杭州万事利丝绸文化股份有限公司 媒体采访和投资者调研接待管理制度 第一章 总则 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）和 投资者的合法权益，加强公司与投资者、媒体等特定对象之间的信息沟通，促进 公司诚信自律、规范运作，并进一步完善公司治理机制，树立和维护良好的企业 形象，结合公司实际情况，制定此制度。 第二条 公司特定对象来访接待工作严格遵守《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及深圳证券交易所有关业务规则的规 定。 第三条 本规定所称重大信息是指对公司股票及其衍生品种交易价格或者投 资决策可能或者已经产生较大影响的信息，包括下列信息： （一）与公司业绩、利润分配等事项有关的信息，如财务业绩、盈利预测、 利润分配和资本公积金转增股本等； （二）与公司股票发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （三）与公司收购兼并、资产重组等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如开发新产品、新发明，订立未来重大 经营计划，获得专利、政府部门批准，签署重大合同； （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下称"公司")对外投 资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理地使用资金，使资 金的时间价值最大化，保护公司和股东利益，依照《中华人民共和国公司法》(以 下称"《公司法》")、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家法律、 法规、规范性文件，结合《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》(以下称"《公 司章程》")等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、实物资产、无形资产或其它法律法规及规范性文件规定可以用作 出资的资产对外进行各种形式投资的活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。 短期投资指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的投资， 包括各种股票、债券、基金等。 长期投资指：公司投出的超过一年的、不能随时变现或不准备变现的各种投 资，包括债券投资、股权投资和其他投资等。包括但不限于下列类型： ...

第一条 为加强对杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"或 "母公司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法 权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作》"）等法律、法规、规范性文件以及《杭州万事利丝绸文化股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指符合以下情形，依法设立具有独立法人主体 资格的公司，包括： （一）公司的全资子公司； （二）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司持有其百分之五十 以上股权的子公司； 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 控股子公司管理办法 第一章 总则 （三）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在百分 之五十以下，但能够决定其董事会半数以上成员组成的企业； （四）公司与其他单位或自然人共同出资设立的，公司虽持有其股权在百分 之五十以下，但通过协议或其他安排能够实际控制 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司(以下简称"公司")对外 担保的管理，保护公司财产安全，控制财务和经营风险，特制定本制度。 第二条 本制度制定依据为：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司监 管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2025年修订）》等 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、证券监管规则和《杭州万事利丝 绸文化股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）。 第三条 公司全体董事及高级管理人员应当遵循合法、审慎、互利、安全的 原则审慎对待和严格控制对外担保产生的债务风险。 第四条 公司控股子公司对外担保，公司派出董事应按照本管理制度的规定 认真监督管理、执行。 公司控股子公司为公司合并报表范围内的法人或其他组织提供担保的，公司 应当在控股子公司履行审议程序后及时披露。 公司控股子公司为公司和前款规定主体以外的其他主体提供担保的，视同公 司提供担保，应 ...

第五条 股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股东 对候选董事实行累积投票方式，股东会工作人员应该置备适合实行累积投票方式 的选票。董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出说明和解释。 第六条 运用累积投票制选举公司董事的具体表决办法如下： （一） 累积投票制的票数计算法 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 累积投票制实施细则 第一条 为了进一步完善公司法人治理结构，保证杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）所有股东充分行使权利，根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称"《公司法》")、中国证监会《上市公司治理准则》、《杭 州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制，是指股东会在选举两名以上（含两 名）董事时采用的一种投票方式。即公司选举董事时，每位股东所持有的每一股 份都拥有与应选董事总人数相等的投票权，股东既可以用所有的投票权集中选举 一人，也可以分散选举数人，最后按得票多少依次决定董事人选。 第三条 本实施细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。由职工代表 担任的董事由公司职工民主 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《杭州万事利丝绸 文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或者辞职。董事辞任 应向公司提交书面报告。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之 间的劳动合同规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在改选出的 董事就任前，原董事仍 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连 任。战 ...

第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促 进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事， 公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对 照表》。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 公司章程对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...