独立董事提名 - 公司第三届董事会提名委员会审核第四届独立董事候选人任职条件和资格[3] - 提名蒋培登、杨栎洁为第四届独立董事候选人并提交董事会审议[4] 候选人情况 - 蒋培登、杨栎洁无不得担任情形，未受处罚惩戒等[3][4] - 具备任职资格、专业背景和工作经验，符合独立性要求[4] - 已取得深交所相关资格证书或培训证明[4] 审查意见时间 - 审查意见发布于2025年10月11日[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名蒋培登为第四届董事会独立董事候选人[1] 提名人资格 - 提名人及其直系亲属持股、任职等情况符合要求[19][20][18][24] - 提名人具备相关知识经验，符合专业资格要求[16][17] - 提名人近十二个月无禁止情形，任职公司数量合规[25][35][36]

独立董事提名 - 公司董事会提名杨栎洁为第四届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人无利害关系[1] - 提名人保证声明真实准确完整，否则承担法律责任[38] 资格条件 - 被提名人具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 被提名人及其直系亲属符合多项持股与任职限制条件[19][20] - 被提名人在最近十二个月内不具有特定情形[25] - 被提名人最近三十六个月未受相关谴责或通报批评[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[36]

董事会换届 - 2025年10月11日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 第四届董事会由5名董事组成，任期三年[2] - 换届前第三届董事会继续履职[5] 股东持股 - 林涓合计持有公司36.72%股份[7][8] - 肖杰合计持有公司13.39%股份[10][11] - 宋煜间接持有公司股份18.00万股[5] 候选人情况 - 黄雅萍等三人无持股及关联关系，符合任职条件[14][17][18]

会议与投票规定 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[6] - 召开业绩说明会应至少提前二个交易日发布通知[7] - 召开股东会应提供网络投票方式[7] - 现金分红未达规定等情形需召开投资者说明会[8] 投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] - 证券部在董事会秘书领导下负责投资者关系管理工作[10] - 从事投资者关系管理的员工须具备对公司全面了解等素质[10] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[10][11] - 其他职能部门有义务协助投资者关系管理工作[11] 培训与沟通渠道 - 应对员工进行投资者关系管理相关知识系统培训[11] - 应设立专门投资者联系电话等并保证工作时间有人接听，变更信息需尽快公布[12] 接待与活动安排 - 接待和推广工作由董事会秘书全面负责，证券事务代表协助，证券部具体执行[15] - 应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[16] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式，需提前发布公告说明相关信息[17] - 特定对象到公司现场参观需向证券部预约，董事会秘书同意后方可接待[18] 信息披露与档案管理 - 建立信息披露备查登记制度，应在定期报告中披露相关情况[19] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] - 投资者关系活动结束后应及时编制《投资者关系活动记录表》并于次一交易日开市前刊载[21] 事后核实与再融资 - 应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[22] - 实施再融资计划时要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[22] 互动易平台管理 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[23] - 可通过多种方式助投资者了解重大信息，质疑时可召开说明会[23] - 应通过多渠道与投资者交流，指派专人处理互动易信息[23] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，回复应保证公平性[24] - 互动易平台发布信息应谨慎、客观、真实，不得误导投资者[24] - 回复市场热点问题应谨慎，不得不当影响股价[25] - 互动易平台不得发布违规、涉密信息，不得操纵股价[25] 信息审查与责任承担 - 需审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[26] - 投资者关系活动泄露信息，公司应报告并公告[26] - 违反制度规定人员应承担相应责任[27]

一、本人已经通过深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蒋培登 作为深圳市显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名为 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 深圳市显盈科技股份有限公司 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 如否，请详细说明： ...

深圳市显盈科技股份有限公司 防范大股东及关联方资金占用制度 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与控股股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止 1 公司资金被占用。 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的资金 管理，防止和杜绝大股东（本文所称大股东指控股股东，下同）及关联方占用公 司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理。纳入公 司合并会计报表范围的子公司适用本制度。公司控股股东、实际控制人及关联方 与纳入合并会计报表范围的子公司之间的资金往来，参照本制度执行。 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下简称"资金占用"），包括：经营 性资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司控股股东及关联方通过采购、销售、相互提供劳 务等生产经营环节的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为控股股东及 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-065 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会 秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章 程》事项，是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于公 司 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集 资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 深圳市显盈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 2 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-067 深圳市显盈科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围 及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有 关事宜公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由"深圳 市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）"变更为"深 圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903"。 二、经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范 围如下： 变更前：信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、 电源适配器等电子产品的研发、生产及销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法 律、行政法规或者国务院决 ...