股权激励计划规模 - 全部在有效期内的股权激励计划所涉标的股票总数累计未超公司股本总额20%[2] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[2] 激励对象相关 - 激励对象为董事、高管等，草案列明其姓名、职务、获授数量[3] - 激励对象为董事、高管，设绩效考核指标作为行使权益条件[3] - 激励名单经薪酬与考核委员会核实[2] 计划有效期与归属期 - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[3] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[4] - 每个归属期时限不少于12个月[4] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[4] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[2] - 薪酬与考核委员会认为计划有利公司发展且无损害股东利益情况[37] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[38] - 律师认为计划内容等符合规定[38] - 公司按要求履行信息披露义务，未为激励对象提供财务资助[38] - 律师认为计划无损害股东利益和违法情形[38] 程序合规 - 拟作为激励对象的董事或关联董事按规定回避[38] - 独立财务顾问报告专业意见完整，符合要求[39] - 董事会表决草案时关联董事回避表决[40] 其他 - 不存在金融创新事项[42] - 公司保证所填情况真实准确完整合法并担责[2025年7月4日所在doc]

公司基本信息 - 公司于2011年7月4日注册登记，2021年9月22日在深交所创业板上市，股票代码301067[8] 审计报告 - 天健会计师事务所于2025年4月28日出具审计报告和内控审计报告[9] 激励计划 - 激励计划授予激励对象29人[16] - 激励对象不包括特定股东及其亲属[16] - 拟授予限制性股票89.04万股，占股本总额0.92%[21] - 有效期内激励计划标的股票未超股本总额20%，单人未超1%[21] - 陈英滟等4人各获授6.50万股，各占授予总量7.30%，占总股本0.07%[22] - 其他25人获授63.04万股，占授予总量70.80%，占总股本0.65%[22] - 激励对象名单公示期不少于10天，需披露审核及公示情况说明[19] - 第三届董事会第二十七次会议于2025年7月3日审议通过激励计划议案，宋煜回避表决[33] - 董事会薪酬与考核委员会于2025年7月3日审议通过激励计划议案[33] - 第三届监事会第二十五次会议于2025年7月3日审议通过激励计划议案[33] - 股东大会审议激励计划需经非关联股东表决权2/3以上通过，部分股东投票单独统计披露，激励对象回避表决[34] - 需对内幕信息知情人买卖股票情况自查[34] - 激励计划已履行必要法律程序，尚需后续程序[35] - 激励对象为公司相关人员，公示期不少于10天[36] - 激励对象确定符合规定[37] - 已公告激励计划文件，还需后续信息披露[38] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[39] - 激励计划目的是建立长效激励机制[40] - 激励计划不存在损害公司及股东利益情形[41] - 激励计划尚需经股东大会审议通过方可实施[44]

激励计划基本信息 - 激励对象共计29人，不包含特定股东及亲属[19] - 激励工具为第二类限制性股票，来源为二级市场回购A股普通股[23] - 拟授予限制性股票数量为89.04万股，占公司股本总额0.92%，无预留权益[24] - 激励计划有效期最长不超36个月[28] - 授予日在股东大会通过后由董事会确定，60日内授出股票[29] - 授予日和归属日须为交易日，且不得在特定区间日[30][32] - 限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%[33] - 限制性股票授予价格为15.67元/股[37] 业绩数据 - 2022 - 2024年营业收入（剔除东莞润众影响）分别为68685.25万元、56047.91万元和68995.46万元，复合增长率为0.23%[55][57] - 2022 - 2024年净利润（剔除东莞润众影响）分别为7289.70万元、1859.29万元和1222.14万元，2023年和2024年分别同比下滑74.49%和34.27%[55][57] - 同行业可比公司海能实业2023年和2024年净利润分别同比下滑60.50%和51.25%，佳禾智能分别同比下滑23.78%和69.34%[55] - 2025年度营业收入增长率不低于5%，增长至72445.23万元[47] - 2025年度净利润增长率不低于10%，增长至1344.35万元[47] - 2026年度营业收入增长率不低于20%，增长至82794.55万元[47] - 2026年度净利润增长率不低于60%，增长至1955.42万元[47] 考核与限制 - 激励对象绩效考核结果分5档，按对应比例确定归属额度[50] - 激励计划设置公司层面业绩考核和个人层面绩效考核指标[52] - 董事和高管任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%，离职半年内不得转让[35] - 激励对象归属限制性股票，公司和自身不能出现特定情形，否则已获授未归属股票取消归属作废[90][91][92] 未来展望 - 预计随着激励计划效果呈现，市场占有率、运营效率、营业收入及净利润将提升[60] - 激励计划对公司持续经营能力和股东权益有正面影响[85] 其他 - 激励计划实施需公司股东大会决议批准[93] - 备查文件包含激励计划草案等5项文件[95]

业绩目标 - 2025年营收增5%至72445.23万元，净利润增10%至1344.35万元[7] - 2026年营收增20%至82794.55万元，净利润增60%至1955.42万元[7] 激励计划 - 2025 - 2026年每年对激励对象考核一次[7][13] - 绩效考核分5档，归属比例不同[9] - 个人实际归属额度按公式计算[9] 考核相关 - 被考核者5个工作日内了解结果[16] - 有异议可申诉，委员会10个工作日复核[16] - 考核结果保存5年[17]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于2025年7月21日召开[1] - 现场会议时间为7月21日15:00，网络投票时间为7月21日[2] - 会议股权登记日为2025年7月15日[5] 提案与投票 - 提案1.00 - 3.00需三分之二以上有效表决权股份通过[8] - 网络投票代码为351067，投票简称为“显盈投票”[18] 登记信息 - 现场登记时间为7月18日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[10][11] - 电子邮件、信函或传真登记需7月18日17:00前完成[11] 会议审议 - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案[24] 委托相关 - 可委托代表出席股东大会，委托期限至会议结束[24] - 参会股东登记表7月18日17:00前送达或传真到公司[27]

股权激励相关 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[2] - 激励对象无最近12个月内被认定不适当人选等情形[3] - 激励对象不包括独立董事等相关人员，含外籍副总经理Mao Dan yun[4] - 激励对象名单将公示不少于10天[5] - 监事会将在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[5] - 激励计划制定等符合法规，公司不为激励对象提供财务资助[5] - 实施激励计划利于公司长远发展，不损害股东利益[7]

会议信息 - 公司第三届监事会第二十五次会议于2025年7月3日召开，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案，均2同意0反对0弃权1回避[3][7][10] 后续安排 - 议案需提交股东大会审议[6][9] - 股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[11] - 监事会在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[11]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施股权激励计划主体资格，无禁止情形[1] - 激励对象无特定负面情形，含外籍副总经理Mao Dan yun[2][3] 激励计划流程与规定 - 激励对象范围合规，将公示不少于10天[4] - 激励计划制定、审议流程和内容符合法规，议案需股东大会通过[4] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[4] 激励计划意义与决策 - 实施激励计划利于公司发展[5][6] - 董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年限制性股票激励计划[6]

会议信息 - 公司第三届董事会第二十七次会议于2025年7月3日召开，5名董事全部出席[2] - 董事会提请于2025年7月21日召开2025年第三次临时股东大会[19] 激励计划 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施激励计划[3] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[9] - 董事会提请股东大会授权办理激励计划有关事项[13] 议案表决 - 激励计划相关议案表决同意4票，反对0票，弃权0票，回避1票[4][10][17] - 召开临时股东大会议案表决同意5票，反对0票，弃权0票[20] 审议安排 - 涉及激励计划的议案均需提交股东大会审议[8][12][18]

公司决策 - 2025年6月5日公司审议通过终止发行可转债并撤回申请文件议案[2] - 2025年6月10日公司收到深交所终止审核决定[3] 影响评估 - 终止发行可转债不会对公司正常经营造成重大不利影响[3]