会议情况 - 2024年召开9次董事会和4次股东大会，独立董事均出席[3][4] - 2024年多次召开第三届董事会独立董事专门会议并审议通过多项议案[8][9] 合规情况 - 2024年独立董事对关联交易发表审查意见，决策程序合法有效[14] - 2024年按时编制披露定期报告，程序合法合规[15] - 2024年无对外担保和资金占用情况[16] 独立董事履职 - 2024年独立董事履职秉承独立、客观、公正原则[17] - 独立董事密切沟通、参与决策、提供意见[17][18] 报告信息 - 报告日期为2025年3月26日，公司为杭州万事利丝绸文化股份有限公司[20] - 独立董事为邢以群[20]

公司基本信息 - 公司于2021年8月3日首次发行人民币普通股33,634,320股，9月22日在深交所创业板上市[5] - 公司注册资本为人民币188,840,162元[7] - 公司股份总数为188,840,162股，每股面值1元，股本结构为普通股[16] 股份相关规定 - 公司因特定情形收购股份，应经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[21] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[23] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[25] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[30] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日向公司书面报告[31] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项[35] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定最低人数或章程所定人数三分之二等七种情形发生时，公司需在二个月内召开临时股东大会[43] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事[90] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前十日书面通知全体董事和监事[101] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[103] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为三分之一[125][127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[128] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[133] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[133] - 若当年现金分红，现金分配利润不少于当年可供分配利润的15%[139]

审计机构聘任 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 聘任需提交2024年年度股东大会审议，通过生效[8] 审计机构情况 - 截至2024年末，天健合伙人241人，注会2356人，904人签过证券审计报告[2] - 天健累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[3] 审计人员信息 - 项目合伙人金东伟2024年开始为公司服务[5] - 签字注册会计师杨文平2023年开始为公司服务[5] - 项目质量复核人员魏五军2001年开始从事上市公司审计[5]

关联交易 - 2025年度与关联方日常关联交易总金额预计不超1961万元[2] - 2025年预计向万事利集团及下属单位销售文创产品金额500万元，截至2月已发生54.75万元，上年发生375.35万元[2] - 2025年预计接受万事利集团及下属单位劳务金额400万元，截至2月已发生35.35万元，上年发生370.39万元[2] - 2025年预计向万事利集团及下属单位承租房屋金额500万元，截至2月已发生67.05万元，上年发生442.31万元[2] - 2024年向万事利集团及其下属单位销售商品实际发生额375.35万元，占同类业务比例0.57%，与预计金额差异 -24.93%[4] - 2024年接受万事利集团及其下属单位劳务实际发生额370.39万元，占同类业务比例0.95%，与预计金额差异 -7.40%[4] - 2024年向万事利集团下属单位承租房屋实际发生额442.31万元，占同类业务比例28.82%，与预计金额差异 -11.54%[4] 股权结构 - 万事利集团为公司控股股东，持有公司40.83%股份[6] - 万事利集团持股杭州万事利生物科技有限公司35.00%[8] - 万事利集团间接持有浙江潮稀科技有限公司8.84%股权[13] 其他信息 - 公司及控股子公司与关联方交易以市场价格为基础确定交易价格[15] - 独立董事认为2024年度及预计2025年度日常关联交易定价公平合理[18] - 保荐人认为2024年度及2025年度日常关联交易预计事项符合公司经营需要[18] - 马廷方为公司董事兼副总经理，不属于“失信被执行人”[13][14] - 姚洪妹为公司实际控制人之一沈柏军的配偶，不属于“失信被执行人”[14]

独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月27日评估独立董事独立性[1][2] - 独立董事能胜任职责，未任他职且关系独立[1] - 独立董事符合任职资格及独立性要求[1]

业绩相关 - 2024年度审计报告真实准确完整反映公司情况[6] 合规管理 - 2024年募集资金管理使用无违规[7] - 2024年关联交易合理合规未损中小股东利益[8] - 2024年未发生对外担保情况[9] - 2024年信息披露无违法违规[11] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司依法运作等[13]

资金占用与往来 - 万事利公司控股股东期初非经营性占用资金余额76万元[10] - 万事利集团及其下属单位期初往来资金余额71.74万元，年度累计发生额424.10万元，偿还454.02万元，期末余额41.82万元[10] - 万事利智能科技期初其他应收款740.00万元，年度累计发生额1041.43万元，偿还1359.43万元，期末6422.00万元[10] - 杭州万事利电子商务期初应收账款0.39万元，年度累计发生额69.43万元，偿还537.44万元，期末132.38万元[10] - 杭州丝艺健康科技期初其他应收款无余额，年度累计发生额32.36万元，偿还82.36万元，期末50.00万元[10] - 杭州万事利丝绸数码印花期初应收账款1.15万元，年度累计发生额58.50万元，偿还59.65万元，期末无余额[10] - 杭州万事利文化创意发展期初应收账款10.22万元，年度累计发生额9.06万元，偿还11.16万元，期末无余额[10] - 杭州新丝路电子商务期初其他应收款43.79万元，年度累计发生额25.17万元，偿还268.96万元，期末无余额[10] - 杭州万事利艺术品期初应收账款19.61万元，年度累计发生额218.60万元，偿还238.14万元，期末0.07万元[11] 审计相关 - 审计公司对万事利2024年度非经营性资金占用及关联资金往来汇总表发表专项审计意见[3] - 提供2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项审计说明文件复印件[14][16]

现金管理计划 - 拟用不超3亿闲置自有资金现金管理[1][2] - 有效期2025年5月1日至2026年4月30日[1][2] 审议情况 - 2025年3月26日董事会、监事会审议通过议案[6][7] 产品与监督 - 投资低风险理财，发行方资信财务良好[2] - 多部门对资金使用监督管理[4] 目的 - 不影响主业，提高资金效率获收益[5]

业绩总结 - 2024年营业收入6.68亿元，较上年降3.51%[2] - 2024年归属股东净利润3510.62万元，同比升1.05%[2] 未来展望 - 2025年围绕战略目标经营，推进产业升级[15] - 2025年规范运作，高效执行决议[15] - 2025年加强信披，促进与投资者互动[15] - 2025年完善治理，健全制度，加强内控[15] 公司治理 - 2024年召集4次股东大会，召开9次董事会会议[3][5] - 2024年提名、审计等委员会分别开会2、5、4、1次[9][10]

会计政策变更 - 公司依据财政部《企业会计准则解释第17号》及《企业会计准则解释第18号》进行变更[2] - 自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，无重大影响[4] - 自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，追溯调整报表[4] - 本次变更对财务状况等无重大影响[2][4]