会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年多次召开第三届董事会独立董事专门会议并审议通过多项议案[8][9] 合规情况 - 2024年独立董事对关联交易发表审查意见，决策程序合法有效[14] - 2024年按时编制披露定期报告，程序合法合规[15] - 2024年无对外担保和资金占用情况[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职秉承独立、客观、公正原则[17] - 独立董事密切沟通、参与决策、提供意见[17][18] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日，公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司[20] - 独立董事为邢以群[20]

会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会[3] - 2024年召开5次第三届董事会独立董事专门会议，审议多项议案[8][9] 独立董事履职 - 2024年与内部审计部门、会计师事务所积极沟通[10] - 对关联交易发表审查意见，认为决策程序合法有效[13] - 多次现场考察公司生产经营[12] 报告披露 - 2024年按时编制并披露定期报告，程序合法合规[15]

公司治理 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事出席9次董事会无缺席[3] - 2024年召开4次独立董事专门会议，均发表同意审查意见[7] 合规运营 - 2024年按时编制披露定期报告，内容真实程序合规[14] - 2024年无对外担保，无控股股东非经常性占用资金[15] 其他信息 - 报告日期为2025年3月26日，公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司，独立董事为郑梅莲[17]

天健会计师事务所情况 - 截至2024年末有合伙人241人，注册会计师2356人，904人签过证券服务业务审计报告[2] - 截至2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[2] - 近三年因华仪电气案在5%内担责并履行判决[4] - 近三年受行政处罚4次、监管措施13次等[4] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[4] 公司与天健合作情况 - 2024年4月25日会议通过聘天健为2024年度审计机构议案，5月23日股东大会通过[5] - 2024年4月24日审计委员会同意聘任[8] - 2024年12月初审计委员会与天健沟通审计情况和计划[8] - 2025年3月25日审计委员会通过2024年度财务决算等议案[8] - 审计委员会认为天健2024年年报审计表现良好[9]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计人员信息 - 项目合伙人金东伟2024年开始为公司服务[5] - 签字注册会计师杨文平2023年开始为公司服务[5] - 项目质量复核人员魏五军2001年开始从事上市公司审计[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3363.432万股A股，发行价每股5.24元，募资17624.38万元，净额11763.81万元[11] - 截至2024年9月27日累计项目投入11012.19万元，利息收入净额313.58万元[15] - 应结余和实际结余募集资金均为1065.20万元[15] 项目投入与效益 - 2024年度投入募集资金总额为286.30万元，累计投入11012.19万元[23] - 展示营销中心建设项目2024年投入613.66万元，累计投入294.52万元，效益207.97万元[23] - 年产280万码印花生产线技术改造项目2024年投入672.64万元，累计投入863.13万元，效益507.98万元[23] 项目变更与资金使用 - 展示营销中心建设项目实施方式变更，在上海买门店，在北京、西安租门店[24] - 2021年以募集资金置换自筹资金4485.82万元[24] - 2022 - 2023年使用闲置募集资金进行现金管理[24] 项目结余资金处理 - 年产280万码数码印花生产线技术改造项目节余433.99万元用于补流[25] - 展示营销中心等项目结项，节余资金用于补流[25] 账户情况 - 中信等三家银行分行2024年已销户[19]

会议相关 - 公司于2025年3月26日召开第三届董事会第十五会议、第三届监事会第十四次会议[1] - 会议审议通过《2024年年度报告及其摘要》的议案[1] 报告披露 - 《2024年年度报告全文》及其摘要于2025年3月27日在巨潮资讯网披露[1]

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] 财务与关联交易 - 报告期无对外担保事项[7] - 2024年度关联交易无违规[8] 缺陷标准与情况 - 财务与非财务报告内控缺陷按财产损失分三等级[12][13] - 报告期无重大和重要内控缺陷[14][15]

公司治理 - 2025年3月26日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过修订《公司章程》议案[2] - 拟将副总经理由二名调整为四名[2] - 董事会提请股东大会授权办理章程备案等事宜[3] - 备查文件为《第三届董事会第十五次会议决议》[4]

薪酬方案概况 - 适用对象为在公司领薪的董事和高管[1] - 适用期限为2025年1月1日 - 12月31日[2] 薪酬细节 - 独立董事薪酬10万元/年（税前）[3] - 董事、高管基本薪酬按月发放[4] 审议与生效 - 方案提交2024年度股东大会审议[1] - 需审议通过后方可生效[5]