深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-068 深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903、 904； 公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。 公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，近日 已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下： 变更前办公地址： 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）； 邮政编码：518105。 变更后办公地址： 邮政编码：518101。 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高管人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高管人员履行职责情况并 对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高 级管理 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离任。 第七条 股东会可以决议解任董事，解任按照决议明确的日期生效，决议未 明确解任生效日期的，自决议作出之日解任生效。公司无正当理由，在任期届满 前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满未获 连任的，自股东会选举、职工代表大会选举新董事，董事会聘任新高级管理人员 之日起或公司董事会、股东会另行确定的其他日期自动离任；董事、高级管理人 员任期届满未及时改选或聘任的，在新董事、高级管理人员就任前，原董事 ...

第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 深圳市显盈科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨栎洁 作为深圳市显盈科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市显盈科技股份有限公司董事会提名为 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符 合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独 立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市显盈科技股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-064 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次 会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席董 事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、部 分高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候 选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司按照相关程 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 委托理财管理制度 第二条 本制度所称委托理财，是指在国家政策允许的情况下，在控制投资 风险的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为原则，公司委托银行、 信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管 理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）委托 理财事项的管理，保证公司资金、财产安全，有效控制投资风险，提高投资收益， 维护公司及股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公 司实际，制定本制度。 第四条 为保证公司资金安全，公司进行委托理财应遵循以下原则： （一）公司委托理财业务应坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增 值"的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件； （二）理财产品须为安全性高、流动性好、风险可控的理财产品； （三）委托理财的资金为公司闲置资金，不得挤占公司正常运营和 ...

第一条 加强深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《创业 板上市规则》）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 深圳市显盈科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第二条 本公司董事、高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司股份是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资融券交易的， 还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三条 本公司董事、高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前，应 当知悉《公司法》《证券法》等法律、行政法规、部门规章、规 ...

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会召开时间为10月28日下午15:00[2] - 股权登记日为2025年10月21日[4] - 现场登记时间为2025年10月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[12] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月28日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月28日9:15 - 15:00[25] 会议方式及投票 - 会议召开方式为现场表决与网络投票相结合[3] - 网络投票代码为351067，投票简称为“显盈投票”[19] 选举相关 - 应选非独立董事3人，独立董事2人[8] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×3[21] - 选举独立董事股东所拥有选举票数=股东所代表有表决权的股份总数×2[22] 提案要求 - 提案3.00、提案4.00的子议案4.01、4.02需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过[9] 其他 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董监高以外的其他股东[9] - 电子邮件登记需在2025年10月27日下午17:00之前发送到公司邮箱[12] - 信函或传真登记需在2025年10月27日下午17:00之前送达或传真到公司[12] - 《关于修订及制定公司部分制度的议案》作为投票对象的子议案数为9个[28] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2025年10月27日下午17:00前送达或传真到公司[31]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-063 深圳市显盈科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东、董事长股份减持计划实施完毕的公告 持股 5%以上股东肖杰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 肖杰先生本次通过集中竞价和大宗交易方式减持的股份来源于公司首次公 开发行前持有的股份，减持价格区间为 25.84 元/股-38.7 元/股。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于持股 5%以上股东和董事长股份 减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-045），持股 5%以上股东肖杰先生 计划自前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价方式减持公司 股份不超过 972,360 股（占公司总股本的 1%）；以大宗交易方式减持本公司股 份不超过 1,944,720 股（占公司总股本的 2%），合计减持不超过 2,917,080 股（占 公司总股本的 3%）。 ...