杭州万事利丝绸文化股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司治理，加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》和《杭州万事利丝绸 文化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员可以在任期届满前提出辞任或者辞职。董事辞任 应向公司提交书面报告。有关高级管理人员辞职的具体程序和办法由其与公司之 间的劳动合同规定。 如因董事的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，或独立董事辞任将导 致董事会或其专门委员会中独立董事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》 的规定，或独立董事中没有会计专业人士，辞职报告应当在下任董事或独立董事 填补因其辞职产生的空缺后方能生效。在改选出的董事就任前，原董事仍应当依 照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行董事职务。在改选出的 董事就任前，原董事仍 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）为适应 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，设立董事会战略委 员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略 和重大投资决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，特制定本议事规则。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。 战略委员会召集人负责召集和主持战略委员会会议，当委员会召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行其职权；委员会召集人既不履 行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何一名委员均可将有关情况向公 司董事会报告，由公司董事会指定一名委员履行战略委员会召集人职责。 第五条 战略委员会委员任期与同届董事会董事的任期相同，连选可以连 任。战 ...

第三条 市值管理主要目的是通过充分、合规的信息披露，增强公司透明 度，引导公司的市场价值与内在价值实现动态趋同。同时，利用资本运作、权益 管理、投资者关系管理等手段，使公司价值得以充分反映，以此建立稳定和优质 的投资者基础，获得长期的市场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财富 增长并举的目标。 第四条 市值管理的基本原则包括： （一）合规性原则：公司应当在严格遵守相关法律法规、规范性文件、自律 监管规则以及《公司章程》等内部规章制度的前提下开展市值管理工作。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管 理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规、规范性文件和 《杭州万事利丝绸文化股份有限公司章程》等规定，制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高上市公司质量为基础， 为提升投资者回报能力和水平而实施的战略管理行为。 （四）常态性原则：上市公司的市值成长是 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 和《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，现将相关情况公告如下： 一、关于修订《公司章程》的情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，为完善公司治理结构，促 进规范运作，公司结合实际情况，对《公司章程》进行了修订和完善。本次《公 司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，改由公司董事会审计委员会行使 《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权，在董事会中设置一名职工董事， 公司监事会相关制度将相应废止，具体内容详见《公司章程》《公司章程修订对 照表》。 公司董事会同时提请股东会授权公司管理层及其授权人士办理相关工商变 更登记及章程备案等事宜。 证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 公司章程对照表 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的规定，杭州万事利丝绸文化股份 有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | 第一条 为维护杭州万事利丝绸文化股 | | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | 份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 股东、职工和债权人的合法权益，规范公司 | | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以 | 的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 | | 下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 | 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 | | 证券法》(以下简称"《证券法》")和其他 | 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") | | 有关规定，制订本章程。 | 和其他有关规定，制定本章程。 ...

会议相关 - 公司于2025年10月29日召开第三届董事会二十次和监事会十八次会议[1] 报告相关 - 公司审议通过《2025年第三季度报告》议案[1] - 《2025年第三季度报告》于2025年10月30日在巨潮资讯网披露[1]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议11月18日14:30开始[2] - 网络投票11月18日9:15 - 15:00（不同系统时间有细分）[2][16][17] - 股权登记日为2025年11月13日[2] 会议地点及登记 - 会议地点为杭州市天城路68号万事利科技大厦B座2楼会议室[3] - 现场登记11月18日9:00 - 11:30，邮件登记11月17日下午3:30前[7] 会议议案 - 共审议2项议案，均为特别决议事项[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》为非累积投票议案[19] - 《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》有8个子议案[19]

证券代码：301066 证券简称：万事利 公告编号：2025-068 杭州万事利丝绸文化股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1. 《关于<2025 年第三季度报告>的议案》 经与会监事审议，认为公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。 一、监事会会议召开情况 杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十 八次会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯会议方式召开。本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以通讯方式发出。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，本次会议由监事会主席屠红霞女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有 ...

会议相关 - 公司第三届董事会第二十次会议于2025年10月29日召开，9名董事均出席[2] - 公司定于2025年11月18日召开2025年第三次临时股东大会[15] 议案审议 - 《2025年第三季度报告》经9票同意审议通过[3] - 《公司章程》修订议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4][5] - 多项公司治理制度修订及制定议案部分需提交2025年第三次临时股东大会审议[6][10] - 2024年限制性股票激励计划授予价格调为4.29元/股，6票同意通过[11] - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，52人可归属110.5857万股[12] - 《关于作废2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》6票同意通过[14] 激励计划数据 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期公司层面归属比例为95.10%[14] - 因业绩考核和激励对象离职，11.9993万限制性股票作废[14]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划第一个归属期拟归属激励对象52名[2] - 对应可归属限制性股票数量为110.5857万股[2] 核查情况 - 监事会于2025年10月29日发布核查意见[3]