 - 制度适用于公司及子公司的对外投资行为[3] 投资管理原则 - 投资管理应遵循符合公司战略等原则[3] 审批标准 - 对外投资经董事会审议后提交股东会审批标准：资产总额占比超50%、营收占比超50%且超5000万元等[6] - 对外投资提交董事会审议标准：资产总额占比超10%、营收占比超10%且超1000万元等[6][7] 审批规定 - 公司对外投资设立公司，以协议约定的全部出资额为标准适用审批规定[9] - 十二个月内同类对外投资交易按累计计算原则适用审批规定[9] 审批权限 - 公司进行证券等投资审批权不得授予个人或经营管理层[10] 关联交易审批 - 公司对外投资涉及关联交易按规定权限履行审批程序[10] 监督部门 - 公司审计等部门对投资项目进行监督[13] 收回投资情况 - 公司收回对外投资情况包括投资项目经营期满、经营不善破产等[16] 转让投资情况 - 公司转让对外投资情况包括投资项目有悖经营方向、连续亏损等[16][18] 人员派出 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事、监事，组建子公司应派出经营管理人员[18] 人员职责 - 派出人员应履行职责维护公司利益，每年签订责任书等[19] 财务核算 - 公司财务部应对对外投资进行全面财务记录和会计核算，为每个项目建立明细账簿[21] 检查审计 - 公司每年末对长、短期投资全面检查，对子公司定期或专项审计[21] 子公司财务要求 - 子公司会计核算和财务管理应遵循公司财务会计制度，每月报送财务报表[21] 资产盘点 - 公司应对投资资产定期盘点或与保管机构核对，确保账实一致[21] 信息披露 - 公司对外投资应按规定履行信息披露义务，子公司须遵循信息披露管理办法[23] 子公司重大事项报告 - 子公司重大事项如收购出售资产、对外投资等应及时报告董事会秘书[23]

第一条 为加强对杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州万事利丝绸文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指符合以下情形，依法设立具有独立法人主体 资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十 以上股权的子公司； 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在百分 之五十以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在百分 之五十以下，但通过协议或其他安排能够实际控制 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则和《杭州万事利丝 绸文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应按照本管理制度的规定 认真监督管理、执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为公司和前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应 ...

第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一） 累积投票制的票数计算法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上市公司治理准则》、《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《杭州万事利丝绸 文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或者辞职。董事辞任 应向公司提交书面报告。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之 间的劳动合同规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在改选出的 董事就任前，原董事仍 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连 任。战 ...

第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促 进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事， 公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对 照表》。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025 ...