股票代码：301067 股票简称：显盈科技 深圳市显盈科技股份有限公司 Fullink Technology Co., Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 101（1-4 层、6-8 层）） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二三年九月 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 $$\Xi{\bf{\mathrm{O}}}\,{\bf\mathrm{=}}\,\Xi{\bf\#}\,\hbar{\bf\Psi}$$ 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行 ...

债 花 会合01表 单位:人民币元 | 编制单位:深圳市显盈科技股份有限公司 | | | | | | | 单位:人民币元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 를 | JR数 | 上年年末数 | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 注释 를 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | | 流动负债: | | | | | 货市贷金 | | 17,750, 409, 84 | 235, 558, 062. 43 | 短期借款 | | 75,732, 017. 33 | 35, 385, 838. 74 | | 结算备付金 | | | | 向中央银行借款 | | | | | 拆出资金 | | | | 拆入贷金 | | | | | 交易性金融资产 | | 90, 626, 459. 26 | 37,582,847.76 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 469, 383.00 | 应付票据 | | | | | 应收账款 | | 152, ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 | 声 明 1 | | | | --- | --- | --- | | 目 录 2 | | | | 第一节 3 | 发行人基本情况 | | | 3 | 一、发行人基本信息 | | | 二、发行人主要财务数据及 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2023 年 9 月 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照 依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文 件的真实性、准确性和完整性。 3-1-2 | 声明 | 2 | | --- | --- | | 目录 | 3 | | 释义 | 4 | | 第一节本次证券发行基本情况 | 7 | | 一、保荐机构项目人员情况 | 7 | | 二、发行人基本情况 | 7 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情 | | | 况 | 8 | | 四、保荐机构内 ...

关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特 定对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕020138 号 深圳市显盈科技股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公 司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收 入的比例分别为 64.66%、64.76%、66.71%和 58.87%，发行人毛利 率呈下滑趋势，境外销售占比较高。2020 年至 2023 年半年度， 发行人经营活动现金净流量分别为 7,814.70 万元、5,216.48 万 元、8,846.95 万元和 1,580.99 万元，呈波动趋势，本次可转债 发行后，公司累计债券余额占 2023 年 3 月末公司净资产额的 49.38%。报告期内，发行人采用自主生产与外协加工相结合的生 产模式，其中 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为显盈科技，股票代码为301067，在深圳证券交易所上市[9] - 公司法定代表人为肖杰[9] - 公司注册地址、办公地址及其邮政编码、网址、电子信箱在报告期无变化[10] - 信息披露及备置地点在报告期无变化[11] - 注册变更情况在报告期无变化[11] 股本变动 - 公司总股本从54,020,000股增加至97,236,000股，通过资本公积金每10股转增8股[12] - 有限售条件的股份数量为52,034,850股，占公司总股本的53.51%[118] - 无限售条件流通股为45,201,150股，占公司总股本的46.49%[118] 财务表现 - 本报告期营业收入为289,950,332.86元，比上年同期减少13.25%[13] - 归属于上市公司股东的净利润为12,430,256.53元，比上年同期减少64.57%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,627,610.29元，比上年同期减少67.71%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为15,809,891.88元，比上年同期减少30.60%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，比上年同期减少63.89%[13] - 总资产为1,177,557,134.93元，比上年度末增加8.59%[13] - 归属于上市公司股东的净资产为844,029,554.84元，比上年度末减少0.68%[13] - 非经常性损益项目合计金额为1,802,646.24元[16] - 公司上半年业绩增长不达预期，营业收入比上年同期下滑13.25%[25] - 公司2023年上半年营业收入为289,950,332.86元，同比下降13.25%[35] - 营业成本为224,352,498.89元，同比下降11.74%[35] - 销售费用为8,097,757.79元，同比增加31.26%[35] - 管理费用为22,791,786.64元，同比增加5.51%[35] - 财务费用为-1,713,445.52元，同比减少64.10%[35] - 所得税费用为2,140,162.14元，同比减少53.13%[35] - 研发投入为19,118,243.39元，同比增加6.51%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为15,809,891.88元，同比下降30.60%[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-189,065,581.87元，同比下降397.08%[35] - 筹资活动产生的现金流量净额为55,096,179.95元，同比增加176.30%[35] 业务战略 - 公司将持续优化主营业务格局，以信号转换拓展类和电源类产品为主，模具及精密结构件、SMT贴片为辅[25] - 公司将加大国际市场开拓力度，加强与客户和供应商的紧密沟通[25] - 公司已与众多行业知名品牌商建立了长期、稳定的合作关系[27] - 公司通过与VIA、Synaptics和iTE等上游芯片原厂建立合作伙伴关系，能较早获得新型芯片供应，取得先发优势[28] - 公司已建立完善的研发管理体系及品质管控流程，拥有安规认证实验室、高频信号测试实验室和工业级3D打印实验室等[28] - 公司具备较强的模具及精密结构件设计、生产能力，能够应对客户小批量订单开模需求[31] - 公司已具备产品设计研发、精密模具及结构件、SMT贴装、产品组装等于一体的产业链闭环优势[31] - 公司通过Intel Thunderbolt 3认证、VESA协会认证、USB协会认证、HDMI协会认证、HDCP认证等行业协会认证[31] - 截至2023年6月30日，公司及子公司现有国内专利总数为265项，其中发明专利8项，实用新型专利156项，外观专利101项[31] 投资与资本运作 - 报告期投资额为840,088,852.56元，上年同期投资额为779,129,287.50元，变动幅度为7.82%[40] - 报告期内获取的重大股权投资为东莞市润众电子有限公司，投资金额为55,295,200.00元，持股比例为51%[40] - 使用剩余超募资金45,657,600.00元及部分自有资金9,637,600.00元，合计55,295,200.00元购买东莞润众公司51%股权[44] - 报告期投入募集资金总额为89,813,400.00元，已累计投入募集资金总额为511,963,600.00元[44] - 募集资金总额为582,629,600.00元，报告期投入募集资金总额为89,813,400.00元，已累计投入募集资金总额为511,963,600.00元[44] - Type-C信号转换器产品扩产项目调整后投资总额为150,382,300.00元，本报告期投入金额为16,234,700.00元，截至期末累计投入金额为167,916,500.00元，进度为100.00%[45] - 高速高清多功能拓展坞建设项目调整后投资总额为114,989,700.00元，本报告期投入金额为14,343,900.00元，截至期末累计投入金额为130,151,200.00元，进度为100.00%[45] - 补充流动资金项目调整后投资总额为85,000,000.00元，本报告期投入金额为85,061,700.00元，进度为100.00%[45] - 超募资金投向中，Type-C信号转换器产品扩产项目调整后投资总额为27,000,000.00元，本报告期投入金额为16,700,000.00元，进度为61.85%[45] - 超募资金投向中，高速高清多功能拓展坞建设项目调整后投资总额为21,000,000.00元，本报告期投入金额为14,300,000.00元，进度为68.10%[45] - 公司自2022年1月5日起十二个月内可使用超募资金6,960.00万元永久补充流动资金[47] - 公司自2023年2月2日起十二个月内可使用超募资金6,900.00万元永久补充流动资金，截至2023年6月30日，已使用1500.03万元[48] - 公司使用超募资金4,800.00万元增加募投项目投资额，截至2023年6月30日

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 单位：人民币万元 2023年半年度 编制单位：深圳市显盈科技股份有限公司 | | | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 司的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2023年期初 占用资金余额 | 2023年1-6月占 用累计发生金 | 2023年1-6月 占用资金的利 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 额(不含利息 | 息(如有) | 偿还累计发生 金额 | | | | | | | | | | | ) | | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-055 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-052）及《2023 年半年度报告摘要》（公告编号： 2023-053）。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。会 议于 2023 年 8 月 28 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘书 列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2023 年半年度报告〉及〈2023 年半年度报 告摘要〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2023 年 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2023-057 深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召 开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，现 将相关事项公告如下： 一、变更全资子公司记账本位币 1、会计政策变更的原因 公司全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY(S.G.)PTE.LTD（显盈科技新加坡 有限公司，以下简称"新加坡显盈"）成立于 2021 年 11 月 24 日，注册地为新加 坡，主要从事消费电子产品销售。 截至 2023 年 6 月 30 日，新加坡显盈未从事商业活动。 2023 年 6 月新加坡显盈对外投资设立全资子公司 FULLINK TECHNOLOGY VIET NAM COMPANY LIMITED（显盈科技越南有限公司，以下简称"越南显 盈"），新加坡显盈与越南显盈之间使用美元进行结算，且后续新加坡显盈的经营 性费用将使用美元计价结算， ...