特此公告。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-061 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司董事会 2025 年第三季度报告披露提示性公告 2025 年 10 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》。 为使广大投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等信息，公司《2025 年第三季度报告》于 2025 年 10 月 30 日在中国证监会指定的创业板信息披 露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查 阅。 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-062 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第三次临时股东大会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日： ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-067 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 10 月 29 日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知已 于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长李建华先生主持。 经与会董事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会董事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期 归属激励对象名单的核查意见 监事会同意公司为本次激励计划 52 名激励对象办理归属，对应可归属的限 制性股票数量为 110.5857 万股。上述事项符合相关法律、法规及规范性文件所 规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司监事会 2025 年 10 月 29 日 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等有关规定，对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称 "本次激励计划"）第一个归属期归属激励对象名单进行审核，核查意见如下： 本次拟归属的 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-066 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规范性 文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计 划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第三次临时 股东大会的授权，公司董事会同意作废 11.9993 万股已授予但尚未归属的限制性 股票。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 ...

本次拟归属的 52 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规 范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》等 法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对 象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。 董事会薪酬与考核委员会同意公司为本次激励计划 52 名激励对象办理归属， 对应可归属的限制性股票数量为 110.5857 万股。上述事项符合相关法律、法规 及规范性文件所规定的条件，不存在损害公司及股东利益的情形。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2024 年限制性股票激励计划 第一个归属期归属激励对象名单的核查意见 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核 委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《杭州万事利丝绸文化股份有限公 司章程 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-064 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案》，根据 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律法规、规 范性文件以及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"或"本次激励计划"）的规定，并根据公司 2024 年第三次 临时股东大会的授权，公司董事会同意授予价格由 4.45 元/股调整为 4.29 元/ 股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的相关审批程序 （一）2024 年 9 月 27 日，公司召开的第三届董事会第十一次会议，审议通 过了《关于<杭州万事利丝绸文化股份有限公司 2024 年限制性股票激 ...

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-065 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过 了《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》，公 司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第一个归属期符 合归属条件的激励对象共计 52 人，可申请归属的限制性股票数量为 110.5857 万股。现将有关事项说明如下： 一、激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）激励计划概述 符合本次归属条件的激励对象：52 人。 本次拟归属的限制性股票数量：110.5857 万股。 本次拟归属的股票来源：从二级市场回购的本公司 A 股普通股股票。 本次拟归属的限制性股票授予价格：4.29 元/股（调整后）。 注：（1）上述任何一名激励对象通过全 ...

2024 年限制性股票激励计划授予价格调整、第一个归属期归属条 件成就及作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 中国杭州西湖区学院路 77 号 黄龙国际中心 A 座 16 楼 电话：+86 571 2689-8188 传真：+86 571 2689-8199 邮编：310012 北京君合（杭州）律师事务所 关于杭州万事利丝绸文化股份有限公司 致：杭州万事利丝绸文化股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办 法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证 券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称《自律监 管指南》）等中国（包括中华人民共和国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾 省，为本法律意见书适用法律之目的，仅特指中华人民共和国大陆地区）现行法 律、法规、规范性文件和《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，北京君合（杭州）律师事务所（以下简称本所或君合）接 受杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下 ...