杭州万事利丝绸文化股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《杭州万事利丝绸文化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控 制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、证券交易所有关业务规则 ...

第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应当过半数。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人 在委员内选举。 薪酬与考核委员会召集人负责召集和主持薪酬与考核委员会会议，当委员 会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会 召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将 有关情况向公司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行薪酬与考核委员 会召集人职责。 薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司可设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会专门工作机构，对董事会负责。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司可设董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"或"委员会"），作为负责公司内、外 部的审计、监督和核查工作的专门机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有 关法律、法规、规范性文件以及《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职 责，独立工作，不受公司其他部门干涉。 审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人数，或者欠缺会计 专业人士，在新成员就任前，原成员仍应当继续履行职责。 第八条 《公司法》及其它相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范对杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用与管理，切实保障投资者的利益，提高募集资金的使用效率，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）、《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规、 规范性文件的规定和要求，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质 的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划 募集的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与招股说明书或 者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向，不得变相改变募集 资金用途。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况,并在年度审计的 同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况进行鉴证。 第四条 公司董事会负责建立健 ...

第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德，并取得证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范 运作》"）、《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，特制订本细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事长提名，董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。法律、法规、 规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第七条 董事会秘书的主要职责是： 第五条 董事会秘书可由公司董事兼任。但如某一行为应由董事及董事会秘 书分别作出时，则该 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为更好地管理杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 生产经营工作，促进公司经营管理的制度化、规范化、科学化，确保公司重大生 产经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，以使公司的生产 经营高效有序进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规 定，并结合公司的实际情况，制定本细则。 副总经理协助总经理工作，对总经理负责，其具体职责权限经总经理办公会 议讨论后，由总经理作出决定。 1 第二条 公司设总经理一名，由公司董事会聘任或解聘；公司设副总经理若 干名，由总经理提名，董事会决定聘任或解聘。 第三条 公司总经理主持公司日常业务经营和管理工作，并受董事会委托组 织实施董事会会议决议，对董事会负责。 第四条 本细则所称总经理是指总经理本人或经合法授权以总经理名义对外 行使其权限的副总经理等高级管理人员。 第五条 总经理的工作应贯彻诚信、勤勉、守法、高效的原则。 第二章 总经理职责权限 第六条 总经理按照《公司章程》的规定全面主持公司 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 期货交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司期货投资业务，控制期货投资风险，根据国家有关法律、 法规和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》的规定，特制定本管理制度。 第二条 本制度适用于杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")及 其子公司。 (一)公司的期货交易应遵守国家法律、法规； (二)公司的期货交易必须注重风险防范、保证资金运行安全； (三)公司应严格控制期货交易资金规模，不得影响公司正常经营。 第五条 公司期货交易业务的保证金额度不超过人民币 300 万元，在上述额 度内，资金可以循环使用，全年期货交易茧丝总量不超过上年度公司全年使用茧 丝的总量。 第六条 公司进行期货交易必须执行严格的联合控制制度，即至少要由三人 以上人员共同控制，且期货交易员与资金调拨人员相分离，下单员与复核人员相 分离，相互制约。 第七条 期货交易账户须以公司或子公司名义开立，公司不得使用他人账户 或向他人提供资金进行期货交易。 第二章 部门职责 1 第三条 公司交易的品种为茧丝，在风险可控的前提下，以熟悉主要原材料 价格走势为目的介入期货投资业务，充分利用期货市场的套期保值功能 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了促进杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合 法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"），制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事、董事会专门委员会委员外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用， 维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存在利害关系的单位或个人的影 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 章程 （2025 年 10 月修订） | . | | --- | | | | 第六条 公司注册资本为人民币 234,923,111 元。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司"或"本公 司")、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简 称"《证券法》")和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由杭州万事利丝绸文化有 限公司整体变更发起设立的股份有限公司(以下简称"公司")，在浙江省市场监督 管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330100665235517C。 第三条 公司于 2021 年 8 月 3 日经中华人民共和国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）注册，首次向社会公众发行人民币普通股 33,634,320 股； 于 2021 年 9 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 英 ...