证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-011 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时会议应在会议召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或 者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议为紧急 临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进行了说 明。因此，本次监事会临时会议通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十一 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 24 日 16:50 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议应出 席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董 事会秘 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二五年一月 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则（2022 年修 订）》（下称"《股东大会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事 务所（下称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限公司 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-010 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十三 次会议通知于 2025 年 1 月 24 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午 16:30 在公司六楼会议室通过通讯方式召开，会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司 监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程规定。 因公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外转让控股子公司 东莞市润众电子有限公司 51%股权暨关联交易的议案》，东莞市润众电子有限公 司成为公司的关联方，为保证公司与关联方之间的交易符合相关法律、法规的要 求，公司召开董事会审议与关联方之间的交易。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-012 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月24日召开了 第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，分别审议通过 了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，现将具体情况公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司（含合并报表范围内的子公司）将与东莞市润众电子有限公司（以下 简称"东莞润众"）及其子公司发生经营业务往来，预计2025年度与东莞润众发 生日常关联交易的总额不超过人民币4,000万元。 公司于2025年1月24日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第 二十一次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》， 针对上述议案，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规的相关规定，关联董事肖杰先生对本议案回避表决。本议案已经公 司第三届独立董事专门会议第二次会议审议通过。保荐机构对此事项发表了明 确同意的核查意见。 本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司 股东大会审议。 深圳市显盈科技股份有限公司 关 ...

特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 1 月 24 日（星期五）下午 14 点 30 分 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-009 深圳市显盈科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）网络投票时间：2025 年 1 月 24 日（星期五） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 24 日（星期五） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （五）会议召集人：公司董事会 ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 对外转让东莞市润众电子有限公司 51%股权 暨关联交易的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深圳 市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对象发 行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未完成的 持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》等有关规定，对显盈科技本次向刘威、肖杰转让东莞市润众电子有限公司（以 下简称"东莞润众"）51%股权暨关联交易进行了核查，核查情况及核查意见如 下： 一、关联交易事项概述 （一）收购东莞润众的基本情况 2023 年 4 月，显盈科技完成对东莞润众 51%股权的收购，东莞润众成为显 盈科技的控股子公司。交易对方刘威、谭先秀承诺东莞润众 2023 年度至 2025 年 度（以下合称"业绩承诺期间"）经审计扣除非经常性损益后的净利润（以下简 称"净利润"）年复合年 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-006 深圳市显盈科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二次 会议审议通过了《关于提请公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决 定于 2025 年 1 月 24 日（星期五）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将 相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十二次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的方式：本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 （1）现场会议：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议。 （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络 ...

二 0 二五年一月 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董事 23 | | 第二节 | 董事会 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | 监事会 33 | | 第一节 | 监事 33 | | 第二节 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 35 | | 第一节 | 财务会计制度 35 | | --- | --- | | 第二节 | 内部审计 39 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 39 | | 第九章 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-003 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十次 会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会秘 书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程规定。 根据《监事会议事规则》的有关规定，监事会召开临时监事会会议应在会议 召开 3 日前通知，若情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过 口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。本次会议 为紧急临时会议，监事会主席刘玲香女士在会议上就紧急召开本次会议的情况进 行了说明。因此，本次临时监事会通知符合相关规定。 二、监事会会议审议情 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-002 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议通知于 2025 年 1 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 1 月 8 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、部分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程规定。 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 制。本次会议为紧急临时会议，董事长肖杰先生在会议上就紧急召开本次会议的 情况进行了说明。因此，本次临时董事会通知符合相关规 ...