国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024年度定期现场检查报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 被保荐公司简称：显盈科技（301067） | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈海玲 | 联系电话：0755-8280-5991 | | | | | 保荐代表人姓名：陈坚 | 联系电话：0755-8280 5991 | | | | | 现场检查人员姓名：陈海玲、陈坚 | | | | | | 现场检查对应期间：2023年12月-2024年11月 | | | | | | 现场检查时间：2024年12月18日-2024年12月23日 | | | | | | 一、现场检查事项 | | | 现场检查意见 | | | （一）公司治理 | | 是 | 否 | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | （1）核查公司章程及各项规章制度； | | | | | | （2）核查公司历次董事会、监事会、股东大会的会议通知、会议记录、会议决议等文件； | | | | | | （3）对相关人员进行访谈，了解公司治理及独立性情况； | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年度持续督导培训情况报告 国金证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国金证券"）作为深 圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"显盈科技"或"公司"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐机构（在审），承接了公司首次公开发行股票未 完成的持续督导工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对显盈科技进行了 2024 年度持续督导培训。现将 培训情况报告如下： 一、培训基本情况 时间：2024 年 12 月 23 日上午 11 点 《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第8号——重大资产重组》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》等相关资料，介绍当前并购重组市场政策变化、审核形势 等，并结合相关案例分享，使上市公司控股股东、其他股东及各董监高等相关 主体熟悉并购重组相关新规及市场动态；介绍上市公司规范运作相关规则及子 公司规范运作关注要点，并通过子公司违规处罚案例分析，使上 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2024-076 深圳市显盈科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 （一）公司回购股份的时间、回购股份价格及集中竞价交易的委托时段符合 《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—— 回购股份》的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内； （2）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他情形。 因公司实施 2023 年年度权益分派，根据公司《回购报告书》约定，公司将 上述回购方案中回购股份价格上限由不超过 38 元/股（含）调整为不超过 37.95 元/股（含），调整后的回购股份价格上限自 2024 年 6 月 19 日（权益分派除权 除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com）披露的《关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价 格上限的公告》（公告编号：2024-042）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 二〇二四年十一月 北京市中伦律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（六） 致：深圳市显盈科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市显盈科技股份有限 公司（以下简称"发行人""公司"或"显盈科技"）的委托，担任显盈科技本 次拟申请向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）事宜的专 项法律顾问。本所已向发行人出具了《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的法律意见书》（以下简称 "《法律意见书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工 作报告》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书》（以下简称"《补充法律意见 书》"）、《北京市中伦律师事务所关于深圳市显盈科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（ ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 3-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 2024 年 11 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 声明 | | | 般词汇 | | --- | --- | --- | | 发行人、本公司、公 | | | | 司、深圳显盈、母公 회 | 指 | 深圳市显盈科技股份有限公司 | | 珠海凯盈 | 블 | 珠海凯盈投资合伙企业(有限合伙),发行人股东 | | 惠州耀盈 | 指 | 惠州市耀盈精密技术有限公司,发行人全资子公司 | | 广东显盈 | 指 | ...

国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 证券股份有限公司 SECURITIES CO., (成都市青羊区东城根上街 95 号) 2024 年 11 月 3-3-2 保荐人(主承销商) 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 声 明 国金证券股份有限公司接受深圳市显盈科技股份有限公司的委托，担任深 圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，为 本次发行出具上市保荐书。保荐人及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《证券法》等法律法规和中国证监会及深圳 证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《深圳市显盈科 技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-3-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书 目 录 | 声 明. | | --- | | 日 求… | | 第一节 ...

目 录 | 二、关于募投项目…………………………………………………第 | | --- | | 50—79 页 | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕7-90 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份 有限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了 《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最近一期财务数据，我们为 此做了追加核查，现汇报如下。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售金额占主营业务收入的比例分别为 64.66%、64.76%、 66 ...

6-1-3 | | | 2024年9月30日 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 编制单位:深圳市显盈科技 | | | | | | 会企01表 单位:人民币元 | | 资 | | 上年年末数 | 负债和所有者权益 | 汪梓 를 | 期末数 | 上年年末数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | | 货币资金 | 01. 76 | 76, 968, 911. 04 | 短期借款 | | 80, 059, 166. 68 | 37,631, 966. 67 | | 交易性金融资产 | 11, 867, 386. 89 | 10, 078, 625. 51 | 交易性金融负债 | | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | | 应收票据 | | | 应付票据 | | 18, 345, 618. 21 | 29, 000, 000. 00 | | 应收账款 | 172, 552, 116. 57 | 159, 742, 485. 71 | 应付账款 | | 55, 229, 909. 87 | ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和主 承销商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《审核问询函》所列问题认真进 行了逐项落实，同时按照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）进行了修订，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（4 层、6-8 层）） 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | ...