会议与投票规定 - 公司应在年报披露后十五个交易日内举行年报业绩说明会[6] - 召开业绩说明会应至少提前二个交易日发布通知[7] - 召开股东会应提供网络投票方式[7] - 现金分红未达规定等情形需召开投资者说明会[8] 投资者关系管理职责 - 董事会秘书为投资者关系管理事务负责人[10] - 证券部在董事会秘书领导下负责投资者关系管理工作[10] - 从事投资者关系管理的员工须具备对公司全面了解等素质[10] - 投资者关系管理工作职责包括拟定制度、组织活动等多项内容[10][11] - 其他职能部门有义务协助投资者关系管理工作[11] 培训与沟通渠道 - 应对员工进行投资者关系管理相关知识系统培训[11] - 应设立专门投资者联系电话等并保证工作时间有人接听，变更信息需尽快公布[12] 接待与活动安排 - 接待和推广工作由董事会秘书全面负责，证券事务代表协助，证券部具体执行[15] - 应尽量避免在年报、半年报披露前三十日内接受现场调研和媒体采访[16] - 举行业绩说明会等活动可采取网上直播方式，需提前发布公告说明相关信息[17] - 特定对象到公司现场参观需向证券部预约，董事会秘书同意后方可接待[18] 信息披露与档案管理 - 建立信息披露备查登记制度，应在定期报告中披露相关情况[19] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于三年[21] - 投资者关系活动结束后应及时编制《投资者关系活动记录表》并于次一交易日开市前刊载[21] 事后核实与再融资 - 应建立接受调研的事后核实程序，明确应对措施和处理流程[22] - 实施再融资计划时要注意信息披露公平性，不得提供未公开重大信息[22] 互动易平台管理 - 应在定期报告公布网址和咨询电话，变更需及时公告[23] - 可通过多种方式助投资者了解重大信息，质疑时可召开说明会[23] - 应通过多渠道与投资者交流，指派专人处理互动易信息[23] - 互动易平台行为不能替代信息披露义务，回复应保证公平性[24] - 互动易平台发布信息应谨慎、客观、真实，不得误导投资者[24] - 回复市场热点问题应谨慎，不得不当影响股价[25] - 互动易平台不得发布违规、涉密信息，不得操纵股价[25] 信息审查与责任承担 - 需审查非正式公告信息，防止泄露未公开重大信息[26] - 投资者关系活动泄露信息，公司应报告并公告[26] - 违反制度规定人员应承担相应责任[27]

独立董事候选人情况 - 蒋培登作为独立董事候选人通过公司第三届董事会提名委员会资格审查[1] - 蒋培登具备五年以上履职必需工作经验[16] - 蒋培登及直系亲属无相关持股及任职情况[19][20][21] - 蒋培登无不适合任职情形且未受相关谴责批评[24][30] - 蒋培登担任独立董事公司数量及任期合规并承诺材料真实[33][35][36]

资金管理制度 - 制度适用于公司控股股东及关联方与公司间的资金管理[2] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[3] 资金占用限制 - 公司不得为关联方垫支费用、拆借资金等[5] - 公司与关联方关联交易须按规定执行[6] 管理与审计 - 公司董事会负责防范资金占用管理[7] - 注册会计师审计需对资金占用情况出具专项说明[12] 资金清偿 - 被占用资金原则上以现金清偿[13] - 关联方以非现金资产抵债需经股东会批准[11] 责任与机制 - 控股股东及关联方占用资金造成损失应承担赔偿责任[14] - 董事会建立“占用即冻结”机制[14]

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-065 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟 变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十八 次会议通知于 2025 年 10 月 8 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体监事。 会议于 2025 年 10 月 11 日在公司九楼会议室通过现场方式召开，会议应出席监 事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议主持人为监事会主席刘玲香女士，董事会 秘书列席本次会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的 议案》 经审核，监事会认为：公司本次拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章 程》事项，是基于实际情况作出的调整，符合公司实际经营发展需要，有利于公 司 ...

第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督 和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风 险控制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。公司董事会应当持续关注募集 资金存放、管理和使用情况，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者控制的其他企业遵守其募集资金管理制度。 深圳市显盈科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《监管指引 2 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-067 深圳市显盈科技股份有限公司 关于拟变更注册地址、经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 11 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟变更注册地址、经营范围 及修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准，现将有 关事宜公告如下： 一、注册地址变更情况 根据公司经营发展需要并结合公司的实际情况，公司拟将注册地址由"深圳 市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）"变更为"深 圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903"。 二、经营范围变更情况 根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行变更，变更前后公司经营范 围如下： 变更前：信号转换器、信号拓展坞、信号分配器、信号连接线、电声产品、 电源适配器等电子产品的研发、生产及销售；国内贸易，货物及技术进出口。(法 律、行政法规或者国务院决 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-068 深圳市宝安区新安街道兴东社区 70 区润坊路 5 号润智研发中心 1 栋 9F903、 904； 公司董事会秘书、证券事务代表的联系地址、信息披露及备置地点相应变更。 公司投资者联系电话、公司网址、电子邮箱保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营管理需要，近日 已搬迁至新办公地址，现将相关事项公告如下： 变更前办公地址： 深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路嘉达工业园 7 栋厂房（6-7 层）； 邮政编码：518105。 变更后办公地址： 邮政编码：518101。 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"） 激励与约束机制，调动公司董事、高级管理人员工作积极性，根据国家有关法律、 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定本制 度。 第二条 适用本制度的董事、高级管理人员包括：公司董事、总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员（以下简称"高管人员"）。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）竞争力原则：公司提供的薪酬与市场同等职位收入水平相比有竞争力。 （二）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位的薪酬体现各岗位对公司的价 值，体现"责、权、利"的统一。 （三）与绩效挂钩的原则。 （四）短期与长期激励相结合的原则。 （五）激励与约束相结合的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司董 事、高管人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高管人员履行职责情况并 对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 第五条 公司人力资源部、财务部配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高 级管理 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第六条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日起自动离任。 第七条 股东会可以决议解任董事，解任按照决议明确的日期生效，决议未 明确解任生效日期的，自决议作出之日解任生效。公司无正当理由，在任期届满 前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第一章 总则 第一条 为规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的董事、 高级管理人员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满未获 连任的，自股东会选举、职工代表大会选举新董事，董事会聘任新高级管理人员 之日起或公司董事会、股东会另行确定的其他日期自动离任；董事、高级管理人 员任期届满未及时改选或聘任的，在新董事、高级管理人员就任前，原董事 ...

第一章 总则 第三条 内部审计的目的是促进公司内部控制的建立健全，有效地控制成本， 改善经营管理，规避经营风险，增加公司价值。 第一条 为了规范深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险， 根据《中华人民共和国审计法》《中国内部审计准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等国家有关法律法规，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 深圳市显盈科技股份有限公司 内部审计制度 第四条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司内部审计机构为审计部，对公司财务信息的真实性和完整 ...