本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"或"显盈科技"）于 2025 年 6 月 5 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议， 审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议 案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"） 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件，现将有关 事项公告如下： 一、本次发行的基本情况 1、2023 年 2 月 27 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会 第四次会议，并于 2023 年 3 月 15 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，审议 通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向 不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等向不特定对象发行可转换公司债 券的相关议案，本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 42,000.00 万元（含 42,000.00 万元）。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-038 ...

证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-036 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 6 月 5 日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事， 会议于 2025 年 6 月 5 日在公司六楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应 出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监 事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程规定。 三、备查文件 1、第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，董事会召开临时董事会 会议应在会议召开 3 日前通知，若出现特殊情况，需要董事会即刻作出决议的， 为公司利益之目的，召开临时董事会会议可以不受前款通知方式及通知时限的限 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二五年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：深圳市显盈科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"） 接受深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称"公司"）的委托， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301067 证券简称：显盈科技 公告编号：2025-035 深圳市显盈科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15 点 （二）网络投票时间：2025 年 5 月 21 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 21 日（星期三） 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （三）股东大会召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉 达工业园 7 栋 6 楼公司会议室。 （四）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （九）会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程 ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（6-7 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函的回复 保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 9 月 11 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号， 以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人和主 承销商，与发行人、发行人律师及申报会计师对《审核问询函》所列问题认真进 行了逐项落实，同时按照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集 说明书"）进行了修订，现回复如下，请予审核。 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | -- ...

深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkT echnology Co.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（6-7 层）） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （申报稿） （四川省成都市东城根上街 95 号） 二〇二五年五月 股票代码：301067 股票简称：显盈科技 保荐人（主承销商） 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注 ...

国金证券股份有限公司 发行保荐书 保荐人（主承销商） （成都市青羊区东城根上街 95 号） 关于深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 2025 年 5 月 深圳市显盈科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 声明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《证券发行上市保荐业务管理办法》 等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，诚实守信，勤勉尽责， 严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并 保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 3-1-1 | 声明 1 | | --- | | 目录 2 | | 释义 3 | | 第一节本次证券发行基本情况 6 | | 一、保荐机构项目人员情况 6 | | 二、发行人基本情况 6 | | 三、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往 | | 来情况 7 | | 四、保荐机构内部审核程序和内核意见 7 | | 五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 9 | | 第二节保荐机构承诺事项 10 | ...

目 录 一、关于毛利率、境外收入、偿付能力及财务性投资……………第 1—54 页 | | | | | | 关于深圳市显盈科技股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2025〕7-25 号 深圳证券交易所： 由国金证券股份有限公司转来的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕020138 号，以 下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的深圳市显盈科技股份有 限公司（以下简称显盈科技公司或公司）财务事项进行了审慎核查，并出具了《关 于深圳市显盈科技股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核 问询函中有关财务事项的说明》（天健函〔2024〕7-43 号）、（天健函〔2024〕 7-79 号、天健函〔2024〕7-90 号），因深圳市显盈科技股份有限公司补充了最 近一期财务数据，我们为此做了追加核查，现汇报如下。 公司 2025 年 1-3 月的财务数据均未经审计。 一、报告期各期，发行人信号转换拓展产品毛利率分别为 30.93%、26.29%、 26.70%和 23.91%，境外销售 ...

目 The | postery \ | | --- | | 审计报告 … | | 二、财务报表 ………………………………………………………………………………… 第 7—14 页 | | --- | | (一) 合并资产负债表 ………………………………………………………………………… 第 7 页 | | (二) 母公司资产负债表……………………………………………………………………………………………………… 第 8 页 | | (三) 合并利润表 | | (四)母公司利润表 … | | (五) 合并现金流量表 … | | (六) 母公司现金流量表……………………………………………………第 12 页 | | (七) 合并所有者权益变动表……………………………………………第 13 页 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 三、财务报表附注 … 页证书复印件 ………………………………………………………………………… 第 99—102 页 报告是否出具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或满外_"注册会 (http://ac 我们审计了深圳市显盈科技股份有限公司(以下简称显盈科技公司)财务报 表,包括2024 ...

保荐人（主承销商） （四川省成都市东城根上街 95 号） 深圳证券交易所： 贵所于 2024 年 1 月 22 日出具的《关于深圳市显盈科技股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的第三轮审核问询函》（审核函〔2024〕020006 号，以下简称"《审核问询函》"）已收悉，国金证券股份有限公司作为保荐人 和主承销商，与发行人对《审核问询函》所列问题认真进行了逐项落实，同时按 照《审核问询函》的要求对《深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可 转换公司债券募集说明书（申报稿）》（以下简称"募集说明书"）进行了修订， 现回复如下，请予审核。 深圳市显盈科技股份有限公司 FullinkTechnologyCo.,Ltd. （注册地：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区红湖东路西侧嘉达工 业园 7 栋厂房 601（6-7 层）） 及 国金证券股份有限公司 关于深圳市显盈科技股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券 的第三轮审核问询函的回复 如无特别说明，本回复报告中的简称或名词释义与募集说明书一致。 本问询函回复中的字体： | 审核问询函所列问题 | 黑体（不加粗） | | --- | --- | | 审 ...