杭州万事利丝绸文化股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露暂缓、豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披 露 义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等有关法律 法规、规范性文件以及《杭州万事利丝绸文化股份有限公章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露定期或临时报告，并在定 期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）及深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容， 适用本制度。 第三条 公司和信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披 露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司及信息披露义务人应审慎判断应当披露的信息是否存在相关法律法 规及深交所相关 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 防止控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简 称"公司"）的资金管理，防止和杜绝控股股东、实际控制人及关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《杭州万事利丝绸文化股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。纳入公司合并会计报表范围的子公司适用本制度，公司控股股东、实际控 制人及关联方与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执 行。 本制度所称"关联方"，是指根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》、《企业会计准则》、《上市公司信息披露 ...

杭州万事利丝绸文化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州万事利丝绸文化股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称 "投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之 间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、 规章、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交 流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司 的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资 者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》、《证券法》等有关法律、 法规及中国证监会、证券交易所有关业务规则 ...

薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[4] - 每年至少召开一次会议，提前五日发通知[10] - 召集人或两名以上委员联名可开临时会，提前三日发通知[10] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 委员连续两次不出席，建议董事会撤换[13] - 会议记录保存期为十年[14] 员工持股计划 - 董事会通过草案后2个交易日内公告信息[8] 资料信息 - 涉及杭州万事利丝绸文化股份有限公司2025年10月信息[18]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员任期与同届董事会董事相同，独立董事连续任职不超六年[4] 审计委员会运作 - 人数低于规定人数三分之二时，董事会应尽快增补新委员[5] - 每季度至少召开一次定期会议，召集人或两名以上委员可要求召开临时会议[14] - 定期会议提前五个工作日发通知，临时会议提前三个工作日发通知，紧急情况可随时口头或电话通知[14] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[14][16] - 成员与讨论事项有利害关系须回避，无法形成有效意见则提交董事会审议[16] - 委员连续两次未出席会议，视为不能适当履职，建议董事会撤换[17] - 会议表决方式为举手、投票或通讯表决，结果书面报董事会[18] 审计委员会职责 - 主要职责包括审核财务信息、监督评估内外部审计和内部控制等[7] - 披露财务报告等事项需经全体成员过半数同意方可提交董事会审议[8] - 监督外部审计机构聘用，至少每年向董事会提交履职评估报告[10] - 应审阅财务会计报告，关注重大会计和审计问题[10] - 存在财务造假等问题，应要求公司更正数据，完成前不得审议通过[11] 信息披露 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[12] - 董事会未采纳审议意见，公司应披露并说明理由[9][12] - 董事会年度工作报告应披露审计委员会过去一年工作内容[18] 其他 - 会议记录等相关资料保存期限为十年[19] - 议事规则未尽事宜按法律、法规、章程执行，解释权归董事会[21] - 议事规则自董事会审议通过之日起生效，修改亦同[21]

募集资金支取与审批 - 一次或12个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 300万元以上资金支出由董事长在董事会授权范围内审批，300万元以下由总经理或按分级授权方案审批，超董事会授权范围报董事会审批[11] 募集资金使用规则 - 超过前次募集资金投资计划完成期限且投入未达相关计划金额50%，公司重新论证并披露情况[13] - 公司可在募集资金到账后6个月内，以募集资金置换自筹资金[13] - 募集资金存放于董事会批准的专项账户，超募资金也存于专户[6] - 公司在募集资金到账1个月内与相关方签三方监管协议，协议签订后可使用募集资金[6] - 以闲置募集资金临时补充流动资金通过专户实施，仅限主营业务相关活动[14] - 单次临时补充流动资金时间不超十二个月，闲置募集资金不用于高风险投资[15] - 计划单次使用超募资金达5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[17] - 超募资金用于永久补充流动资金和归还银行贷款，十二个月内累计不超超募资金总额30%[17] - 公司补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资及为控股子公司以外对象提供财务资助[17] - 少量节余募集资金低于500万元且低于项目募集资金净额5%，可豁免特定程序[23] - 使用节余募集资金达项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[23] 募集资金监管 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展，出具专项报告并与定期报告同时披露[25] - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用差异超30%，公司调整投资计划并披露相关内容[26] - 公司当年存在募集资金使用，聘请会计师事务所进行专项审核并鉴证[26] - 鉴证结论为“保留结论”“否定结论”或“无法提出结论”，公司董事会分析理由、提出整改措施并在年报披露[27] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放和使用情况进行一次现场检查[27] - 每个会计年度结束后，保荐机构或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告[27] - 公司在年度募集资金存放与使用专项报告中披露专项核查结论[27] - 若公司募集资金存放与使用情况被出具特定鉴证结论，保荐机构或独立财务顾问分析原因并提出核查意见[27] - 保荐机构或独立财务顾问发现公司、商业银行未履行三方协议或公司募集资金管理有重大违规或风险，及时向交易所报告并披露[27] 制度相关 - 本制度“以上”含本数，“超过”“低于”不含本数[29] - 本制度由公司董事会负责解释[29] - 本制度经公司股东会审议批准后生效，修改时亦同[29] 其他 - 杭州万事利丝绸文化股份有限公司相关时间为2025年10月[30]

董事会秘书聘任 - 原任离职后三个月内聘任新董事会秘书[6] - 空缺超三个月董事长代行职责，六个月内完成聘任[9] 任职限制 - 有六种情形之一的人士不得担任[3] 解聘情形 - 四种情形下公司应一个月内解聘[7] 义务期限 - 商业秘密保密义务至公开前，其他义务持续两年[8]

期货交易 - 交易品种为茧丝，目的是减少原材料价格波动损失[2] - 保证金不超300万元，全年交易总量不超上年度使用量[3] 组织架构 - 期货领导小组由董事长等组成，董事长为组长[5] - 蚕丝美妆产品部负责人实施交易[6] 部门职责 - 财务部负责资金划汇与入账[7] - 内审部审核、监督、检查交易及业务管理[7] 档案管理 - 业务档案和开户等授权文件保存至少10年[16] 制度施行 - 制度经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释[20][21]

人事管理 - 公司设1名总经理由董事会聘任或解聘，若干副总经理由总经理提名、董事会决定聘任或解聘[2] 关联交易审批 - 与关联法人交易金额低于300万元且低于公司最近经审计净资产绝对值0.5%，可由董事长或其授权总经理审批[7] - 与关联自然人交易金额低于30万元且未达特定标准，可由董事长或其授权总经理审批[7] 会议安排 - 总经理办公会议议程及出席范围审定后，一般会前3天通知出席人员[13] - 需提交会议讨论的议题，会前2天向总经理办公室申报[14] - 重要议题讨论材料须提前2天送达出席人员阅知[15]

公司基本信息 - 2021年8月3日首次向社会公众发行人民币普通股33,634,320股，9月22日在深交所创业板上市[6] - 注册资本为人民币234,923,111元[7] - 整体变更发起设立时股份数为100,902,960股，每股面值1元[13] - 已发行股份数为234,923,111股，每股面值1元，均为普通股[14] 股东相关 - 万事利集团等多家公司在发起设立时认购股份，如万事利集团认购5200万股[13] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[65] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提临时提案[50] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度完结后六个月内举行[41] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[61] - 股东会选举两名以上独立董事时实行累积投票制[66] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事，一名为职工代表董事[78] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开前10日书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[87] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司当年现金分红不少于当年可供分配利润的15%[112] 其他规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[63] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产百分之十时，可不经股东会决议[126] - 本章程自2025年10月公司股东会审议通过之日起施行[141]