证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-077 深圳市显盈科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 10 月 28 日召开了 2025 年第四次临时股东大会，选举产生第四届董事会董事。 同日公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过《关于选举董事长的议案》《关 于选举专门委员会委员的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理 的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关 于聘任证券事务代表的议案》，现将相关情况公告如下： （四）薪酬与考核委员会：杨栎洁女士（召集人）、蒋培登先生、黄雅萍女 士 一、公司第四届董事会组成情况 （一）董事长：林涓先生 （二）非独立董事：林涓先生、肖杰先生、黄雅萍女士 （三）独立董事：蒋培登先生、杨栎洁女士 公司第四届董事会由以上 5 名董事组成，任期为自 2025 年第四次临时股东 大会选举通过之日起三年。上述人员均 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年十月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

第四届董事会第一次会议决议公告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-076 深圳市显盈科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会 议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室通过现场方式召开。在公司 2025 年第四次 临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知时间 要求，会议通知以电话、微信、口头等方式向全体董事送达。经与会董事一致同 意，推举林涓先生主持本次会议，本次会议应出席会议董事 5 名，实际出席会议 董事 5 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于选举董事长的议案》 经全体董事审议，同意选举林涓先生为公司第四届董事会董事长，任期三年， 自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。林涓先生简历详 见附件。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票， ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-074 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》 经审核，监事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符 合相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第二十九次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十九 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监 事。会议于 2025 年 10 月 ...

第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十一 次会议通知于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董 事，会议于 2025 年 10 月 28 日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开， 会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生， 公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-073 深圳市显盈科技股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-072 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 □是 否 1 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 年同期增减 | | | 营业收入（元） | 179,039,059.89 | -29.17% | 550,268,126. ...

财务表现 - 第三季度营收为1.79亿元，同比下降29.17% [1] - 第三季度净利润亏损605.83万元，同比下降170.46% [1] - 前三季度累计营收为5.5亿元，同比下降11.64% [1] - 前三季度累计净利润亏损110.38万元，同比下降119.64% [1]

| 权益类证券大宗交易 (协议交易) | | | | | | | 团 下载 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 交易日期 | 证券代码 | 证券简称 | 成交价格 (元) | 成交量 (万股/万份) | 成交金额 (万元) | 买方营业部 | 卖方营业部 | | 2025-10-28 | 301067 | 显盈科技 | 31.12 | 6.52 | 202.90 机构专用 | | 中信证券股份有限 公司深圳宝安证券 营业部 | 10月28日，显盈科技大宗交易成交6.52万股，成交额202.9万元，占当日总成交额的0.77%，成交价31.12 元，较市场收盘价36.03元折价13.63%。 ...

板块整体表现 - 消费电子板块在当日整体上涨0.64%，表现优于大盘，同期上证指数下跌0.22%，深证成指下跌0.44% [1] - 板块内个股表现分化，福日电子以7.12%的涨幅领涨，而福立旺跌幅最大，为-8.78% [1][2] 领涨个股表现 - 福日电子收盘价为14.74元，涨幅7.12%，成交量为135.04万手，成交额为19.65亿元 [1] - 奥尼电子涨幅6.89%，收盘价37.83元，成交额1.89亿元 [1] - 雅葆轩、恒铭达、绿联科技涨幅均超过5%，分别为5.60%、5.23%和5.09% [1] 领跌个股表现 - 福立旺跌幅最大，为-8.78%，收盘价28.45元，成交额7.20亿元 [2] - 影石创新跌幅-4.63%，收盘价288.80元，成交额11.04亿元 [2] - 致尚科技、易天股份、国光电器跌幅分别为-3.99%、-3.94%和-3.08% [2] 板块资金流向 - 消费电子板块整体呈现主力资金净流出28.44亿元，而游资和散户资金分别净流入3.71亿元和24.73亿元 [2] - 福日电子获得主力资金净流入3.08亿元，主力净占比达15.65% [3] - 长盈精密和协创数据分别获得主力资金净流入1.95亿元和1.94亿元 [3]

股权变动 - 南京启盈计划减持不超291.708万股，占总股本3%[1] - 南京启盈近日减持158.5万股，占总股本1.63%[2] - 南京启盈持股比例由10.38%降至8.75%[2] - 公司实控人及其一致行动人持股比例由42.58%降至40.95%[2] - 林涓持股3131.1万股，占比32.20%未变[3] - 变动前后有限售股2348.325万股，占比24.15%未变[3] 股份情况 - 变动前合计持股4140.62万股，占总股本42.58%[3] - 变动后合计持股3982.12万股，占总股本40.95%[3] - 变动前无限售股1792.295万股，占总股本18.43%[3] - 变动后无限售股1633.795万股，占总股本16.80%[3]